精湛光學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:葉家瑜、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣、青鋼內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管調任財務部7.生效日期:105/08/238.新任者聯絡電話:07-6937937#2589.其他應敘明事項:本公司於105/08/23董事會正式通過新任者(鄭家欣)任命案。

公告本公司105年第二季合併營業收入自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第二季合併自結營業收入申報數為新台幣367,933仟元，與會計師核閱數新台幣371,996仟元，差異金額為新台幣4,063仟元，主要差異原因說明如下:合併報表換算子公司外幣營收之匯率與原公告使用換算之匯率不同所產生之差異。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正6月、7月單月營收及累計營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山全盈自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):119154(4)原資金貸與之餘額(仟元):8064(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2229(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10293(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):44835(2)累積盈虧金額(仟元):268095.計息方式:年利率4.35%,按季收息6.還款之:(1)條件:以不超過一年為限(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):102938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.449.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管:黃培恩 財務部協理(2)內部稽核主管:瞿淑婷 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管:瞿淑婷 財務部經理(2)內部稽核主管:由稽核代理人 葉家瑜暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年6月16日董事會通過任命。7.生效日期:105/05/288.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:本公司財務部黃培恩協理已於105/5/27離職，新任財務部瞿淑婷經理於105/5/28就任，並已於105/05/27公告重訊訊息,經105/06/16董事會追任通過。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項第三款1.事實發生日:105/06/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山全盈自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):285130(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41385(2)累積盈虧金額(仟元):303315.計息方式:年利率4.35%,按季收息6.還款之:(1)條件:以不超過一年為限(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):490008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.879.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/141.召開法人說明會之日期：105/06/142.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年6月14日受邀出席永豐金證券舉辦之新興亞洲優勢產業論壇，會中將對本公司之財務數字、經營績效等相關資料做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:潘傳德/三固強建設公司監察人。史瑞進/陽旻企業股份有限公司財務協理。郭育政/上曜開發科技股份有限公司總管理處協理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.發生變動日期:105/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)劉裕宏/成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授(2)蔡瑜真/蔡瑜真律師事務所執業律師(3)李佳相/敬業聯合會計師事務所台南分所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/089.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」之委員任期與新選任之董事任期相同(105/06/08~108/06/07)

1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(3)通過本公司民國104年度盈餘分派案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。(5)通過資本公積配發現金案。(6)通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷，及原股東放棄優先認購權利案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(12)通過改選董事案。(13)解除競業競止案。(因新當選之董事無競業禁止項目，故此案不與討論。)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/082.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)選任董事長案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣26,680,000元，每股配發新台幣1元，及依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣26,680,000元分配現金，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/06/275.最後過戶日:105/06/286.停止過戶起始日期:105/06/297.停止過戶截止日期:105/07/038.除權（息）基準日:105/07/039.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於105/07/15

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:洋鎧投資股份有限公司法人代表:吳俊男/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:洋鎧投資股份有限公司法人代表:吳俊男/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男，本公司董事長兼總經理董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春，本公司總經理室特助董事-蘇志堅，本公司廠長董事-蔡培偉，本公司營業部經理董事-顏世欽，本公司研發部經理3.新任者姓名及簡歷:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男，本公司董事長兼總經理董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春，本公司總經理室特助董事-蔡培偉，本公司營業部經理董事-潘傳德，三固強建設公司監察人獨立董事-劉裕宏，成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授獨立董事-蔡瑜真，蔡瑜真律師事務所執業律師獨立董事-李佳相，敬業聯合會計師事務所台南分所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男/3,545,394股董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春/2,593,174股董事-蔡培偉/203,000股董事-潘傳德/641,974股獨立董事-劉裕宏/0股獨立董事-蔡瑜真/0股獨立董事-李佳相/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:105/06/089.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：黃培恩 財務部協理(2)財務主管、會計主管:黃培恩 財務部協理(3)內部稽核主管:瞿淑婷 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：吳俊男 董事長(2)財務主管、會計主管:瞿淑婷 財務部經理(3)內部稽核主管:葉家瑜5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管、會計主管:瞿淑婷經理 職務調整(2)內部稽核主管:葉家瑜 職務調整6.異動原因:財務部黃培恩協理離職7.生效日期:105/05/278.新任者聯絡電話:(07)69379379.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/04/183.報導內容:吳俊男指出，3天的展期現場成交8台篩選機及3台螺絲成型機，金額約3,500萬元，加上後續延伸的訂單，應可超過一億元，成果超乎預期。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因應媒體報導澄清6.因應措施:有關上述數字係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/04/113.報導內容:董事長吳俊男表示，篩選機目前市況走穩，......，今年有機會再創營收新高。…精湛現有全球30多國，……，可讓精湛未來五年營收倍數成長，再加上新客戶數的推升，更具加乘效應。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體之報導，係屬媒體自行善意臆測，提醒投資人應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此澄清。6.因應措施:有關上述數字係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/082.公司名稱:精湛光學科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司董事會召開105年股東常會公告之公告內容第四項第三條第二點員工現金紅利及員工股票紅利金額誤植。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:修正前：員工現金紅利：26,680,000元，員工股票紅利：26,680,000元 (96年度以前該輸入單位為股數)。修正後：員工現金紅利：5,000,000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)因前次數字誤植，故更正之。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度董事、監察人酬勞發放案。(2)通過104年度個別及合併財務報告,其中本公司104年度合併營業收入淨額為新台幣720,894仟元,本期綜合損益為新台幣129,383仟元,每股稅後盈餘新台幣5.27元。(3)通過104年度營業報告書。(4)通過104年度內部控制聲明書。(5)通過104年度盈餘分配案：計劃分配股東現金紅利新台幣26,680,000元(每股配發新台幣1元)及股票紅利新台幣26,680,000元(每股配發新台幣1元)，總額為新台幣53,360,000元,本次盈餘分配案如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(6)通過資本公積配發現金案：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣26,680,000元分配現金，依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣1元。(7)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之召開股東會之公告。

1.事實發生日:105/03/072.發生緣由:本公司105/03/07決議通過股票全面換發無實體相關事宜。(一)本公司為申請股票興櫃暨簡化股務作業，擬全面換發無實體股票，將歷年所發行之股份進行換發作業。(二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股26,680,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣266,800,000元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)換發無實體基準日：105年3月14日。(2)股票最後過戶日：105年3月09日。(3)股票停止過戶期間：自105年3月10日至105年3月25日止。(4)開始換發無實體新股日(舊股票停止流通日)：105年3月28日。(五)本次股票全面換發無實體如有其他未盡事宜授權董事長全權處理之。3.因應措施:發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。