立盈環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/10/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文桐/本公司公司治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:曹玉英/泰鼎國際(股)公司 股務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/10/20

8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，於114年10月20日經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/10/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曹玉英/公司治理主管

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事投票表決後，本案照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/10/17

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/10/17

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/09/30

1.召開法人說明會之日期：114/09/30

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓C會議室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券法人處舉辦之台股法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.lept.com.tw

7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站

1.發生變動日期:114/09/25

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)李建明

(2)蘇朝琴

(3)吳森田

6.新任者簡歷:

(1)李建明/立盈環保科技股份有限公司獨立董事

(2)蘇朝琴/立盈環保科技股份有限公司獨立董事

(3)吳森田/立盈環保科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/09/25

11.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/09/17

3.報導內容:經濟日報114/09/17刊載標題「2025年每股拚賺3元」

及內容有關「預期今年營收可望年增六成以上、挑戰突破3億

元大關，獲利增幅將更強。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純為媒體善意之臆測，

並非本公司發布之訊息，特此澄清。有關本公司之財務及

業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,803

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,764

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,841

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,208

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,627

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,627

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99

11.期末總資產(仟元):1,323,433

12.期末總負債(仟元):575,922

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):747,511

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李文桐/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/08

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:不適用

代理發言人:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 陳柏融/本公司會計經理

代理發言人:陳柏融/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/08

8.其他應敘明事項:本公司會計主管自114年6月10日起由陳柏融代理，

並於114年8月8日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發1元

(盈餘轉增資15,612,770元，資本公積轉增資15,612,770元)，

共計新台幣31,225,540元，每仟股配發100股(盈餘配發每仟股50股

，資本公積每仟股配發50股)。

4.除權（息）交易日:114/09/02

5.最後過戶日:114/09/03

6.停止過戶起始日期:114/09/04

7.停止過戶截止日期:114/09/08

8.除權（息）基準日:114/09/08

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經114年7月28日金融監督管理委員會核准申報生效。

(2)畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向

本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240

條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人

按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為

處理帳簿劃撥之費用。

(3)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發

生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或

其相關法令規定調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 陳俊琦

董事 吳森田

董事 致鑫國際開發有限公司 代表人張靜宜

董事 信惜有限公司 代表人李文桐

獨立董事 蘇朝琴

獨立董事 賈民生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決後，本案照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」（含衍生性商品交易）部分條文案。

(4)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣15,612,771元，

每股配發新台幣0.5元，總計發放新台幣15,612,771元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/08/01

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人

代理發言人: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 陳柏融/本公司會計經理

代理發言人:陳柏融/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:育嬰留停

7.生效日期:114/06/10

8.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/19

1.召開法人說明會之日期：114/05/19

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,146

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,444

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,604

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,752

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,825

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,825

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69

(9)期末總資產(仟元):1,154,216

(10)期末總負債(仟元):541,719

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,497

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:公告事項:

一、董事會決議日期:114/04/09

二、股東會召開日期:114/06/27

三、股東會召開地點: 桃園市平鎮區湧光路110號2F(湧光市民活動中心)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、

「公司治理實務守則」案。

(二)承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)部分條文案。

(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)臨時動議:

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)

3.因應措施:

一、開會時間：民國114年06月27日（星期五）上午10時30分

二、開會地點：桃園市平鎮區湧光路110號2F（湧光市民活動中心）

三、本公司依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

四、本公司訂於民國114年04月20日起至114年04月30日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『114年股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提

案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

六、受理股東提案處所：立盈環保科技股份有限公司(本公司股務部)，

收件地址:桃園市平鎮區湧豐里工業二路7號 (電話：(03)419-2890)

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議股利分派情形

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會擬議日期：114/04/09

二、利所屬年(季)度：113年度

三、股利所屬期間：1130101至1131231

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,612,771

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.5

(8)股東配股總股數(股)：3,122,554

五、其他：無。

六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/08

2.發生緣由:

一、本公司業經櫃買中心114年3月28日證櫃審字第11400017913號函同意於114年4月9日

登錄興櫃。

二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，臺灣股票交易

市場114年4月7日出現下跌2065.87點，跌幅達9.7%，上市(櫃)公司股價出現異常波動，

近期全球資本市場持續劇烈動盪。

為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃買中心申請展延興櫃，櫃買中心已於同日

同意本公司之登錄興櫃日期由114年4月9日延展至114年4月22日登錄興櫃。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用