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精材科技公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:103/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷: 李湘怡 副理4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃亮凱 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因: 內部職務調整7.生效日期:103/03/068.新任者聯絡電話:(03)43318189.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:103/03/062.事件緣由:本公司原於102/05/27簽訂設備租賃契約，將部份設備出租予台灣積體. 電路製造股份有限公司，期限至103年6月底。考量客戶未來需求變化，為免因. 設備搬遷致影響產能供給，擬將設備租賃期間延長至103年底。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:目前出租資產淨值佔總資產約14%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:依據103/03/06董事會決議通過修訂設備租賃契約，並授權獨立董事王. 文宇先生代表本公司簽署契約。8.其他應敘明事項:依契約第十三條保密條款規定，機密資訊僅限於執行本約使用，. 且任一方未經他方書面同意，不得向第三方揭露相關契約內容。
1. 董事會決議日期：2014/03/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,021,040 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：5,194,2264. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：38,956,697 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:電子時報第4版2.報導日期:103/02/113.報導內容:關於8吋WLP良率攀昇，精材接手機台獨立生產之報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬媒體之臆測，一切依公開資訊觀. 測站之公告為主，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:電子時報2.報導日期:103/01/153.報導內容:. (1)103/01/14(頭版):台積電指紋辨識晶片轉進12吋廠 收回封裝業務. (2)103/01/15(第4版):蘋果訂單朝不保夕 精材、晶方恐面臨短暫逆風4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬媒體之臆測且報導內容與事實不. 符。本公司不對單一客戶業務狀況做任何評論，亦不主動發佈財務業務之預測，特. 此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:電子時報頭版2.報導日期:103/01/143.報導內容:業界傳出台積電為蘋果新款旗艦智慧型手機代工的指紋辨識晶片，將從第2. 季起轉進12吋晶圓廠、採65奈米製程生產，且為確保良率，台積電將全面收回原本交. 由精材、大陸蘇州晶方、日月光的後段晶圓級封裝(Wafer Level Packaging；WLP)業. 務，恐將引發供應鏈大地震。不過，相關廠商均未證實相關訂單傳言。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬媒體之臆測，本公司不對單一客戶. 業務狀況做任何評論，亦不主動發佈財務業務之預測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:103/01/102.法人名稱:台灣積體電路製造股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:. 魏哲家先生, 台灣積體電路製造股份有限公司 現任總經理暨共同執行長4.新任者姓名及簡歷:. 林錦坤先生, 台灣積體電路製造股份有限公司 現任六吋及八吋廠營運副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/13_105/06/127.新任生效日期:103/01/108.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:電子時報第3版2.報導日期:102/09/103.報導內容:另外，由於這次iPhone 5S傳添加指紋辨識功能，使得IC晶圓代工台積電與. IC封測廠精材成為主要供應夥伴，據了解，8月起已啟動備貨；其中，精材更透露，. 指紋辨識產品線於8月滿載，並預計9月將續增溫，看好第3季營運表現季增1成以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬媒體之臆測及善意推估，本公司. 不對單一客戶業務狀況做任何評論，亦不主動發佈財務業務之預測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:. 本公司今日召開董事會，會中提報一Ο二年第二季經會計師核閱之財務. 報告，上半年營收為NT$1,722,645仟元，稅後淨損為NT$22,127仟元，. 稅後基本每股淨損為NT$0.09元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷: 胡益誠 處長4.新任者姓名、級職及簡歷: 李湘怡 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因: 內部職務調整7.生效日期:102/08/098.新任者聯絡電話:(03)43318189.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:102/05/272.事件緣由:因應客戶需求增加，礙於現有廠房及產能擴充不及，故於新廠擴建完. 成前，將部份設備出租予台灣積體電路製造股份有限公司，以確保該訂單及相 . 關營運。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:以擴產後總資產計算約18%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:依據102/03/25董事會決議通過出租設備。8.其他應敘明事項:依契約第十三條保密條款規定，機密資訊僅限於執行本約使用. ，且任一方未經他方書面同意，不得向第三方揭露相關契約內容。
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:102/04/223.報導內容:十大漲勢突出的潛力股中，台積電供應鏈精材，為表中周漲幅驚人的唯一. 半導體族群，凱基證券最新報告指出，蘋果與台灣半導體合作的新局面，將指紋辨 . 識訂單交由精材封裝IC，並考慮iPhone 5S的出貨時程，預期第3季陸續出貨。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬法人與媒體之臆測及善意推估，. 本公司不對單一客戶業務狀況做任何評論，亦不主動發佈財務業務之預測，特此澄 . 清。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:102/04/153.報導內容:...精材此次大幅提高資本支出，為的就是提供蘋果iPhone 5S新功能. 指紋辨識感測IC訂單，… 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬媒體臆測，本公司不對單一. 客戶業務狀況做任何評論，特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
董事會決議調高資本預算，且該投資金額達本公司財務報告所列示股本百分之二十及新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:102/03/252.投資計劃內容:. 董事會原於101/11/16通過資本預算美金17.450百萬元建置八吋感測器 . 封裝生產線，今決議調高預算至美金126.056百萬元。 3.預計投資投入日期:自102年第二季起至103年第二季。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:因應客戶需求，進行產能建置。6.其它應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/03/252.事件緣由:本公司因應客戶需求增加，基於產能配置考量，擬於新廠擴建完成之前，. 先將部份設備出租，預計為期一年。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:以擴產後總資產計算約18%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:經董事會決議通過8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:. 本公司今日召開董事會，會中承認一Ο一年度財務報表，全年營收為 . NT$3,139,385仟元，稅後淨損為NT$91,177仟元，稅後基本每股淨損 . 為NT$0.39元。
1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項： . 1.民國一Ο一年度營業報告 . 2.監察人查核報告 . 二、承認及討論事項： . 1.承認民國一Ο一年度之營業報告書及財務報表 . 2.核准民國一Ο一年度盈餘分派之議案 . 3.核准修訂本公司「公司章程」 . 4.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 . 5.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 . 6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」 . 7.核准修訂本公司「董事選舉辦法」 . 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」 . 三、選舉事項： . 董事及獨立董事改選案 . 四、討論事項： . 核准解除新任董事之競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/082.發放股利種類及金額:. 董事會決議發放普通股現金股利NT$23,622,489元(每股NT$0.1) . 嗣後如因本公司員工認股權之行使，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份 . 總數，擬授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額 NT$23,622,489元，按 . 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。 3.其他應敘明事項:. 因本年度稅後淨損，故不分派員工紅利及董監酬勞。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷: 李湘怡 副理4.新任者姓名、級職及簡歷: 胡益誠 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因: 內部職務調整7.生效日期:102/03/088.新任者聯絡電話:(03)43318189.其他應敘明事項: 無
公告董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且 新台幣一億元以上符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/211.召開法人說明會之日期：101/11/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介、營運概況及未來展望說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mli.com.tw/MLI_Public/7.其他應敘明事項：無
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