精材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:壹週刊第711期2.報導日期:104/01/073.報導內容:「台積電小金雞慘遭挖牆角」之報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對壹週刊第711期報導本公司營運及產業競爭. 狀況，精材特此聲明，週刊所載關於本公司業務展望皆屬媒體自行臆測。本公司嚴. 格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評. 論，亦未編製財務預測或對外提出任何對獲利之預測數。本公司財務數字將於會計. 師查核後，依規定公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/122.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:. 本公司今日召開董事會，會中提報一Ο三年第三季經會計師核閱之財務報. 告，今年前三季營收為NT$3,496,456仟元，稅後淨利為NT$339,413仟元，. 基本每股盈餘為NT$1.43元。

公告本公司董事會決議與台灣積體電路製造股份有限公司簽訂104年度設備租賃契約1.事實發生日:103/11/122.事件緣由:考量客戶未來需求，為免因設備搬遷致影響產能供給，擬再簽訂設備. 租賃合約一年至104年底。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:目前出租資產淨值佔總資產約9%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:依據103/11/12董事會決議通過。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 執行長2.發生變動日期:103/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷: 關欣 執行長4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因: 本公司基於上櫃申請及組織扁平化之考量，取消執行長之職務編制，. 關欣董事長仍持續擔任總經理一職。7.生效日期:103/09/248.新任者聯絡電話: 不適用9.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 發言人及代理發言人2.發生變動日期:103/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:. 發 言 人 林恕敏 財務協理. 代理發言人 林中安 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:. 發 言 人 林中安 副總經理. 代理發言人 林恕敏 財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因: 內部職務調整7.生效日期:103/09/248.新任者聯絡電話:(03)43318189.其他應敘明事項: 無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/155.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:. 本公司今日召開董事會，會中提報一Ο三年第二季經會計師核閱之財務. 報告，上半年營收為NT$2,249,132仟元，稅後淨利為NT$202,791仟元，. 基本每股盈餘為NT$0.86元。

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:. (1)本公司103年第二季財報依據國際會計準則第36號「資產減損」認列閒置. 設備減損損失金額新台幣91,682仟元，上述金額業已提報本公司董事會。. (2)本次減損並無實際現金流出，對公司未來營運資金及現金流量皆無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年度發放之員工認股權憑證首次履約發行新股暨興櫃日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國101年01月10日金管證發字第1000064955號函暨本公司「民國一百年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理。二、本公司101年度發放之員工認股權憑證於103年07月07日首次經員工繳納股款執行認股股數10,000股，並經洽請櫃買中心同意於103年07月11日(星期五)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與已發行普通股相同。四、股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125五、特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年現金股利配息基準日公告三、依據：依103年06月12日股東常會決議。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月01日至103年07月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 260,000,000股、金額： 2,600,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 236,481,391股、金額： 2,364,813,910元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 236,401,891股、金額： 2,364,018,910元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：於民國87年06月16日訂立，民國102年06月13日第15次修訂。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.54981510元，（即每壹股盈餘分配 0.54981510元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 130,021,040元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 38,956,697元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 79,500，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 236,481,391股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無。＊上開權利分派內容係經103年06月12日股東會通過＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月05日除權/除息交易日：103年06月27日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月30日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月30日(星期一)下午五時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利預計於民國103年07月18日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司103年分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國103年06月12日股東常會決議通過，分派股東現金股利NT$130,021,040元，每股配發金額依配息基準日民國103年07月05日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發NT$0.54981510元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、現金股利預計於民國103年07月18日（星期五）委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、除分函各股東外，特此公告。

