米斯特國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/222.審計委員會通過財務報告日期:111/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,8695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,5856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,9407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,8108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,4629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,01310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.811.期末總資產(仟元):301,21512.期末總負債(仟元):111,61613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):189,59914.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運管理及業務發展所需，經111年4月22日董事會決議通過營業登記地址變更，並全權授權董事長處理遷址及辦理變更登記相關事宜。變更前地址：彰化縣福興鄉番婆村番婆街47-12號變更後地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之16.因應措施:本公司將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)通過本公司110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司110 年度財務報表及營業報告書案。(3)通過本公司110 年度盈虧撥補案。(4)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及管理辦法案。(6)通過變更本公司營業登記地址案。(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(8)通過本公司民國111 年度股東常會召集事宜案(新增議案)。(9)通過本公司111 年度簽證會計師委任公費案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無權董事長處理遷址及辦理變更登記相關事宜。變更前地址：彰化縣福興鄉番婆村番婆街47-12號變更後地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之16.因應措施:本公司將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):”實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)「永續發展實務守則」修訂報告。(新增)(5)「公司治理實務守則」修訂報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)公司遷址並修訂「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。         

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):”實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度虧損撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)本公司111年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞2.報導日期:111/03/113.報導內容:「…，由於去(2021)年第四季與全年營收皆創新高，預期去年EPS可望大幅優於前年的2.39元，再以今年前2月營收連連創高，樂觀看今年全年表現。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司實際營收獲利，本公司並未提供財務預測等資訊，有關實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱　後之財務報表為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/01/272.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)增訂本公司「簽證會計師獨立性及績效評估辦法」(FD-041)。(2)修訂本公司「預算管理辦法」(FD-002)。(3)增訂本公司「風險管理辦法」(FD-042)。(4)一一O年度經理人年終獎金分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/252.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)111年度預算案。(2)銀行額度申請展期案。(3)擬訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(4)增訂「特定公司及集團企業之交易管理辦法」。(5)修訂本公司「核決權限作業辦法」。(6)修訂本公司「財產管理辦法」。(7)通過本公司111年度內部稽核計畫。(8)訂定本公司獨立董事薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司於110年10月21日以實體及線上直播方式 舉辦興櫃前業績發表會1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:公告本公司於110年10月21日以實體及線上直播方式舉辦興櫃前業績發表會3.因應措施:(一)召開法人說明會之日期：110/10/21(二)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(三)召開法人說明會之地點：升級商務暨會議中心(臺北市松江路101號4樓)，業績發表會以實體及線上直播方式併行。(四)法人說明會擇要訊息：(1)因應新冠肺炎疫情，興櫃前業績發表會以實體及線上直播方式呈現，線上直播敬邀 貴單位觀看。(2)線上直播作業敬請於 YOUTUBE 頻道搜尋【米斯特國際】或參考連結網址:https://www.youtube.com/watch?v=da1zswyKqBY，QA提問請 E-Mail至stock@life8.com.tw。(3)向法人說明本公司營運概況。(五)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案已公告於公開資訊觀測站。(六)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址:http://www.mister.com.tw4.其他應敘明事項:無。

公告為配合會計師第二季季報核閱之調整，更正本公司 110年6月至110年8月營收公告數， 營收更正對本公司營業淨利並無影響1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:配合會計師第二季季報核閱之調整，將本公司單一客戶銷售合約之代銷售收入總額認列模式，依IFRS15應採營業收入與營業成本互抵後之淨額模式認列，因而更正110年6月至110年8月各月份當月及累計營收公告。3.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項:(一)更正前金額:110年6~8月營業收入淨額:　　　　　　 當月　　 累計　　　　　　------------ -----------　　　　　 更正前 　　 更正前　　　　　　　　------------ -----------　　06月　　　　 12,996 　　 159,10707月　　　　 26,833 185,94008月　　　　 31,165 217,105(二)更正後金額:110年6~8月營業收入淨額:　　 當月　　 累計　　　　　　------------ -----------　　　　　 更正後 　　 更正後　　　　　　　　------------　-----------　　06月　　　　 10,442 　　 156,55307月　　　　 26,055 182,60808月　　　　 30,798 213,406

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司董事會通過新任財務、會計主管暨代理發言人追認案3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:NA(二)新任者姓名、級職及簡歷:趙廣安、財務協理(三)異動情形:新任(四)異動原因:新任(五)生效日期:110/09/084.其他應敘明事項:本公司已於110/09/10發佈重大訊息公告財務主管、會計主管暨代理發言人異動案，本案係經110/09/16董事會追認通過。

1.事實發生日:110/09/102.發生緣由:累計營收數字誤植3.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項:(一)更正前金額:當月累計營收(仟元)：185,609;去年累計營收(仟元):127,466(二)更正後金額:當月累計營收(仟元)：185,940;去年累計營收(仟元):127,465

1.事實發生日:110/09/082.發生緣由:本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉建宏、財務經理(二)新任者姓名、級職及簡歷:趙廣安、財務協理(三)異動情形:職務調整、新任(四)異動原因:原任財會主管暨代理發言人轉任董事長特助、新聘財會主管(五)生效日期:110/09/084.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨代理發言人俟近期董事會補追認通過。

1.事實發生日:110/09/082.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉建宏(二)新任者姓名、級職及簡歷:趙廣安(三)異動情形:職務調整(四)異動原因:職務調整(五)生效日期:110/09/084.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通過。

1.事實發生日:110/09/062.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年07月26日董事會決議通過菥資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：俞明德先生、陳志榮先生及李培芬女士。(3)本屆審計委員會委員任期自110年09月03日至113年09月02日止，同本屆董事會任期截止日

1.董事會決議日:110/09/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:歐堤國際企業有限公司代表人:林瑞豪4.新任者姓名及簡歷:歐堤國際企業有限公司代表人:林瑞豪5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/09/067.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一(修正公告主旨)1.發生變動日期:110/09/032.舊任者姓名及簡歷:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 本公司董事長董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 本公司總經理董事:黃鈺雅 / 本公司董事董事:劉家君 / 本公司董事董事:羅珊珊 / 本公司董事監察人:林茂鎮 / 本公司監察人監察人:鄭世章 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 本公司董事長董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 本公司總經理董事:亞納士有限公司代表人林益誠 / 本公司總經理特助董事:詹克群 / 星達管理顧問(股)公司 董事長獨立董事:李培芬 / 社團法人台灣服務業發展協會 總顧問獨立董事:俞明德 / 靜宜大學 財務金融系講座教授獨立董事:陳志榮 / 皮耶洛實業有限公司 總經理4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 / 1,356,849股董事:可霖有限公司代表人林瑞達 / 1,318,336股董事:亞納士有限公司代表人林益誠 / 790,241股董事:詹克群 / 30,000股獨立董事:李培芬 / 0股獨立董事:俞明德 / 0股獨立董事:陳志榮 / 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:110/09/038.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:110/09/032.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：李培芬 / 社團法人台灣服務業發展協會 總顧問俞明德 / 靜宜大學 財務金融系講座教授陳志榮 / 皮耶洛實業有限公司 總經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年07月26日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年09月03日至113年09月02日止，同本屆董事會任期截止日

1.發生變動日期:110/09/032.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:林茂鎮(2)監察人:鄭世章3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無