精材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$22,882,620元4.除權（息）交易日:100/07/205.最後過戶日:100/07/216.停止過戶起始日期:100/07/227.停止過戶截止日期:100/07/268.除權（息）基準日:100/07/269.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/302.原發放股利種類及金額:. (1)股東現金股利：每股配發1元。. (2)股東股票股利：每仟股無償配發10股。3.變更後發放股利種類及金額:. (1)股東現金股利：每股配發0.99851309元。. (2)股東股票股利：每仟股無償配發9.98512988股。4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通在外股數，. 致股東配股配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:. (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。. (2)通過九十九年度盈餘分派之議案:. 每普通股配發現金股息1元及股票股利0.1元(即每仟股配發10股)。. (3)通過九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。. (4)通過修訂「公司章程」。. (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。. (6)通過修訂「背書保證作業程序」。. (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。. (8)通過修訂「股東會議事規則」。. (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。. (10)通過解除董事之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:. 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 關欣3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議. 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/162.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議撤銷新竹分公司及遷廠。6.因應措施:為節省營運成本及提升經營效率，決議將新竹廠辦遷回. 中壢新廠集中管理，並撤銷新竹分公司。7.其他應敘明事項:遷廠對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會決議日期:100/06/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長 關欣3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人經營同類. 之業務。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$228,826,224元4.除權（息）交易日:100/07/205.最後過戶日:100/07/216.停止過戶起始日期:100/07/227.停止過戶截止日期:100/07/268.除權（息）基準日:100/07/269.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/162.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行。6.因應措施:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司股票無實體. 轉換日訂於100/07/05。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:100/04/272.原發放股利種類及金額:. 九十九年度員工紅利及董監事酬勞，原經本公司100/03/15董事會擬議通過如下：. (1)員工紅利NT$68,210,130(含現金NT$34,105,080及股票NT$34,105,050，配發股. 數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為1,944,474股)。. (2)董監事酬勞NT$9,094,680。3.變更後發放股利種類及金額:. (1)員工紅利NT$68,087,964(含現金NT$34,043,986及股票NT$34,043,978，配發股. 數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為1,940,992股)。. (2)董監事酬勞NT$9,078,391。4.變更原因:. 因應盈餘分派表中特別盈餘公積之提列，配合調整員工紅利及董監事酬勞配發金額。5.其他應敘明事項:股東股利分派數維持不變。

1.董事會決議日期:100/04/272.增資資金來源:盈餘分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,288,262股。(不變)4.每股面額:NT$10元。5.發行總金額:NT$22,882,620元。(不含員工股票紅利轉增資)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:因應特別盈餘公積之提列，配合調整員工股票紅利轉增資. 發行股數為1,940,992股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):. 每仟股無償配發10股。(不變)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:. 配發不足壹股之畸零股，由股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備、擴充產能。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/272.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室。4.召集事由:. 一、報告事項：. 1.民國九十九年度營業報告。. 2.監察人查核報告。. 二、承認及討論事項：. 1.承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表。. 2.核准民國九十九年度盈餘分派之議案。. 3.核准民國九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。. 4.核准修訂本公司「公司章程」。. 5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。. 6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」。(新增). 7.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增). 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」。(新增). 9.核准修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(新增). 10.核准解除董事之競業禁止限制。5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年3月從事衍生性商品交易資訊公告內容誤植辦理更正。未沖銷遠期契約契約總金額由新台幣504,453仟元更正為新台幣318,276仟元。已沖銷遠期契約契約總金額由新台幣548,286仟元更正為新台幣734,464仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相關事宜1.董事會決議日期:100/03/152.增資資金來源:盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,288,262股。4.每股面額:NT$10。5.發行總金額:NT$22,882,620。(不含員工股票紅利轉增資)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利轉增資發行新股1,944,474股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):. 每仟股無償配發10股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:. 配發不足壹股之畸零股，由股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備、擴充產能。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室。4.召集事由:. 一、報告事項：.  1.民國九十九年度營業報告。.  2.監察人查核報告。. 二、承認及討論事項：.  1.承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表。.  2.核准民國九十九年度盈餘分派之議案。.  3.核准民國九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。.  4.核准修訂本公司「公司章程」。.  5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。.  6.核准解除董事之競業禁止限制。5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)土地：桃園縣中壢市中工段601地號。 (2)建物：桃園縣中壢市中園路188號(建號3984)。2.事實發生日:100/2/17~100/2/173.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地：28,356.00平方公尺(折合8,577.69坪) (2)建物：57,007.27平方公尺(折合17,244.70坪) (3)交易總金額：新台幣1,050,000,000元。(不含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)佳鼎科技股份有限公司。 (2)與本公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約採分期方式付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：依雙方議價決定。 (2)價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構之勘估價值。 (3)決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:(1)世聯國際不動產估價師事務所 / 估價金額:新台幣1,068,172,919元。 (2)群益不動產估價師聯合事務所 / 估價金額:新台幣1,087,525,128元。11.不動產估價師姓名:(1)何錫勳 先生 (2)簡武池 先生12.不動產估價師開業證書字號:(1) (91)北市估字第000004號 (2) (97)高縣估字第000010號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:為因應客戶需求，考量中長期業務擴充與營運管理之需要，購置適合本公司擴充產能之廠房。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/01/142.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應客戶需求，考量中長期業務擴充與營運管理之需要，董事會決議 購置適合本公司擴充產能之廠房，並授權董事長全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:待確定標的物及簽訂正式合約後，本公司將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷: 尤龍生 協理4.新任者姓名、級職及簡歷: 何彥仕 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:99/08/028.新任者聯絡電話:(03)433-18189.其他應敘明事項:無。