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:. (1)承認一Ο二年度營業報告書及財務報表. (2)通過一Ο二年度盈餘分派之議案:每普通股配發現金股利0.55元. (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」. (4)通過新股承銷原股東放棄案. (5)通過解除董事之競業禁止限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$130,021,040元4.除權（息）交易日:103/06/275.最後過戶日:103/06/306.停止過戶起始日期:103/07/017.停止過戶截止日期:103/07/058.除權（息）基準日:103/07/059.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:103/06/122.原發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發0.55元3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發0.54981510元4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通在外股數，. 致股東配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:. 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 林錦坤. 董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Hongli Yang3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議. 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Hongli Yang7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:. (1)OmniVision Technologies (Shanghai) Co. Ltd. -Director. (2)OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. -Director. (3)OmniVision Optoelectronics Technologies (Shanghai) Company Limited. -Director. (4)OmniVision Technologies (Wuhan) Co. Ltd. -Director8.所擔任該大陸地區事業地址:. (1)No. 88, Shangke Road Pudong District Shanghai, 201203 China. (2)No. 211, Rong Hua Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai,. 201611 China. (3)No. 211, Rong Hua Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai,. 201611 China. (4)No. 18, GaoXin 4th Road, East Lake High-Tech Zone, Wuhan, Hubei Province. 430205, China9.所擔任該大陸地區事業營業項目:. (1)影像傳感器和相關的集成電路的設計、開發；計算機軟件的設計、開發、製作；銷. 售自產產品，並提供相關的技術諮詢、技術服務；微創醫用影像技術，汽車導航技. 術的研發及相關技術服務；在上科路88號內從事自有生產用房出租 (涉及行政許可. 的，憑許可證經營)。. (2)研究開發、生產CMOS圖像傳感器、圖像感應集成芯片及相關零部件和模具、矽基液. 晶產品及相關零部件，銷售公司自產產品，以及提供上述產品的商業性檢測、倉儲. 服務。. (3)矽基液晶面板、圖像感應集成芯片、影像傳感器集成電路的設計、開發、生產及加. 工測試、銷售自產產品，並提供相關的技術服務、倉儲及售後其它配套服務。. (4)計算機軟件開發；系統及應用程序開發；計算機相關技術開發及許可；半導體集成. 電路製造技術支持和技術服務；相關技術產品銷售和技術諮詢、技術服務及其他配. 套服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/082.法人名稱:台灣豪威投資控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:. Xiaoying Hong先生, Director & CEO of OmniVision Technologies, Inc.4.新任者姓名及簡歷:. Hongli Yang先生, Director & COO of OmniVision Technologies, Inc.5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/13_105/06/127.新任生效日期:103/05/088.其他應敘明事項:無

臨時董事會通過資本預算，且該投資金額達本公司財務報告所列示股本百分之二十及新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:103/04/032.投資計劃內容:. 臨時董事會通過資本預算美金44.81百萬元建置八吋及十二吋感測器封裝生產線。3.預計投資投入日期:自103年第三季起至103年第四季。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:因應客戶需求，進行產能建置。6.其它應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：3374　公司名稱：精材一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：精材董事會決議召開民國103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月12日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：13時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)民國一Ο二年度營業報告(2)審計委員會報告(3)訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」　　　　2.承認事項：(1)承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.5500元／股(即每壹股盈餘分配0.5500元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：38956697元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：5194226　　　　　＊其他：嗣後如因本公司員工認股權之行使，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額NT$130,021,040元，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。　　　　3.討論事項：(1)核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案(2)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(3)新股承銷原股東放棄案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　核准解除董事之競業禁止限制　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月13日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日民國103年4月13日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月11日(星期五)17時前 親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精材科技股份有限公司財務部﹝地址：320桃園縣中壢工業區吉林路23號9樓﹞八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。九、特此公告

1.事實發生日:103/03/062.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:. 本公司董事會決議通過下列議案:. (1)一Ο二年度營業報告書及財務報表案。. 全年營收為NT$4,256,760仟元，稅後淨利為NT$288,881仟元，. 每股淨利為NT$1.22元。. (2)一Ο二年度盈餘分派表案。. (3)上櫃申請案。. (4)辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源案。. (5)召集一Ο三年股東常會案。. (6)稽核主管異動案。. (7)修訂設備租賃契約。

1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項：. 1.民國一Ο二年度營業報告. 2.審計委員會報告. 3.訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」. 二、承認及討論事項：. 1.承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表. 2.核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案. 3.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」. 4.新股承銷原股東放棄案. 5.解除董事之競業禁止限制5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:無