聯亞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/魏耀揮博士。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項: (1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認104年度盈虧撥補表。 (3)選舉本公司董事監察人，當選名單如下： 董事 UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑) 台灣糖業股份有限公司 監察人 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩) 黃以靜 張清和 (4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會董事及監察人全面改選當選名單1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事： (1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/ 聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長 (2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/ 聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事 (3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/ 聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事 (4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:吳琮璠)/ 聯亞生技開發(股)公司董事、國立台灣大學會計系專任教授、合作金庫商業銀行(股)公司監察人、台灣糖業(股)公司獨立董 (5) 台灣糖業股份有限公司(代表人:顧孝柔)/ 聯亞生技開發(股)公司董事、台灣糖業(股)公司處長監察人: (1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書 (2) 張清和/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 (3) 黃以靜/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University ofCalifornia, San Diego3.新任者姓名及簡歷:董事: (1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/ 聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長 (2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/ 聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事 (3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/ 聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事 (4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:黃銘傑)/ 聯亞生技開發(股)公司董事、台灣大學法律學院科際整合法律學研究所教授、財團法人專利檢索中心監察人 (5) 台灣糖業股份有限公司 聯亞生技開發(股)公司董事監察人: (1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書 (2) 張清和/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 (3) 黃以靜/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University ofCalifornia, San Diego4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事: (1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡): 50,819,994股 (2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁): 50,819,994股 (3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正): 50,819,994股 (4) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑): 16,940,000股 (5) 台灣糖業股份有限公司: 8,470,000股監察人: (1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩): 8,470,000股 (2) 張清和: 0股 (3) 黃以靜: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/249.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王長怡 董事 (2)王文正 董事 (3)林淑菁 董事 (4)台灣糖業股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目: (1)王長怡： ●United Biomedical, Inc：董事長暨共同執行長 ●UBI International Group LLC：代表人 ●UBI TW HOLDINGS, LLC：代表人 ●UBI CNS Holdings LLC：代表人 ●UBI Neuro Group LLC：代表人 ●UBI International IP Holdings LLC：代表人 ●United Neuroscience Limited：董事長 ●聯亞生技開發股份有限公司：董事長及總經理 ●聯合生物製藥股份有限公司：董事長 ●聯亞藥業股份有限公司：董事長 ●申聯生物醫藥（上海）股份有限公司：特聘榮譽海外首席科學家 (2)王文正： ●聯合生物製藥股份有限公司：董事 (3)林淑菁： ●聯亞生技開發股份有限公司：董事暨執行副總經理 ●申聯生物醫藥（上海）股份有限公司：董事 ●聯合生物製藥股份有限公司：董事 ●聯亞藥業股份有限公司：董事 (4)台灣糖業股份有限公司： ●台灣糖業股份有限公司 ●台灣神隆股份有限公司：主要股東及董事 ●台灣花卉生物技術股份有限公司：主要股東及董事 ●太景醫藥研發控股股份有限公司（TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited(Cayman)）：主要股東及董事 ●輝瑞生技股份有限公司：主要股東及董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)王長怡 董事 (UBI TW HOLDINGS, LLC法人代表) 。 (2)林淑菁 董事 (UBI TW HOLDINGS, LLC法人代表) 。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王長怡 董事：申聯生物醫藥（上海）股份有限公司特聘榮譽海外首席科學家。 (2)林淑菁 董事：申聯生物醫藥（上海）股份有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:申聯生物醫藥（上海）股份有限公司地址：上海市閩行區江川東路48號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:申聯生物醫藥（上海）股份有限公司營業項目：動物用設計型合成(月犬)疫苗之開發與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:王長怡/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王長怡/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告與國家衛生研究院 簽署治療型人類乳突病毒疫苗非專屬授權合約1.事實發生日:105/06/202.契約或承諾相對人:國家衛生研究院3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/06/20~130/06/195.主要內容(解除者不適用):國家衛生研究院非專屬授權聯亞生技開發股份有限公司於全球實施治療型人類乳突病毒疫苗研究成果之相關技術及專利。6.限制條款(解除者不適用): (1)任何一方因法令變更或主管機關命令等事由，致有暫停或終止本合約全部或部分約定之必要時，應由雙方協議後辦理。雙方如無法以協議解決時，任何一方均得終止本合約。(2)保密責任。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大聯亞生技開發股份有限公司在疫苗產品之開發領域，跨足人用疫苗產品，本產品目前尚在開發階段，對本公司財務、業務無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):取得治療型人類乳突病毒疫苗技術等。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:105/05/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻 博士/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士。現任：陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、財團法人生物技術開發中心董事。曾任：衛生署藥政處薦任技正、衛生署藥政處副處長、衛生署藥政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、陽明大學衛生福利研究所副教授、陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。4.新任者姓名及簡歷:魏耀揮 博士/美國紐約州立大學Albany校區化學系生物化學博士。現任：馬偕醫學院校長。曾任：馬偕醫學院醫學系教授、國立陽明大學教務長、國立陽明大學醫學系及生物化學研究所教授、行政院國家科學委員會生物科學發展處處長、國立陽明大學細胞及分子生物學研究中心主任、國立陽明醫學院公共儀器中心主任、國立陽明醫學院訓導長、國立陽明醫學院醫學系生物化學科教授兼主任、國立陽明醫學院醫學系生物化學科副教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:遞補缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/14~106/07/308.新任生效日期:105/05/119.其他應敘明事項:任期自105/05/11至107/06/30同本屆董事會任期。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/04/183.報導內容:報載「聯亞藥新藥 拼在美IND，順利的話今年上半年可望搶進美國的人體臨床試驗(IND)。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)財團法人生物技術開發中心於105年2月向美國FDA提出B-Raf激？(酉每)抑制劑(UB-941)，人體臨床試驗(IND)之申請，目前進行審查中。(2)研發新藥名稱或代號：B-Raf激？(酉每)抑制劑(UB-941)。(3)用途：黑色素癌、大腸直腸癌、非小細胞肺癌、甲狀腺癌及卵巢癌等癌症標靶藥物。(4)預計進行之所有研發階段：申請美國FDA人體臨床試驗。(5)目前進行中之研發階段：新劑型開發及規劃台灣之臨床試驗。(6)將再進行之下一階段研發：美國人體臨床試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室4.召集事由: 一、報告事項： (一)104年度營業報告。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 二、承認事項： (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分配案。 三、選舉暨討論事項： (一)補選獨立董事一席案。 (二)解除新選任獨立董事競業禁止案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於民國105年4月22日至105年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:105/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:洪嘉蔚 先生。中原大學會計研究所 碩士。具有財會領域實務經驗，服務過之單位包括：聯亞藥業(股)公司財會部經理暨代理發言人；資誠聯合會計師事務所審計部副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:許孟涵 女士。成功大學會計研究所財務金融組 碩士。具有財會及內部稽核領域實務經驗，服務過之單位包括：聯亞藥業(股)公司 稽核副理；天鈺科技(股)公司 稽核主管；永豐金證券(股)公司 承銷部專案副理；致遠會計師事務所 組長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內部職務調整7.生效日期:105/04/118.新任者聯絡電話:03-59776769.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:許孟涵 女士。成功大學會計研究所財務金融組 碩士。具有財會及內部稽核領域實務經驗，服務過之單位包括：聯亞藥業(股)公司 稽核副理；天鈺科技(股)公司 稽核主管；永豐金證券(股)公司 承銷部專案副理；致遠會計師事務所 組長。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑慧 女士。淡江大學會計系 學士。具有內部稽核領域實務經驗，服務過之單位包括：聯亞生技開發(股)公司 稽核；達邁科技(股)公司 稽核主管；日晟聯合會計師事務所 副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內部職務調整7.生效日期:105/04/118.新任者聯絡電話:03-59776769.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1)提撥員工現金酬勞計新台幣362,851元及不提撥董監事酬勞。 (2)上述決議金額與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

1. 董事會決議日期：2016/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.01688100　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,387,049　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/02/182.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻 博士。 現任：陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、財團法人生物技術開發中心董事。 曾任：衛生署藥政處薦任技正、衛生署藥政處副處長、衛生署藥政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、陽明大學衛生福利研究所副教授、陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/02/04~106/07/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:8/10。(本屆董事變動：104.3.26增選董事四席；105.2.4增選獨立董事三席；105.2.18 獨立董事一席解任)10.其他應敘明事項:因本公司與財團法人生物技術開發中心簽訂研究產品授權，黃文鴻教授身兼該中心董事，故依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條之規定當然解任。

