經絡動力醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/07/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣85元7.員工認購股數或配發金額:150,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，1,350,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購63.529412股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間及新股發放日等相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.董事會決議日期:106/06/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計普通股1,400仟股~1,600仟股間4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:14,000∼16,000仟元6.發行價格:暫訂每股新台幣80~90元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計140∼160仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,260∼1,440仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購59.294118∼67.764706股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間及新股發放日等相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：王證鼎 / 健鼎科技事業部 總經理獨立董事：洪嘉昇 / 華固建設 總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟 / 保德信證券投資信託股份有限公司 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/248.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案，照案 承認。(2)105年度虧損撥補案，照案 承認。二、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案 通過。(2)本公司全面改選董事案。當選名單：董事：游明蓉董事：周常安董事：薩摩亞商凱旋有限公司董事：沈淑文獨立董事：劉學龍獨立董事：彭朋煌獨立董事：洪麗娟(3)解除新任董事及其代表人之競業限制案，照案 通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

1.發生變動日期:106/06/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際台灣分公司 董事長獨立董事：王證鼎 / 健鼎科技事業部 總經理獨立董事：洪嘉昇 / 華固建設 總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/248.新任生效日期:106/06/159.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:106/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：王證鼎 / 健鼎科技事業部 總經理獨立董事：洪嘉昇 / 華固建設 總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/248.新任生效日期:106/06/159.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：游明蓉 / 本公司總經理董事：周常安董事：薩摩亞商凱旋有限公司董事：沈淑文 / 元大寶來證券國際金融業務部 業務副總獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：王證鼎 / 健鼎科技事業部 總經理獨立董事：洪嘉昇 / 華固建設 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：游明蓉 / 本公司總經理董事：周常安董事：薩摩亞商凱旋有限公司董事：沈淑文 / 元大寶來證券國際金融業務部 業務副總獨立董事：劉學龍 / 高力國際股份有限公司台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長獨立董事：洪麗娟4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:獨立董事：王證鼎 / 任期屆滿獨立董事：洪嘉昇 / 任期屆滿獨立董事：彭朋煌 / 新任獨立董事：洪麗娟 / 新任5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/247.新任生效日期:106/06/158.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：周常安 / 神仙科學股份有限公司 董事長董事：沈淑文 / 元大寶來證券國際金融業務部 業務副總獨立董事：劉學龍 / 高力國際台灣分公司 董事長獨立董事：彭朋煌 / 台灣精星科技股份有限公司 副董事長兼執行長 信音企業股份有限公司 副董事長 東易企業顧問公司 董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司106年6月15日股東常會決議通過,在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號B1(義信區民活動中心)4.召集事由:一.報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度審計委員會查核報告書。二.承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.全面改選董事案。3.解除新任董事及其代表人之競業限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：自ㄧＯ六年四月八日起至ㄧＯ六年四月十七日止受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)電話：2880-5558因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股東過戶手續

1.事實發生日:105/12/082.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人薩摩亞商凱旋有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：經絡動力醫學股份有限公司，已發行股份總額：21,250,000股。二、取得人資料：薩摩亞商凱旋有限公司前一次公告持股總額：不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：2,500,000股。本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.76%三、取得或增減之股數、日期及方式：於105年11月28日，經由現金資增認股方式取得(增加)500,000股，其餘2,000,000股係公發前分別以現增及私轉取得450,000股及1,550,000股四、新增或減少之共同取得人：不適用五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。

1.事實發生日:105/11/282.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資總發行股數700,000股，每股認購價格80元總計56,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定105年11月28日為增資基準日。

補充公告本公司105年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:105/11/282.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱　 姓名　 放棄認購股數(股) 占得認購股數之比率(%)董事長　 游明蓉　　　　　　　　　　　 12,262　　　　　　　 100.00%董事　 周常安 　　　　 210,849　　　　　　　 100.00%董事 薩摩亞凱旋有限公司　　　　　 61,313　　　　　　　 100.00%董事　 沈淑文 　　　　　 4,914　　　　　　　 100.00%獨立董事　劉學龍 　　　　　 2,391　　　　　　　 100.00%4.特定人姓名及其認購股數:薩摩亞凱旋有限公司 500,000股5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資繳款期限業已於105年11月9日截止，因尚有部份股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:爰依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自105年11月12日起至105年12月12日止定為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨華南商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳，即失其權利。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:105/11/092.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱　 姓名　 放棄認購股數(股) 占得認購股數之比率(%)董事長　 游明蓉　　　　　　　　　　　 12,262　　　　　　　 100.00%董事　 周常安 　　　　 210,849　　　　　　　 100.00%董事 薩摩亞凱旋有限公司　　　　　 61,313　　　　　　　 100.00%董事　 沈淑文 　　　　　 4,914　　　　　　　 100.00%獨立董事　劉學龍 　　　　　 2,391　　　　　　　 100.00%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/062.契約或承諾相對人:華南商業銀行士林分行及石牌分行。3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/11/04~105/11/095.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:105/10/062.發行股數:700,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:7,000,000元。5.發行價格:每股新台幣80元。6.員工認購股數:70,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，630,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購30.656934股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/10/3113.最後過戶日:105/10/2614.停止過戶起始日期:105/10/2715.停止過戶截止日期:105/10/3116.股款繳納期間:105年11月04日至105年11月09日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/10/0618.委託代收款項機構:華南商業銀行士林分行。19.委託存儲款項機構:華南商業銀行石牌分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資案業經金融監督管理委員會於105年10月4日金管證發字第1050039832號函核准在案，以每股新台幣80元溢價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於105年10月31日，依公司法第165條規定自105年10月27日至105年10月31日為股票停止過戶期間；最後過戶日為105年10月26日。

1.董事會決議日期:105/09/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):700,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:7,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣80元7.員工認購股數或配發金額:70,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，630,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購30.656934股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間及新股發放日等相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或因應客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第30頁及第173頁部分內容。6.因應措施:104年度年報修訂後重新上傳至公開觀測資訊站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表承認案，照案 承認。(2)104年度虧損撥補承認案，照案 承認。二、討論事項(1)修訂本公司章程案，照案 通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。