穎台科技股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率: 項目/月份 110年1月 110年2月 110年3月 110年4月 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 負債比率 75.78% 75.97% 76.39% 75.95% 流動比率 122.20% 120.93% 119.38% 119.12% 速動比率 89.69% 85.92% 83.82% 80.97%

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 項目/月份 110年4月 ------------ ------------ 負債比率 75.95% 流動比率 119.12% 速動比率 80.97%

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日。3.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B06版櫃買市場／期貨2.報導日期:110/04/263.報導內容:擴散板廠穎台科技（6775）23日召開重大訊息說明會，並表示因向證交所申請上市　……. ，以符合主管機關要求，預計明年初再度申請上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司上市時程係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行不超過10,000,000股之普通股，實際發行股數將視實際需求另外召開董事會訂定。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計以新台幣100,000,000元為上限，實際發行總金額將視實際發行價格訂定。6.發行價格:實際發行價格將視市場情形另外召開董事會訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數百分之十至百分之十五供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留發行股份總數百分之十至百分之十五供員工認購外，其餘百分之八十五至百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金，改善財務結構。13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀況及主管機關指示而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至109年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提110年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/232.審計委員會通過財務報告日期:110/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,939,8585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,2836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272,8737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):240,9098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,9799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,97910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8711.期末總資產(仟元):2,278,95312.期末總負債(仟元):1,716,42613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):562,52714.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會通過重編民國一○五年至一○九年第三季各期財務報告1.事實發生日:110/04/232.更正且重編之財務報告年季：:本公司重編民國一○五年至一○九年第三季各期財務報告3.發生緣由：:本公司於民國110年2月8日委請安永聯合會計師事務所發函中華民國會計研究發展基金會，就本公司於民國105年度至108年度組織調整過程中，因資產分割移轉所適用會計處理原則疑義懇請中華民國會計研究發展基金會釋明。依照中華民國會計研究發展基金會於例會討論後之見解，本公司與前穎台科技合併下市之會計處理原則應變更為帳面價值法。本公司因此重新處理民國105年原始併購交易，並重編各期之個體及合併財務報告。另本公司於民國108、107及106年度之部分不動產、設備及其他合約交易因重新評估應採共同控制下組織重組有關之會計處理，進而重編各期之個體及合併財務報告。4.主管機關限定更正之日期：:不適用5.與前次公告財務報告之主要差異：:(一)重編民國105年度至108年度各期個體財務報告，差異及影響數如下：(1)民國105年12月31日/105年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額權益資本公積 0 545,121 545,121未分配盈餘 (355,340) (545,121) (900,461)權益總計 1,091,463 0 1,091,463損益其他收入 72,877 (51,663) 21,214營業外收入及支出合計 (138,694) (51,663) (190,357)稅前淨利(損) (355,986) (51,663) (407,649)本期淨利(損) (355,986) (51,663) (407,649)本期綜合損益總額 (369,908) (51,663) (421,571)基本每股盈餘(虧損) (1.76) (0.25) (2.01)稀釋每股盈餘(虧損) (1.76) (0.25) (2.01)(2)民國106年12月31日/106年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額權益資本公積 0 675,121 675,121未分配盈餘 (341,863) (675,121) (1,016,984)權益總計 722,675 0 722,675損益其他收入 210,363 (130,000) 80,363營業外收入及支出合計 149,368 (130,000) 19,368稅前淨利 29,988 (130,000) (100,012)本期淨利(損) 29,995 (130,000) (100,005)本期綜合損益總額 42,964 (130,000) (87,036)基本每股盈餘(虧損) 0.21 (0.92) (0.71)稀釋每股盈餘(虧損) 0.21 (0.92) (0.71)(3)民國107年12月31日/107年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額負債及權益其他應付款-關係人 129,943 114,833 244,776流動負債合計 1,420,731 114,833 1,535,564其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 504,302 24,174 528,476負債合計 1,925,033 139,007 2,064,040資本公積 0 694,755 694,755未分配盈餘 (198,055) (833,762) (1,031,817)權益總計 865,254 (139,007) 726,247損益管理費用 (42,628) (42,330) (84,958)營業淨利(損) 24,832 (42,330) (17,498)其他利益及損失 118,548 (116,311) 2,237營業外收入及支出合計 122,433 (116,311) 6,122稅前淨利(損) 147,265 (158,641) (11,376)本期淨利(損) 143,929 (158,641) (14,712)本期綜合損益總額 142,579 (158,641) (16,062)基本每股盈餘(虧損) 1.35 (1.49) (0.14)稀釋每股盈餘(虧損) 1.35 (1.49) (0.14)(4)民國108年12月31日/108年度個體財務報告 