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1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司104年度營業狀況報告(2)監察人查核104年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案(4)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)本公司104年度盈餘分配案(會前40天公告)討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」(3)修訂「背書保證作業程序」(4)修訂「資金貸與他人作業程序」(5)修訂「董事及監察人選任程序」(6)全面改選董事、監察人案(7)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年03月16日起至民國105年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:105/02/252.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司104年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核104年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)本公司104年度虧損撥補案討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」(3)修訂「背書保證作業程序」(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/286.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年03月01日起至民國105年03月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月10日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168

更正主旨-代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司104年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核104年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)本公司104年度虧損撥補案討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」(3)修訂「背書保證作業程序」(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/286.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年03月01日起至民國105年03月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月10日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣205,637仟元。2.原預定買回之期間:104/10/20~105/01/19。3.原預定買回之數量(股):1,360,000股，佔本公司已發行股份之4.08%。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/11/02~105/01/18。6.本次已買回股份數量(股):482,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,315,782元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣11.029元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):787,830股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.36%11.本次未執行完畢之原因:因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/162.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣205,637仟元。5.預定買回之期間:104年10月20日至105年01月19日。6.預定買回之數量(股):1,360,000股，佔本公司已發行股份之4.08%。7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.08%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):305,830股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:305,830股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣143,336仟元營業毛利:新台幣 96,631仟元營業利益:新台幣 6,079仟元稅前淨利:新台幣 6,331仟元本期淨利:新台幣 6,824仟元基本每股盈餘:新台幣 0.26元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:104/08/072.減資基準日:104/07/153.減資換發股票作業計畫:(一)本公司為辦理104年減資換發股票，依本公司業經104年6月12日股東會決議通過減資，業經金融監督管理委員會104年7月14日金管證發字第1040026272號函核准申報生效，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫，並經104年8月7日董事會通過。(二)減資基準日：104年7月15日。(三)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上興櫃股票，計普通股39,211,972股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣392,119,720元。(四)本次現金減資新台幣58,817,950元，銷除已發行股份5,881,795股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率。(五)減資比率：15%，每仟股換發850股（即每仟股減少150股）。(六)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為33,330,177股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣333,301,770元。(七)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依減資換股基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發新股0.85股，預計每仟股退還現金1,500元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(八)減資換發股票日程：A.減資換股基準日訂為民國104年9月9日，並自104年9月15日開始全面換發新股票(無實體發行)。B.減資股票最後過戶日：民國104年9月4日。(私下轉讓者，交割日期為104年9月4日並完成過戶手續。)C.為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月5日起至104年9月14日止期間內停止辦理過戶。D.為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月3日起至104年9月14日止，停止在證券商營業處所買賣。E.普通股新股上櫃日期訂為民國104年9月15日。自新股票上興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。F.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。G.現金減資退還股款發放日：104年9月15日。(九)換發之程序及手續：A.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。B.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶），請於民國104年9月15日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。C.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國104年9月15日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。D.原已存放於證券集保帳戶之舊票，由台臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。E.尚未送存集保之股票，請至本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發(地址：100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)。(十)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十一)本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。(十二)其他應敘明事項：董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日。4.換發股票基準日:104/09/095.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:104/09/157.其他應敘明事項:無。公告

1.主管機關核准減資日期:104/07/212.辦理資本變更登記完成日期:104/07/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額392,119,720元,流通在外股數38,852,172股,每股淨值15.58元。減資後實收資本額333,301,770元,流通在外股數33,024,347股,每股淨值16.55元。註:每股淨值係以103年度經會計師查核之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜待董事會後公告。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/07/152.減資基準日:104/07/153.減資換發股票作業計畫:將於變更登記完成後，另行召開董事會討論並公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司經104年06月12日股東常會決議通過辦理減資案，減少實收資本額新台幣58,817,950元整，銷除普通股5,881,795股。業經金融監督管理委員會於104年07月14日金管證發字第1040026272號函申報生效在案。(2)本公司104年06月12日股東會授權董事長訂定104年07月15為減資基準日，並向經濟部申請資本額變更登記。(3)俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請股票申請減資新股掛牌，屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:104/07/062.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，本次可參與除息之流通在外股數為38,852,172股(原39,012,172)。*原發放股利種類及金額：(1)盈餘分配股東現金股利新台幣3,901,217元，每股配發約新台幣0.1元。(2)資本公積發放股東現金新台幣15,604,869元，每股發放約新台幣0.4元。*變更發放股利種類及金額：(1)盈餘分配股東現金股利新台幣3,901,217元，每股配發約新台幣0.10041181元。(2)資本公積發放股東現金新台幣15,604,869元，每股發放約新台幣0.40164727元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/252.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業於民國104年6月12日召開股東常會決議通過減資新台幣58,817,950元，銷除已發行股份5,881,795股，台端對本減資案如有任何異議，請自民國104年6月25日∼民國104年7月26日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新竹縣竹北市台元街36號3樓之7財務部收，特此通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。(4)通過修訂「股東會議事規則」。(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」。(6)通過本公司辦理現金減資案。(7)通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資發行新股提撥公開承銷案。其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣3,901,217元，每股配發約新台幣0.1元。資本公積發放現金新台幣15,604,869元，每股配發約新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:104/07/015.最後過戶日:104/07/026.停止過戶起始日期:104/07/037.停止過戶截止日期:104/07/078.除權（息）基準日:104/07/079.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/07/23(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去

1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。討論事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣217,643仟元。2.原預定買回之期間:104/03/01~104/04/30。3.原預定買回之數量(股):1,700,000股，佔本公司已發行股份之4.33%。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/03/01~104/04/30。6.本次已買回股份數量(股):160,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,141,179元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣13.3824元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):359,800股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.92%11.本次未執行完畢之原因:因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分配案討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」(4)修訂「股東會議事規則」(5)修訂「董事及監察人選任程序」(6)本公司辦理現金減資案(7)辦理申請初次上市(櫃)現金增資發行新股提撥公開承銷案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:截至民國104年04月10日止無股東就本次股東常會提案。

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,506,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：880,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,402,499　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:104/02/172.辦理資本變更登記完成日期:104/02/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額398,257,720元,流通在外股數39,012,172股,每股淨值16.69元。減資後實收資本額392,119,720元,流通在外股數39,012,172股,每股淨值16.69元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/02/25接獲經濟部中部辦公室變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依103/06/30經會計師核閱財務報告計算之。