1.發生變動日期:105/02/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻 博士。 現任：陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、財團法人生物技術開發中心董事。 曾任：衛生署藥政處薦任技正、衛生署藥政處副處長、衛生署藥政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、陽明大學衛生福利研究所副教授、陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/14~106/07/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)因本公司與財團法人生物技術開發中心簽訂研究產品授權，黃文鴻教授身兼該中心董事，故依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法之規定當然解任。 (2)本公司將自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補委任。

本公司與財團法人生物技術開發中心簽署B Raf激?(酉每) 抑制劑新藥開發研究成果授權發表會1.事實發生日:105/02/182.契約或承諾相對人:財團法人生物技術開發中心3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/10/155.主要內容(解除者不適用):財團法人生物技術開發中心專屬授權本公司於全球實施B Raf激?(酉每)抑制劑新藥開發研究成果相關技術以及專利。6.限制條款(解除者不適用):於任何一國家獲准 IND後2年內，甲方未申請或進行第一期臨床試驗；任何一國家完成第一期臨床試驗後3年內，甲方未申請或進行第二期臨床試驗；任何一國家完成第二期臨床試驗後5年內，甲方未申請或進行第三期臨床試驗時，不問歸責與否，本契約即為終止。但因不可抗力之事由者，不在此限。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大本公司小分子新藥產品線之開發領域，本產品前期開發已完成，本公司可降低研發時間、人力之成本與風險。8.具體目的(解除者不適用):取得黑色素癌、大腸直腸癌、非小細胞肺癌、甲狀腺癌及卵巢癌等癌症藥物產品線。9.其他應敘明事項: (1)本授權契約簽訂當時，本公司尚屬非公開之發行公司，故非屬需發佈重大訊息之規範對象。 (2)謹訂於2016年2月18日下午15點整，於遠東國際大飯店(B1華西園廳)，進行授權發表會，會中將向各界說明合作計畫、新藥開發研究成果及對未來之展望。 (3)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.臨時股東會日期:105/02/042.重要決議事項:一、討論暨選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。 (二)完成增選獨立董事三席及監察人一席案： (1)獨立董事當選人：張秀蓮、黃文鴻、張令慧。 (2)監察人當選人：UBI TW HOLDINGS, LLC 。 (三)通過解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目案：經投票表決後照案通過。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司105年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上.發生變動日期:105/02/042.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)張秀蓮 女士： 現任：聯合國際行動支付公司董事長；金牛津公司董事長；中華民國銀行公會顧問；國家生技醫療產業策進會監事；遠東國際商業銀行獨立董事；生物稼科技公司董事。 曾任：台灣金融控股公司暨台灣銀行董事長、中華民國銀行公會理事長、亞洲銀行協會(ABA)會長、台灣企業重建協會理事長、行政院金融監督管理委員會常務副主任委員、中華民國財政部常務次長、國庫署署長、金融局副局長、金融司副司長、行政院經濟建設委員會經濟研究處副處長。(2)黃文鴻 博士： 現任：國立陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、財團法人生物技術開發中心董事。 曾任：行政院衛生署藥政處薦任技正、行政院衛生署藥政處副處長、行政院衛生署藥政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、國立陽明大學衛生福利研究所副教授、國立陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、行政院衛生署顧問、衛生署指示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害救濟基金會董事。(3)張令慧 女士： 現任：榮宗德投資股份有限公司董事長、湘樺投資股份有限公司董事長、財團法人義榮豐社會福利基金會董事長、榮宗投資股份有限公司總經理。 曾任：全國工業總會法律研究室專員、大成報投資理財中心主任、工商時報政策組記者、經濟研究室撰述委員、產業新聞中心主任、永豐金證券公司董事、永豐金證券公司監察人、永豐投信董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增選三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:(1)張秀蓮：0股。(2)黃文鴻：0股。(3)張令慧：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/02/04。9.同任期董事變動比率:7/10。(本屆董事變動：104.3.26增選董事四席；105.2.4增選獨立董事三席)10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/042.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:UBI TW HOLDINGS, LLC。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增選監察人一席。6.新任監察人選任時持股數:11,340,369股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:新選任，故不適用。8.新任生效日期:105/02/04。9.同任期監察人變動比率:1/3。 (本屆監察人變動：105.02.04增選一席監察人)10.其他應敘明事項:無。

本公司法人監察人UBI TW HOLDINGS, LLC 指派謝明娟女士為法人監察人代表人1.發生變動日期:105/02/042.法人名稱:UBI TW HOLDINGS, LLC 。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:謝明娟 女士現任：嘉南藥理大學 醫務管理系 助理教授；台灣健康諮詢學會 監事。5.異動原因:UBI TW HOLDINGS, LLC指派謝明娟 女士為法人監察人代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/02/048.其他應敘明事項:無。