聚恆科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/10/17

2.股東臨時會召開日期：114/12/11

3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永科環路168號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：擬辦理現金增資發行新股作為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，

以及原股東全數放棄優先認購案。

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：114/11/12

8.停止過戶截止日期：114/12/11

9.其他應敘明事項：電子投票行使期間：自114年11月26日至114年12月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/10/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳怡如經理

泰茂實業股份有限公司 財務主管及會計主管暨代理發言人兼行政管理主管

富喬工業股份有限公司 財務部會計帳務課主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司董事會任命通過

7.生效日期:114/10/17

8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，於114年10月17日經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄優先認購案

1.董事會決議日期:114/10/17

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股

總數10%至15%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除前項保留員工認購外，其餘之股份擬提請股東會決議原股東放棄優先認購權利，

全數提撥供本公司未來辨理股票上市（櫃）前公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購之股份，擬提請民國114年第一次股東臨時會

通過授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:

此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:未定

13.其他應敘明事項:

本次發行計畫之主要內容（包含發行價格、實際發行數量、發行條件、

計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他

一切有關發行計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或

客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347029

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140849

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41446

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17325

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8982

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9364

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

11.期末總資產(仟元):3562738

12.期末總負債(仟元):2383215

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1167976

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。

4.除權（息）交易日:114/07/14

5.最後過戶日:114/07/15

6.停止過戶起始日期:114/07/16

7.停止過戶截止日期:114/07/20

8.除權（息）基準日:114/07/20

9.現金股利發放日期:114/08/04

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.法律事件之當事人:本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺南地方法院民事庭

3.法律事件之相關文書案號:114年度重訴字第190號

4.事實發生日:114/06/06

5.發生原委（含爭訟標的）:長利科技股份有限公司出售儲能電池予本公司並承攬相關

之工程。惟該產品未達合約預定效用，且履約過程未見具體改善措施，致使我方對其

改善能力產生疑慮。因此，雙方就電池產品品質、驗收、合約義務及保固等相關事項

尚有爭議，本公司基於保全自身權益，已暫停支付尾款及部分應付款項，並於113年

1月22日提起訴訟，標的金額新台幣202,238,392元，且該訴訟進行中。

長利科技股份有限公司本次訴請本公司給付共計新台幣139,389,469元。

6.處理過程:將委請律師處理，以維護本公司權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:需依判決結果而定。

8.因應措施及改善情形:將委請律師處理，以維護本公司權益。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):922541

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120787

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-90098

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30292

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8030

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6667

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.10

11.期末總資產(仟元):3707150

12.期末總負債(仟元):2522301

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1171942

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,320,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/策略長

3.許可從事競業行為之項目:財團法人大亞電纜美麗家園基金會董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度審查報告。

(3)113年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年4月2日起至114年4月14日下午五時止，

受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司企劃管理室(台南市永康區永

科環路168號)。

(2)電子投票行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。

(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合

證券股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:周恒豪

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:周曉艷

6.新任者簡歷:本公司投資開發部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能

9.新任生效日期:114/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:113/11/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:周恒豪/本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:考量永續經營方向發展及強化組織運作功能

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 原公告日期：

110/07/09

2. 簡述原公告申報內容：

本公司於110年7月9日代子公司德一能源股份有限公司公告設置儲能系統

3. 變動緣由及主要內容：

將原dReg之儲能系統調整轉換為E-dReg儲能系統，變更後需額外投入資金為

新台幣未稅21,000,000元整。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響

5. 其他應敘明事項：

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451319

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39613

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-62918

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47304

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31510

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-30797

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.46

11.期末總資產(仟元):3286533

12.期末總負債(仟元):2125164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1147812

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議與非關係人簽訂太陽能電廠開發及統包工程等合約案

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議與非關係人某公司就學甲區等土地簽訂太陽能電廠開發及統包

工程等合約，並配合本案開發，出售本公司間接持股100%之SPV公司予該公司，合約

總價約新台幣71.6億元。

6.因應措施:本公司待契約簽訂完成後，依契約進行太陽能電廠開發及統包工程之建置。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,320,000元，每股配發新台幣0.2元。

4.除權（息）交易日:113/06/18

5.最後過戶日:113/06/19

6.停止過戶起始日期:113/06/20

7.停止過戶截止日期:113/06/24

8.除權（息）基準日:113/06/24

9.現金股利發放日期:113/07/08

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

楊朝旭

高家俊

陳志斌

4.舊任者簡歷:

楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

5.新任者姓名:

楊朝旭

高家俊

陳志斌

6.新任者簡歷:

楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21

10.新任生效日期:113/05/10

11.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/04/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:周恒豪

(2)董事:莊博貴

(3)獨立董事:陳志斌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事

(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事

(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出

席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司民國113年股東常會全面改選第七屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事

、自然人董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周恒豪

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴

董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄

董事:劉金龍

董事:周恒守

董事:吳宏能

獨立董事:楊朝旭

獨立董事:高家俊

獨立董事:陳志斌

4.舊任者簡歷:

董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-

莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理

董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-

陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長

董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長

董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理

董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問

獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:周恒豪

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴

董事:周恒守

董事:劉金龍

董事:周曉艷

董事:吳宏能

獨立董事:楊朝旭

獨立董事:高家俊

獨立董事:陳志斌

6.新任者簡歷:

董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/

大亞電線電纜股份有限公司群總經理

董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理

董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長

董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理

董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問

獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授

獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問

獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:周恒豪 2,454,000股

董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股

董事:周恒守 1,083,630股

董事:劉金龍 314,236股

董事:周曉艷 17,000股

董事:吳宏能 0股

獨立董事:楊朝旭 0股

獨立董事:高家俊 0股

獨立董事:陳志斌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不

適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>