福永生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:林智香、行政支援處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:卓振輝、財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/12/228.新任者聯絡電話:03-6686868-2719.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司董事會決議分派現金股利之基準日公告三、依據：1.本公司102年6月24日股東常會決議。2.本公司102年8月4日第七屆第四次董事會決議。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月22日至102年08月26日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 20,000,000股、金額： 200,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 20,000,000股、金額： 200,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程：於中華民國91年09月18日修正日期：第12次修訂於民國102年01月10日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.60000000元，（即每壹股盈餘分配 0.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 12,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 580,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 20,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月26日除權/除息交易日：102年08月20日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月21日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中山區建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月21日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：無八、特此公告

公告序號：1主旨：補充福永生物科技股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月24日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.6元，並於102年8月04日由董事會訂定除息基準日為102年8月26日。二、依公司法第165條規定，自102年8月22日起至102年8月26日止依法停止股票過戶5天；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年8月21日（星期三）17時00分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部-台北市建國北路一段96號B1（電話：（02）2504-8125），辦理過戶手續，掛號郵寄者，以截至102年8月21日郵戳為準。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於民國102年9月17日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.6元4.除權（息）交易日:102/08/205.最後過戶日:102/08/216.停止過戶起始日期:102/08/227.停止過戶截止日期:102/08/268.除權（息）基準日:102/08/269.其他應敘明事項: 一、本公司102年6月24日股東常會決議通過，於101年度可分配盈餘中提撥新台幣 12,000,000元分配現金股利，每股分派現金股利0.6元。 二、現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東為配發對象，分派金額至元為止。 三、本次現金股利發放採匯撥方式，無法匯撥者扣除郵資後以禁止背書轉讓支票 郵寄各股東。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。(三)補選獨立董事一席案: 選舉結果: 獨立董事:鍾欣妤(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:鍾欣妤 藥聯生技股份有限公司管理部經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/24_105/01/097.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/07　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12000000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：350000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：580000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/03/282.舊任者姓名及簡歷:林依蒨3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/10~105/01/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂玉山 臺灣永光化學（股）公司法務專案經理 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師 林春榮 新竹國際商業銀行大園分行經理 4.新任者姓名及簡歷:呂玉山 臺灣永光化學（股）公司法務專案經理 魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第一屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選解任，新任董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/14 ~ 103/12/238.新任生效日期:102/01/10 ~ 105/01/099.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/01/102.重要決議事項:(一)改選董事及監察人案。 (二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (七)通過修訂「背書保證作業辦法」案。 3.其它應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會全面改選董監事，董事變動已達1/31.發生變動日期:102/01/102.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 劉連福 九驊科技總經理 董事 郭鳳琳 証新有限公司負責人 董事 雷永振 全友電腦ODM/OEM經理 董事 福永投資(股)公司代表人賴粵新 董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助 董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問 董事 郭曉倩 易增(股)公司董事 監察人 游逸帆 順倉股份有限公司董事 監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷 董事 劉連福 九驊科技總經理 董事 郭鳳琳 証新有限公司負責人 董事 雷永振 全友電腦ODM/OEM經理 董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助 董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問 董事 郭曉倩 易增(股)公司董事 董事 林依蒨 獨立董事 呂玉山 臺灣永光化學（股）公司法務專案經理 獨立董事 魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長 監察人 游逸帆 順倉股份有限公司董事 監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事 監察人 曾國性 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 股數 董事 劉連福 829,036股 董事 郭鳳琳 2,180,700股 董事 雷永振 595,741股 董事 張宏哲 627,918股 董事 曾謀欽 58,443股 董事 郭曉倩 486,643股 董事 林依蒨 24,950股 獨立董事 呂玉山 10,000股 獨立董事 魏哲楨 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/24~103/12/238.新任生效日期:102/01/109.同任期董事變動比率:本次變數係因新任全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/01/102.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:呂玉山 臺灣永光化學（股）公司法務專案經理 魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/01/108.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會通過解除第七屆董事競業禁止之限制1.股東會決議日:102/01/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 郭鳳琳 董事 郭曉倩 3.許可從事競業行為之項目:從事証新有限公司、易增(股)公司、順倉(股)公司與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/242.股東臨時會召開日期:102/01/103.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號4.召集事由:討論及選舉事項： 壹、改選董事及監察人案。 貳、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 參、擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 肆、修訂「公司章程」案。 伍、修訂「取得或處分資產處理作業」案。 陸、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 柒、修訂「背書保證作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:101/12/126.停止過戶截止日期:102/01/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/242.股東臨時會召開日期:102/01/103.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號4.召集事由:討論及選舉事項： 壹、改選董事及監察人案。 貳、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 參、擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 肆、修訂「公司章程」案。 伍、修訂「取得或處分資產處理作業」案。 陸、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 柒、修訂「背書保證作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:101/12/126.停止過戶截止日期:102/01/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/142.發生緣由:成立薪酬委員會及委任薪酬薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/10/14成立薪資報酬委員會,其成員為呂玉山先生,林春榮先生,鐘欣妤小姐,薪酬委員會之任期截止日與本屆董事會相同.