精湛光學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/082.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬清算子公司－上海阿里山神木精密機械有限公司案。(2)停止子公司-全盈自動化股份有限公司篩選代工業務。(3)本公司柳營廠土地及廠房租賃案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議授權董事長向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行擴廠。1.事實發生日:106/06/132.公司名稱:精湛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行　擴廠以擴充產能。6.因應措施:後續擴廠規劃授權董事長視適當時機進行擴廠。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣14,674,000元，每股配發新台幣0.5元，及依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣14,674,000元分配現金，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:106/06/285.最後過戶日:106/06/296.停止過戶起始日期:106/06/307.停止過戶截止日期:106/07/048.除權（息）基準日:106/07/049.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於106/7/21

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:106/04/188.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:新任稽核主管於106/04/13就任，已於同日公告重大訊息，並經106/04/18董事會決議追任通過。

1.發生變動日期:106/04/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏4.新任者姓名及簡歷:蔡承穎5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員劉裕宏先生於106/02/02辭任，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/088.新任生效日期:106/04/189.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:106/04/138.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:待董事會通過任命案後另行公告。

1.臨時股東會日期:106/04/072.重要決議事項:(1). 通過補選獨立董事案。(2). 通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/04/072.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏(精湛光學科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:蔡承穎(精湛光學科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/087.新任生效日期:106/04/07 ~ 108/06/088.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:獨立董事劉裕宏於106年2月1日辭任。

1.股東會決議日:106/04/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事代表人 吳俊男董事代表人 王素春董事 蔡培偉3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,934,800股4.每股面額:10元5.發行總金額:29,348,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日、發放日及相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，由董事會全權處理並調整之。

1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,348,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,934,8003. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)F:確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。4.召集事由:一.報告事項1.民國105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度各項決算表冊報告。3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。二.承認事項1.承認民國105年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表。2.承認民國105年度盈餘分派案。三.討論事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.資本公積配發現金案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:106年4月7日至106年4月17日止提案受理處所:本公司財務部(高雄市湖內區忠孝街110巷58號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

1.董事會決議日期:106/02/172.股東臨時會召開日期:106/04/073.股東臨時會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司會議室)4.召集事由:(一)選舉暨討論事項：(1)補選獨立董事案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/03/096.停止過戶截止日期:106/04/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/02/022.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏，成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭審計委員會及薪資報酬委員會委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

公告本公司因作業疏忽未於規定期限內申報繳納空氣污染防制費用相關事宜1.事實發生日 :105/12/062.發生緣由:本公司辦理廠房增建工程，因作業疏忽而未於規定期限內申報繳納空氣污染防制費用，違反空氣污染防制法第16條第2項規定，高雄市政府環境保護局爰依空氣污染防制法第55條規定裁處本公司10萬元整之罰鍰。3.處理過程:依規定改善中。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

公告更正本公司104年10~12月合併月累計營業收入淨額與 104年12月合併月營業收入淨額申報數1.事實發生日:105/11/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因104年第二季會計師核閱合併報表換算子公司外幣營收匯率與原公告使用換算匯率不同及會計師查核調整數差異，配合更正申報104年10~12月合併月累計營業收入淨額與104年12月合併月營業收入淨額申報數：104年10月更正前累計營業收入淨額 NTD568,164仟元104年10月更正後累計營業收入淨額 NTD578,424仟元104年11月更正前累計營業收入淨額 NTD602,194仟元104年11月更正後累計營業收入淨額 NTD612,453仟元104年12月更正前本月營業收入淨額 NTD88,479仟元104年12月更正後本月營業收入淨額 NTD108,441仟元104年12月更正前累計營業收入淨額 NTD690,673仟元104年12月更正後累計營業收入淨額 NTD720,894仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正104年10~12月合併月累計營業收入淨額及104年12月合併月營業收入淨額之公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月23日召開董事會，重大決議事項如下：(1)通過本公司內部稽核主管任命案。(2)通過本公司之子公司昆山全盈自動化設備有限公司總經理指派案。(3)通過盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。(4)通過本公司購買土地乙案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應未來發展所需，擬購買土地廠房，擬請董事會授權董事長在總金額新台幣貳億元(含)以下，全權代表公司洽談相關事宜，待有確定之標的及交易對象後，再提報董事會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣26,680,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/09/085.最後過戶日:105/09/096.停止過戶起始日期:105/09/107.停止過戶截止日期:105/09/148.除權（息）基準日:105/09/149.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年8月11日核准申報生效在案。