精湛光學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年6月21日公告新增資金貸與他人原因有誤6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊更正7.其他應敘明事項:更正說明：母公司精湛光學科技股份有限公司資金貸與子公司昆山全盈自動化設備有限公司，原申報原因為短期融通之必要，更正為因業務往來所需之營運週轉金。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣32,282,800元，每股配發新台幣1元，及依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣32,282,800元分配現金，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:107/07/105.最後過戶日:107/07/116.停止過戶起始日期:107/07/127.停止過戶截止日期:107/07/168.除權（息）基準日:107/07/169.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/7/31

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2及3款規定辦理1.事實發生日:107/06/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山全盈自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):324203(4)原資金貸與之餘額(仟元):70678(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46570(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117248(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):127221(2)累積盈虧金額(仟元):-23315.計息方式:年利率4.35%,按一年收息6.還款之:(1)條件:以不超過一年為限(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1172488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.479.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:(1)通過本公司106年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(2)通過本公司民國106年度盈餘分派案。(3)通過資本公積配發現金案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年02~03月合併營收 更正前:107年02月營收57,649千元，累計營收100,186千元 107年03月營收73,968千元，累計營收174,153千元 更正後:107年02月營收50,911千元，累計營收93,448千元 107年03月營收66,509千元，累計營收159,957千元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之盈餘金額更正前內容:本期淨利(元):102,478,720 提列法定盈餘公積(元)：10,247,872 可分配盈餘(元):321,523,225 分配後期末未分配盈餘(元):289,240,425更正後內容:本期淨利(元):100,445,816 提列法定盈餘公積(元)：10,044,582 可分配盈餘(元):319,693,611 分配後期末未分配盈餘(元):287,410,8116.因應措施:更新公開資訊觀測站資料7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,565,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)F:確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。4.召集事由:一.報告事項1.民國106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度各項決算表冊報告。3.民國106年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事運作管理作業」。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「公司治理守則」。7.訂定本公司「誠信經營作業守則」。二.承認事項1.承認民國106年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表。2.承認民國106年度盈餘分派案。三.討論事項1.資本公積配發現金案。2.修訂「公司章程」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:107年4月13日至107年4月23日止提案受理處所:本公司財務部(高雄市湖內區忠孝街110巷58號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/153.報導內容:精湛光學目前股票已在興櫃交易，並積極推動上櫃，最快今（107）年底前掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報A18版等網路新聞報導2.報導日期:106/11/243.報導內容:106/11/24「台北市立民族國中去年底辦理高爾夫球訓練基地設備採購招標案，卻遭政風單位發現有圍標嫌疑，將全案移送檢調偵辦；台北地檢署昨兵分3路搜索並傳喚3家投標廠商，今天下午另傳喚該標案外部評委、擔任螺絲貿易協會旗下高爾夫球聯誼會長的精湛光學董事長吳俊男，全案朝違反政府採購法方向偵辦。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司董事長吳俊男未擔任該標案外部評委亦未有報載所述經檢調檢調傳喚、約談或搜索之情事，媒體所報導之『外部評委』及『螺絲貿易協會旗下高爾夫球聯誼會長』絕非精湛光學董事長吳俊男，本公司董事長係擔任『社團法人台灣螺絲貿易協會高爾夫球隊誼會長』；目前本公司財務、業務一切運作正常。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:邵賢宗經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:106/10/198.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/283.報導內容:如今精湛光學有新動能，主要是占地18,000坪的台南柳營新廠，即將於今（2017）年10月加入投產，配合近期積極招募新夥伴，將一舉解決成型機產線及人力不足窘境。據了解，精湛目前手上超過三億元的成型機訂單，未來新廠啟用後，有望加快交貨速度。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因應媒體報導澄清。6.因應措施:有關上述數字係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月10日召開董事會，重大決議事項如下：(1)通過盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣29,348,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會106年7月19日核准申報生效在案。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項第三款,本公司公告資金貸與昆山全盈自動化設備有限公司1.事實發生日:106/06/132.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:昆山全盈自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):295458(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44860(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):128670(2)累積盈虧金額(仟元): (16320)5.計息方式:年利率4.35%,按半年收息6.還款之條件或日期:(1)條件:以不超過一年為限(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:448608.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:6.079.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:資金貸與餘額4486011.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/7/278.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告

1.事實發生日:106/07/032.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司臨時董事會決議通過下列議案:(1) 本公司柳營廠土地及廠房租賃案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:前已於106/06/13經董事會通過向關係人承租廠房之議案並依規定公告重大訊息，惟因該次董事會之相關利害關係人未依規定予以迴避致決議程序有瑕疵，故於本次臨時董事會再行決議。

公告本公司臨時董事會決議向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行擴廠。1.事實發生日:106/07/032.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會通過向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行擴廠以擴充產能。6.因應措施:後續擴廠規劃授權董事長視適當時機進行擴廠。7.其他應敘明事項:前已於106/06/13經董事會通過向關係人承租廠房之議案並依規定公告重大訊息，惟因該次董事會之相關利害關係人未依規定予以迴避致決議程序有瑕疵，故於本次臨時董事會再行決議。

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)清算子公司－上海阿里山神木精密機械有限公司案。(2)停止子公司-全盈自動化股份有限公司篩選代工業務。(3)本公司柳營廠土地及廠房租賃案。6.因應措施:發佈重大訊息更正。7.其他應敘明事項:本公司因人員作業疏忽，於106/06/13公告董事會重要決議事項，其事實發生日誤植為106/06/08，更正為106/06/13。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)通過本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(2)通過本公司民國105年度盈餘分派案。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(4)通過資本公積配發現金案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。