米斯特國際企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/07/312.發生緣由:本公司稽核主管蔡孟成於109年7月31日辭任本公司內部稽核主管職務。3.因應措施:稽核工作由稽核代理先行處理。4.其他應敘明事項:本公司將盡快甄選合適稽核人員，待本公司董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 一○八年度營業報告。 (2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.承認事項： (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度虧損撥補表案。3.其他議案或臨時動議4.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常 會議案。4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 一○八年度營業報告。 (2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.承認事項： (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度虧損撥補表案。3.討論事項： (1)改選董事及監察人案。 (2)解除董事競業禁止。4.其他議案或臨時動議5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常 會議案。4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

1.事實發生日:108/10/212.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:108/10/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟成、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:108/10/214.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管之任命將提報最近期董事會討論決議。

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:本公司稽核主管王郁斌於108年8月15日辭任本公司內部稽核主管職務。3.因應措施:稽核工作由稽核代理先行處理。4.其他應敘明事項:本公司將盡快甄選合適稽核人員，待本公司董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:108/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪董事 可霖有限公司代表人林瑞達董事 劉家君董事 缺額董事 缺額監察人 林茂鎮監察人 鄭世章3.新任者姓名及簡歷:董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪董事 可霖有限公司代表人林瑞達董事 劉家君董事 黃鈺雅董事 羅珊珊監察人 林茂鎮監察人 鄭世章4.異動原因:董、監事任期改選5.新任董事選任時持股數:董事 歐堤國際企業有限公司代表人林瑞豪 1,356,849董事 可霖有限公司代表人林瑞達 1,318,336董事 劉家君 21,901董事 黃鈺雅 2,095董事 羅珊珊 0監察人 林茂鎮 385,120監察人 鄭世章 485,1206.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/06/277.新任生效日期:108/06/278.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:108年股東常會改選董、監事

1.發生變動日期:108/05/092.舊任者姓名及簡歷:陳捷舒董事辭任3.新任者姓名及簡歷:缺額4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/237.新任生效日期:108/06/278.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:108年股東常會進行改選

1.事實發生日:108/05/092.發生緣由:本公司董事辭任3.因應措施:(1)人員變動別:自然人董事(2)發生變動日期:108/05/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/陳捷舒/米斯特國際企業(股)公司(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職(6)異動原因:業務繁忙之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23(8)同任期董事變動比率:2/54.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司107年度財務報表累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提報最近期股東會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一○八年六月二十七日(星期四)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 一○七年度營業報告。 (2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.承認事項： (1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○七年度虧損撥補表案。3.討論事項： (1)改選董事及監察人案。 (2)解除董事競業禁止。4.其他議案或臨時動議5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○八年四月二十九日起至六月二十七日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月二十八日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○八年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常 會議案。4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。5.審查標準： (1)提名人數不得超過應選名額 (本次為一般董事5名及監察人2名)。 (2)提名股東應檢附：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監之承諾書、無 公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東 或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。