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公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：呂寶麟/本公司董事長

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事

董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事

監察人：謝淑津/本公司監察人

監察人：陳彥如/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：呂寶麟/本公司董事長

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事

獨立董事：陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人

獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授

獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長

4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：呂寶麟：0股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股

董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股

獨立董事：陳威勳：0股

獨立董事：高煥堂：0股

獨立董事：許書祥：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17

7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成

審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員

本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人

高煥堂/銘傳大學教授

許書祥/祥盛會計師事務所所長

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年5月29日止，

同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：謝淑津

(2)監察人：陳彥如

(3)原任期: 111/1/18~114/1/17。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年05月30日。。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:陳威勳/First secutities (HK) limited 19號牌負責人

獨立董事:高煥堂/銘傳大學教授

獨立董事:許書祥/祥盛會計師事務所所長

(3)本屆審計委員會任期:113/05/30~116/05/29，同本屆董事任期屆滿日止，

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.事實發生日:113/05/30

2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事

(含獨立董事)競業禁止之限制案

(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 呂寶麟

董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人)

董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人)

董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人)

獨立董事 陳威勳

獨立董事 高煥堂

獨立董事 許書祥

(2)許可從事競業行為之項目:

董事 呂寶麟

龍馬文創股份有限公司 董事長

天使馬文創股份有限公司 董事長

龍馬知識產權股份有限公司 董事長

環島跳島體育文創股份有限公司 董事

小貓巴克里股份有限公司 董事

義傑事業股份有限公司 董事

台灣天使會股份有限公司 董事

董事 連建欽(大宇資訊股份有限公司代表人)

阿爾特遊戲股份有限公司 董事長

泰嘉數位媒體股份有限公司 董事長(大宇資訊股份有限公司法人代表)

安瑞科技股份有限公司公司 董事長(Array Holdings for APGFIII

Fubd LPs法人代表)

安曜科技股份有限公司 董事長(英屬開曼群島商ARRAY INC.法人代表)

塞席爾商銀源控股有限公司台灣負責人

董事 莊仁川(大宇資訊股份有限公司代表人)

泰嘉數位媒體股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)

星宇互動娛樂科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)

阿爾特遊戲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)

安瑞科技股份有限公司公司治理主管

三江電機企業股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表)

鋐正科技股份有限公司 董事(合正科技股份有限公司法人代表)

大宇資訊股份有限公司副總經理暨財務長

董事 林惠貞(大宇資訊股份有限公司代表人)

順立智慧股份有限公司 董事(富摩爾投資有限公司法人代表)

合正科技股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)

筑員屋餐飲股份有限公司 董事(大宇資訊股份有限公司法人代表)

大宇資訊股份有限公司副總經理

獨立董事高煥堂

台灣長庚大學教授

銘傳大學教授

台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席

獨立董事陳威勳

First secutities (HK) limited 19號牌負責人

獨立董事許書祥

祥盛會計師事務所所長

(3)許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29

(4)決議情形:由發行股份總數三分之二以上股東出席，經全體出席股東同意照案通過。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/05/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:呂寶麟/紅陽科技股份有限公司董事長

5.異動原因:股東臨時會全面改選董事。

6.新任生效日期:113/05/30

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。