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額資產、負債及權益不動產、廠房及設備 962,232 (352,427) 609,805資產總計 2,482,156 (352,427) 2,129,729其他應付款-關係人 1,129 114,833 115,962流動負債合計 995,086 114,833 1,109,919其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 604,843 24,174 629,017負債合計 1,599,929 139,007 1,738,936資本公積 2,250 342,328 344,578未分配盈餘 156,555 (833,762) (677,207)權益總計 882,227 (491,434) 390,793負債及權益總計 2,482,156 (352,427) 2,129,729(二)本公司重編民國105年至109年第3季合併財務報告，差異及影響數如下：(1)民國105年12月31日/105年度 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額權益資本公積 0 545,121 545,121未分配盈餘 (355,340) (545,121) (900,461)權益總計 1,091,463 0 1,091,463損益其他收入 73,727 (51,663) 22,064營業外收入及支出合計 (91,319) (51,663) (142,982)稅前淨利(損) (355,986) (51,663) (407,649)本期淨利(損) (355,986) (51,663) (407,649)本期綜合損益總額 (369,908) (51,663) (421,571)基本每股盈餘(虧損) (1.76) (0.25) (2.01)稀釋每股盈餘(虧損) (1.76) (0.25) (2.01)(2)民國106年12月31日/106年度 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額權益資本公積 0 675,121 675,121未分配盈餘 (341,863) (675,121) (1,016,984)權益總計 722,675 0 722,675損益其他收入 210,874 (130,000) 80,874營業外收入及支出合計 147,736 (130,000) 17,736稅前淨利(損) 29,988 (130,000) (100,012)本期淨利(損) 29,995 (130,000) (100,005)本期綜合損益總額 42,964 (130,000) (87,036)基本每股盈餘(虧損) 0.21 (0.92) (0.71)稀釋每股盈餘(虧損) 0.21 (0.92) (0.71)(3)民國107年12月31日/107年度 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額負債及權益其他應付款-關係人 129,943 114,833 244,776流動負債合計 1,482,286 114,833 1,597,119其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 504,302 24,174 528,476負債合計 1,986,588 139,007 2,125,595資本公積 0 694,755 694,755未分配盈餘 (198,055) (833,762) (1,031,817)權益總計 865,254 (139,007) 726,247損益管理費用 (49,545) (42,330) (91,875)營業淨利(損) 41,097 (42,330) (1,233)其他利益及損失 117,697 (116,311) 1,386營業外收入及支出合計 106,665 (116,311) (9,646)稅前淨利(損) 147,762 (158,641) (10,879)本期淨利(損) 143,929 (158,641) (14,712)本期綜合損益總額 142,579 (158,641) (16,062)基本每股盈餘(虧損) 1.35 (1.49) (0.14)稀釋每股盈餘(虧損) 1.35 (1.49) (0.14)(4)民國108年06月30日/108年第2季 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額負債及權益其他應付款-關係人 16 114,833 114,849流動負債合計 1,069,978 114,833 1,184,811其他非流動負債 　 24,174 24,174非流動負債合計 638,140 24,174 662,314負債合計 1,708,118 139,007 1,847,125資本公積 633 694,755 695,388未分配盈餘 98,583 (833,762) (735,179)權益總計 750,310 (139,007) 611,303(5)民國108年09月30日/108年第3季 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額負債及權益其他應付款-關係人 0 114,833 114,833流動負債合計 1,099,841 114,833 1,214,674其他非流動負債 24,174 24,174非流動負債合計 635,256 24,174 659,430負債合計 1,735,097 139,007 1,874,104資本公積 2,250 694,755 697,005未分配盈餘 130,983 (833,762) (702,779)權益總計 857,118 (139,007) 718,111(6)民國108年12月31日/108年度 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額資產、負債及權益不動產、廠房及設備 990,987 (352,427) 638,560資產總計 2,500,421 (352,427) 2,147,994其他應付款-關係人 1,129 114,833 115,962流動負債合計 1,013,351 114,833 1,128,184其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 604,843 24,174 629,017負債合計 1,618,194 139,007 1,757,201資本公積 2,250 342,328 344,578未分配盈餘 156,555 (833,762) (677,207)權益總計 882,227 (491,434) 390,793負債及權益總計 2,500,421 (352,427) 2,147,994(7)民國109年06月30日/109年第2季 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額資產、負債及權益不動產、廠房及設備 988,261 (352,427) 635,834資產總計 2,537,794 (352,427) 2,185,367其他應付款-關係人 886 114,833 115,719流動負債合計 1,132,196 114,833 1,247,029其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 486,428 24,174 510,602負債合計 1,618,624 139,007 1,757,631資本公積 2,250 342,328 344,578未分配盈餘 177,960 (833,762) (655,802)權益總計 919,170 (491,434) 427,736負債及權益總計 2,537,794 (352,427) 2,185,367(8)民國109年09月30日/109年第3季 單位：新台幣仟元 重編前金額 影響金額 重編後金額資產、負債及權益不動產、廠房及設備 992,364 (352,427) 639,937資產總計 2,648,582 (352,427) 2,296,155其他應付款-關係人 1,398 114,833 116,231流動負債合計 1,201,700 114,833 1,316,533其他非流動負債 0 24,174 24,174非流動負債合計 449,131 24,174 473,305負債合計 1,650,831 139,007 1,789,838資本公積 2,250 342,328 344,578未分配盈餘 255,425 (833,762) (578,337)權益總計 997,751 (491,434) 506,317負債及權益總計 2,648,582 (352,427) 2,296,1556.