經絡動力醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司民國107年6月19日公告「公告本公司新增資金貸與金額達處理準則」相關公告事項1.事實發生日:107/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山市經絡動力醫療器械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):16545(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52916(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52916(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14823(2)累積盈虧金額(仟元):-172965.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自動用日起算，期間為期1年。(2)日期:自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):529168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.個別限額誤值，將依辦法修為最近一年度業務往來金額。2.資金貸與之原因誤值，應為業務往來。

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:107/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山市經絡動力醫療器械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):45500(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52916(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52916(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14823(2)累積盈虧金額(仟元):-172965.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用。(2)日期:自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):529168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依(93)基秘字第167號函規定，公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著超過與非關係人之正常授信期限時，應轉列其他應收款並視為資金貸與他人。由於對個別對象資金貸與金額超出限額，本公司擬於下一次董事會提出改善計畫。

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)106 年度營業報告書及財務報表案，照案 承認。(2)106 年度虧損撥補案，照案 承認。二、討論事項(1)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案，照案 通過。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，照案 通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性」之意見書，本公司將依規劃時程提出股票上櫃申請。1.事實發生日:107/05/232.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1070013214號函，經濟部工業局已出具本公司「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性」之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案之受理期間：107年4月3日起至107年4月17日止受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)電話：2880-5558

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:106/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李仁雋、稽核主管、兆豐證券股份有限公司 承銷輔導、勤業聯合會計師事務所 審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之任命7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任稽核主管異動案業經106.12.28董事會追認通過。

1.事實發生日:自民國106/12/28至民國106/12/282.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用/不適用/港幣3,850仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:佛山市經絡動力醫療器械有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣3,500仟元 (不含本次新增資本)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣3,850仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售醫療器械8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣-4,415仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-10,753仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣3,500仟元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易經106/12/28審計委員會及董事會通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國 106年 12月 28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 106年 12月 28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:截至目前，投審會核准投資金額新台幣15,890仟元，本次投資案預計投資金額新台幣14,665仟元，合計投資總額預計為新台幣30,555仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:13.43%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.65%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.13%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣15,890仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:6.98%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.82%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.63%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年度新台幣-10,753仟元104年度新台幣-1,244仟元103年度 -33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:106年12月28日台灣銀行即期匯率，採港幣:新台幣=1:3.809計算

1.臨時股東會日期:106/12/152.重要決議事項:一、承認事項(1)本公司擬辦理資本公積彌補虧損案，照案 承認。二、討論事項(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案，照案 通過。3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:106/11/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李仁雋、稽核主管、兆豐證券股份有限公司 承銷輔導、勤業聯合會計師事務所 審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/11/208.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任稽核主管將提交最近期審計委員會及董事會追認通過後，另行公告。

1.董事會決議日期:106/10/262.股東臨時會召開日期:106/12/153.股東臨時會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓（台北市士林運動中心）4.召集事由:一、承認事項：1.本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。二、討論事項：1.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:106/11/166.停止過戶截止日期:106/12/157.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:原已於106年09月08日公告現金增資收足股款暨增資基準日，今予以修正:(1)本公司106年度現金增資總發行股數1,500,000股，每股認購價格85元總計127,500,000元，業已於106年09月11日全數收足。(2)本公司並訂定106年09月11日為增資基準日。

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人薩摩亞商凱旋有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：經絡動力醫學股份有限公司，已發行股份總額：22,750,000股。二、取得人資料：薩摩亞商凱旋有限公司前一次公告持股總額：2,500,000股。前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.76%本次公告時持股總額：3,379,000股。本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：14.85%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年09月08日，經由現金資增認股方式取得(增加)879,000股四、新增或減少之共同取得人：不適用五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資總發行股數1,500,000股，每股認購價格85元總計127,500,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定106年09月08日為增資基準日。

1.事實發生日:106/09/042.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度現金增資繳款期限業已於106年9月4日截止，因尚有部份股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:爰依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自106年9月5日起至106年10月5日止定為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨華南商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳，即失其權利。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:106/09/042.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱　 姓名　 放棄認購股數(股) 占得認購股數之比率(%)董事長　 游明蓉　　　　　　　　　　　 25,487　　　　　　　 100.00%董事　 周常安 　　　　 436,936　　　　　　　 100.00%董事 薩摩亞商凱旋有限公司　　　　 158,822　　　　　　　 100.00%董事　 沈淑文 　　　　　10,183　　　　　　　 100.00%獨立董事　劉學龍 　　　　　 4,383　　　　　　　 100.00%4.特定人姓名及其認購股數:薩摩亞商凱旋有限公司 979,000股5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:106/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林柏延、稽核主管、勤業眾信會計師事務所副組長、元富證券承銷專員4.新任者姓名、級職及簡歷:於新任之稽核主管及代理發言人就任前，由張佩卿課長暫代理其職務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/08/318.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任內部稽核主管及代理發言人將於到任後，另行公告。

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年上半年度財務報告公告之部分資料誤植今修正如下:1.會計師出具之意見:原公告:無法表示意見修正後:無保留意見2.基本每股盈餘:原公告:106年上半年度 0.76 105年度上半年度 0.97修正後:106年上半年度 -0.76 105年度上半年度 -0.973.稀釋每股盈餘:原公告:106年上半年度 0.76 105年度上半年度 0.97修正後:106年上半年度 -0.76 105年度上半年度 -0.976.因應措施:修正後之資訊業已重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/022.契約或承諾相對人:華南商業銀行士林分行及石牌分行3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/08/31~106/10/055.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:106/08/022.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:15,000,000元5.發行價格:每股新台幣85元6.員工認購股數:150,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計1,350,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購63.529412股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:106/08/2713.最後過戶日:106/08/2214.停止過戶起始日期:106/08/2315.停止過戶截止日期:106/08/2716.股款繳納期間:原股東及員工:自106年08月31日至106年09月04日止特定人:自106年09月05日至106年09月08日止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/0218.委託代收款項機構:華南商業銀行士林分行19.委託存儲款項機構:華南商業銀行石牌分行20.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資案業經金融監督管理委員會106年8月2日金管證發字第1060028480號函核准在案，以每股新台幣85元溢價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於106年08月27日，依公司法第165條規定自民國106年08月23日至106年08月27日為股票停止過戶期間，最後過戶日為民國106年08月22日。