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經絡動力醫學(未)公司公告
1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:105/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏延、稽核主管、勤業眾信會計師事務所副組長、元富證券承銷專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之任命7.生效日期:105/03/288.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任稽核主管異動案業經105.03.28董事會追認通過。
1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)4.召集事由:一.報告事項:1.104年度營業狀況。2.104年度審計委員會查核報告。二.承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表承認案。2.104年度虧損撥補承認案。三.討論事項:1.修訂本公司章程案。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股東過戶手續。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:105/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏延、稽核主管、勤業眾信會計師事務所副組長、元富證券承銷專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/01/118.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任稽核主管將提交最近期審計委員會及董事會追認通過後，另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人2.發生變動日期:104/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鈺谷、稽核主管、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於新任之稽核主管及代理發言人就任前，由張佩卿課長暫代理其職務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/12/118.新任者聯絡電話:(02)288055589.其他應敘明事項:新任內部稽核主管及代理發言人將於到任後，另行公告。
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年8月12日董事會通過下列重大決議事項一、本公司擬以人民幣100萬元，透過新設第三地薩摩亞「MD Biomedical, Inc.」向關係人俞培泓先生購入經絡動力醫學(香港)有限公司(MD Biomedical (HK) Limited)100%股權，並間接取得大陸地區佛山市經絡動力醫療器械有限公司100%股權。二、擬新設投資薩摩亞「MD Biomedical, Inc.」案。三、擬提高轉投資公司經絡動力醫學(香港)有限公司(MD Biomedical (HK) Limited)登記資本至港幣450萬元案。四、本公司擬對大陸地區投資事業「佛山市經絡動力醫療器械有限公司」辦理增資港幣250萬元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度年報第31頁有關持股比例佔前十名之股東相互關係資訊更正6.因應措施:已予以重新公告修正後103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1) 103年度營業報告。(2) 103年度審計委員會查核報告。二、承認事項(1) 103年度營業報告書及財務報表承認案，照案承認。(2) 103年度虧損撥補承認案，照案承認。三、討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案，照案通過。(2) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案，照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:104/06/092.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年5月營收公告原誤植為新台幣元,已立即予以更正並重行公告6.因應措施:已予以重新公告7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/04/142. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/04/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號B1(義信區民活動中心)4.召集事由:一.報告事項：1.一○三年度營業狀況。2.一○三年度審計委員會查核報告。二.承認事項：1.一○三年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○三年度虧損撥補承認案。三.討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:104/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務長/紘通企業(股)公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:02-288055589.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、發言人異動案業經104年4月14日董事會追認通過。
1.事實發生日:104/04/142.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年1月26日董事會通過投資經絡動力醫學(香港)有限公司案爰於評估程序未臻完備故擬予暫停執行 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:104/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅婷/經理/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務長/紘通企業(股)公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:02-288055589.其他應敘明事項:待最近董事會通過追認財會主管、會計主管、發言人任命案後另行公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:104/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅婷/財務主管、會計主管、發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務主管、會計主管、發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:02-288055589.其他應敘明事項:待最近董事會通過追認財會主管、會計主管、發言人任命案後另行公告
1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104/1/26董事會通過重大股權投資議案,於104/1/27誤植成第9款收購之重大訊息6.因應措施:發布重大訊息更正公告7.其他應敘明事項:無
補更正104/1/27公告董事會通過購買子公司案應為董事會通過取得投資之重大決策1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/01/26董事會通過關於股權投資之重大決策,公司為拓展中國大陸市場，欲藉由投資具有熟悉當地市場經理人之香港醫療器材公司。於104/1/27發布購買子公司之主旨錯誤,故補更正正確主旨與內容。6.因應措施:發布重大訊息公告7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/01/262.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為拓展公司業務需求及海外能見度,董事會決議通過購買經絡動力醫學(香港)公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表。(2) 102年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。新任董事當選名單：游明蓉 先生周常安 先生薩摩亞凱旋有限公司沈淑文 女士新任獨立董事當選名單：王證鼎 先生劉學龍 先生洪嘉昇 先生(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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