紅樹林有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:101/05/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賴定甫 紅樹林有線電視(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:王建文 台灣大哥大(股)公司處長5.異動原因:總經理職務異動6.新任生效日期:101/06/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/05/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王建文 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:經理人王建文預計於101/06/01到任。

1.股東會決議日:101/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司代表人賴定甫先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/05/03~102/02/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/10/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王俊森 紅樹林有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:賴定甫 觀天下有線電視事業(股)公司總經理5.異動原因:總經理職務異動。6.新任生效日期:101/01/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/10/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴定甫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:經理人賴定甫預計於101/1/1到任。

公告序號：1主旨：本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣83,466,511元配發現金股利，每股配發新台幣3.94454元案，業經本公司100年5月13日股東常會通過在案，並於第8屆第7次董事會訂定100年6月7日為除息基準日，100年6月28日為發放日。二、依公司法第165條規定，自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年6月2日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3908)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以100年6月2日(最後過戶日)郵戳為憑。三、特此公告。

主旨： 召開本公司99年股東常會公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年5月14日(星期五)上午9:30。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.98年度營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利2.03614元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣42,816元。(三)董監事酬勞計新台幣0 元。(四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.26元。五、依公司法第165條規定，自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18 樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以99年3月15日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自99年3月10日起至99年3月19日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於99年3月19日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：紅樹林有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3908。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

本公司九十九年第一次股東臨時會決議通過本公司董事及其代表人競業禁止責任免除案。1.股東會決議日:99/02/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司及其代表人郭朝男先生、施昭源先生、黃茂德先生、王秀蘭女士及王俊森先生。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:99/02/04~102/02/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

主旨: 取消本公司與富樹林媒體科技股份有限公司合併解散案公告內容:本公司前於98年5月20日98年股東常會通過與富樹林媒體科技股份有限公司合併解散案，惟依主管機關國家通訊傳播委員會來函指示：本案原規劃之合併變更方式有適法疑義，請本公司重新規劃後再行申請。故擬依合併契約第十三條第三項之規定，取消原合併案之辦理。

主旨： 召開本公司99年第1次股東臨時會公告。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/04 停止過戶日期起日：99/01/06 停止過戶日期迄日：99/02/04 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年2月4日(星期四)上午10:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)討論及選舉事項：1. 擬取消本公司與富樹林媒體科技股份有限公司合併解散案。2.本公司第8屆董事、監察人選任案。3.本公司第8屆新任董事及其代表人競業禁止責任免除案。(二)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定，自99年1月6日起至99年2月4日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年1月5日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以99年1月5日(最後過戶日)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3908。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。七、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:98/12/242.舊任者姓名及簡歷:大佧有限公司代表人：鄭俊卿，台固媒體股份有限公司總經理大佧有限公司代表人：盧榮輝，台固媒體(股)公司財務副總經理3.新任者姓名及簡歷:大佧有限公司代表人：施昭源，富邦產物保險(股)公司顧問大佧有限公司代表人：王俊森，紅樹林有線電視(股)公司總經理4.異動原因:法人董事改派代表人。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/16~98/05/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

公告主旨： 本公司自98年下半年度起變更簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年12月18日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 郭俐雯 舊任簽證會計師姓名2： 林文欽 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 戴信維 新任簽證會計師姓名2： 林文欽 變更會計師之原因： 會計師事務所內部工作之輪調

由富樹林媒體科技(股)以現金527,596,024元為收購總價款，吸收合併紅樹林有線電視(股)案，業經雙方98年5月20日股東會決議通過，合併後存續公司為富樹林媒體科技(股)，消滅公司為紅樹林有電視(股)公司，存續公司並於合併基準日更名為紅樹林有線電視(股)公司。合併基準因擬定於98年10月1日，如因國家通訊傳播委員會之核准時間致前揭合併基準日期窒礙難行者，俟核准後召開董事會另訂之。

本公司97年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容 一、本公司97年度可分配盈餘中之新台幣58,256,757元配發現金股利，每股配發新台幣2.75315元案，業經本公司98年5月20日股東常會通過在案，並於第七屆第二十二次董事會訂定98年6月2日為除息基準日，98年6月22日為發放日。二、依公司法第165條規定，自98年5月29日至98年6月2日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於98年5月27日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3908)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以98年5月28日(最後過戶日)郵戳為憑。三、特此公告

1.股東會決議日:98/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:大佧有限公司董事代表人盧榮輝先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:9505292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柳逸義 大佧有限公司4.新任者姓名及簡歷:柳逸義 大佧有限公司5.異動原因:本公司於95.05.29董事會決議推舉柳逸義先生為董事長6.新任生效日期:9505297.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/222.舊會計師事務所名稱:建昇財稅聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林昇平4.舊任簽證會計師姓名2:陳仁基5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林文欽7.新任簽證會計師姓名2:余鴻賓8.變更會計師之原因:因業務所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94.4.262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:大佧有限公司法人代表王俊森,紅樹林有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:大佧有限公司法人代表柳逸義,富洋媒體科技副董事長5.異動原因:法人改派代表人,重新推選董事長6.新任生效日期:94.4.267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/04/262.舊任者姓名及簡歷:大佧有限公司代表人王俊森,紅樹林有線電視(股)公司董事長大佧有限公司代表人錢峰,台灣固網執行副總大佧有限公司代表人邵治平,太平洋聯網專員3.新任者姓名及簡歷:大佧有限公司代表人柳逸義,富洋媒體科技副董事長大佧有限公司代表人賴弦五,台灣固網資深副總大佧有限公司代表人揭朝華,台灣固網副總4.異動原因:法人代表全面改派5.新任董事選任時持股數:14,912,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/08/28~95/08/287.新任生效日期:94.4.268.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

一、開會時間：九十四年四月二十八日（星期四）下午二時整。二、開會地點：台北縣淡水鎮中正東路40-7號7樓本公司會議室。三、增列召集事由：（一）修訂本公司章程部分條文案。（二）擬重新訂定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。四、依照公司法一六五條規定，自九十四年二月二十八日起至四月二十八日停止公司股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於二月二十五日下午五時前親臨或以掛號郵寄（郵寄以郵戳日期為憑）本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路四段二００號十三樓，電話（０二）二七七六九一七０代表線）辦理過戶手續。五、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶名，戶號逕洽本公司股務代理機構查詢。六、特此公告。