因應措施：:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核（核閱）並經董事會通過，上述重編後財務報告將依規定重新公告上傳。7.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於110年04月23日下午6點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明會。新聞稿如下:穎台科技股份有限公司(以下簡稱穎台科技或本公司) 於民國110年4月23日經董事會決議通過民國105年度至109年第三季重編後個體財務報告及合併財務報告。本公司之財務報告係依據現行一般公認會計原則及相關解釋函令及法令編製，允當表達本公司財務狀況及經營成果；此次重編財報僅屬於帳面價值之調整，對公司之實質資產價值、業務發展與營運競爭力皆無任何影響。本公司於民國109年11月30日送件台灣證券交易所申請上市，送件審查期間與台灣證券交易所討論民國105年本公司與前穎台科技合併下市時所作之會計處理，本公司於民國110年2月8日委請安永聯合會計師事務所發函中華民國會計研究發展基金會，就本公司於民國105年度至108年度組織調整過程中，因資產分割移轉所適用會計處理原則疑義懇請中華民國會計研究發展基金會釋明，本公司與前穎台科技合併下市時因為控制權移轉與經營策略調整已發生經濟實質改變，故本公司之財報入帳準則採用收購法；然依照中華民國會計研究發展基金會於例會討論後之見解，本公司與前穎台科技合併下市應視為前穎台科技經濟實質之延續，後續之調整亦須視為組織重整，經濟實質並未轉變的情況下，會計處理原則應變更為帳面價值法。本公司因此重新處理民國105年原始併購交易，並重編各期之個體及合併財務報告。另本公司於民國108、107及106年度之部分不動產、設備及其他合約交易因重新評估應採共同控制下組織重組有關之會計處理，進而重編各期之個體及合併財務報告。本公司民國105年至108年重編財報後所調整之權益項數額統計如下: 民國108年底保留盈餘調整後共計減少833,762仟元，資本公積調整後共計增加342,328仟元; 108年重編後之股東權益總影響數為491,434仟元，108年重編後股東權益數為390,793仟元。本公司已於民國110年4月23日經董事會決議通過109年度個體及合併財務報告，截至民國109年12月31日，本公司股東權益數為562,527仟元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)更正後民國一○五年度至民國一○八年度各期營業報告(新增)(2)審計委員會審查本公司重編後民國一○五年度至民國一○八年度各期決算表冊(新增)(3)一○九年度營業報告(4)一○九年度審計委員會審查報告(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)(6)修訂「董事會議事規範」報告(新增)二、承認事項：(1)更正後民國一○五年度至民國一○八年度各期營業報告書暨重編後民國一○五年度至民國一○八年度各期財務報表案(新增)(2)重編民國一○五年度至民國一○八年度虧損撥補案(新增)(3)一○九年度營業報告書及財務報表案(4)一○九年度虧損撥補案(新增)三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國110年4月16日上午9時起至民國110年4月26日下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)一○九年度審計委員會審查報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:因盈餘分派案尚未通過董事會，待董事會通過後另行公告9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國110年4月16日上午9時起至民國109年4月26日下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:110/02/052.公司名稱:穎台科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司考量整體環境及上市作業時程，擬自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:本公司於適當時機再重新提出上市申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動皆維持正常，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司之財務業務並無重大影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~109/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/275.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/132.審計委員會通過財務報告日期:109/11/133.財務報告年季:109年第三季(1月1日至9月30日)4.報導期間營業收入(仟元):2,197,1725.報導期間營業毛利(損) (仟元):404,5806.報導期間營業淨利(損) (仟元):204,0267.報導期間稅前淨利(損) (仟元):174,6338.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):152,3889.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.1010.報導期間期末總資產(仟元):2,648,58211.報導期間期末總負債(仟元):1,650,83112.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,75113.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版2.報導日期:109/09/113.報導內容:擴散板大廠穎台(6775)近來自韓系電視拉貨………，法人看好，穎台下半年獲利看俏，有望較上半年翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導預估本公司未來業務及營收概況，係媒體自行推估臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/101.召開法人說明會之日期：109/09/102.召開法人說明會之時間：14 時 35 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「2020年第三季產業論壇」，會中介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.entire.com.tw/files/11-1812-1103.php?Lang=zh-tw7.其他應敘明事項：法人說明會內容檔案將於會後放置於公司網站

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項: 一.承認事項 1.通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○八年度盈餘分配案。 二.討論及選舉事項 1.通過股票申請上市買賣案。 2.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 3.補選董事一席。 (當選名單：中華世紀投資(股)公司 代表人：姚舜晏) 4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三.臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:中華世紀投資(股)公司，代表人：姚舜晏華威國際科技顧問(股)公司投資董事穎華科技(股)公司監察人穎台科技(股)公司法人董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:8,807,298股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/178.新任生效日期:109/06/29~112/03/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中華世紀投資股份有限公司 法人董事姚舜晏 法人董事中華世紀投資股份有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。