精材科技九十六年度私募普通股暨其嗣後無償配股取得之股份補辦公開發行後興櫃買賣公告主旨： 本公司九十六年度私募普通股暨其嗣後無償配股取得之股份補辦公開發行後興櫃買賣公告 公告內容 一、本公司96年度依證券交易法第43-6條私募之普通股90,526,000股，每股　　面額新台幣10元，計新台幣905,260,000元，及其嗣後取得之無償配股　　 2,555,225股，每股面額新台幣10元，計新台幣25,552,250元，總計　　93,081,225股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 930,812,250元，業　　經行政院金融監督管理委員會證券期貨局99年5月27日金管證發字第　　0990027386號函申報生效。二、補辦公開發行興櫃股份相關公告：　(一)原已申請興櫃買賣之股數：普通股134,285,374股，每股面額新台幣　　　10元，計新台幣 1,342,853,740元。　(二)本次申請私募普通股補辦公開發行之股數：普通股93,081,225股，　　　每股面額新台幣10元，計新台幣 930,812,250元。　(三)本次私募普通股補辦公開發行後之興櫃買賣總股數：普通股　　　227,366,599股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,273,665,990元。三、補辦公開發行之普通股經洽請證券櫃檯買賣中心同意自99年6月25日起　　興櫃買賣。四、補辦公開發行之普通股其權利義務，與原已發行興櫃普通股相同。五、本次私募普通股補辦公開發行股票依主管機關規定以無實體方式發行。六、特此公告。

1.股東會日期:99/06/102.重要決議事項:　(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。　(2)通過九十八年度盈餘分派之議案:每普通股配發現金股息0.1元。　(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。　(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。　(5)改選董事及監察人。　(6)通過解除新任董事之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:99/06/102.舊任者姓名及簡歷:　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 蔣尚義　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 魏哲家　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 何麗梅　董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Xiaoying Hong　董事:陳俊瑛　監察人:誠信開發股份有限公司代表人 盧桐秋　監察人:英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company代表人 沈維民3.新任者姓名及簡歷:　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 蔣尚義　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 魏哲家　董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 何麗梅　董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Xiaoying Hong　董事:陳俊瑛　監察人:英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company代表人 沈維民　監察人:英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company代表人 蔡銘輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:　董事:台灣積體電路製造股份有限公司 93,081,225股　董事:台灣豪威投資控股股份有限公司 9,616,150股　董事:陳俊瑛 1,614,985股　監察人:英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company 36,502,320股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/03/05 ~ 99/03/048.新任生效日期:99/06/109.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。