聯亞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/042.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR, Establishment Inspection Report)，說明 本公司新竹廠軟乳膏劑型產線通過美國FDA藥品上市前審查查廠(Pre-approval Inspection)。為本公司新竹廠第四次通過美國FDA查廠，為軟乳膏劑型產線首次通過 查廠。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 本公司於108/03/04接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR)。

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後每月 底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀 行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。6.因應措施: 依主管機關規定公告以下資訊： (1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月 期初餘額 127,722 102,380 89,478 現金流入 24,354 29,321 56,049 現金流出 (47,242) (47,720) (43,100) 投資流出(出) (1,621) (1,879) (1,500) 融資流入(出) (833) 7,376 (9,088) 期末餘額 102,380 89,478 91,839 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣 95,000仟元 已用額度：新台幣 34,524仟元 額度餘額：新台幣 60,476仟元7.其他應敘明事項:無。

公告本公司抗癌標靶新藥UB-941通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗1.事實發生日:108/02/182.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司接獲衛生福利部函文通知，同意本公司「UB-941 Tablet 50mg」供查驗登記用 藥品臨床試驗計畫之進行(計畫編號：UBIP-C101-BRAF)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號：BRAF激(酉每)抑制劑，UB-941 (2)用途：治療BRAF基因突變陽性之實體腫瘤 (3)預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記 (4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准： 已通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 將依試驗計畫開始進行第一期人體臨床試驗。 D.已投入之研發費用： 因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故 不予公開揭露。 (5)將再進行之下一階段研發： A.預計完成時間：第一期人體臨床試驗計畫執行期間預估12至24個月 B.預計應負擔之義務： UB-941係財團法人生物技術開發中心專屬授權，將依專屬授權契約書約定支付授 權金。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司董事長決定107年度限制員工權利新股(第一次發行)之增資基準日1.事實發生日:108/02/142.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司於107年6月27日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股 ，每股面額新台幣10元，無償發行。業經金融監督管理委員會107年10月22日金 管證發字第1070337018號函申報生效在案。 (2)本公司於107年12月19日董事會決議通過發行107年度限制員工權利新股第一次 發行1,150,000股，增資基準日訂為108年2月12日，並授權董事長就本案未盡事 宜全權處理之。 (3)因情事變更，董事長決定將原董事會訂定增資基準日108年2月12日變更為108年 3月12日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/122.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司於107年6月27日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股 ，每股面額新台幣10元，無償發行。業經金融監督管理委員會107年10月22日金 管證發字第1070337018號函申報生效在案。 (2)本公司於107年12月19日董事會決議通過發行107年度限制員工權利新股第一次 發行1,150,000股，增資基準日訂為108年2月12日，並授權董事長就本案未盡事 宜全權處理之。 (3)因情事變更，董事長決議延後發行限制員工權利新股。6.因應措施:變更後增資基準日另行公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過產品專屬授權聯亞藥(上海)生物 科技有限公司案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:無形資產2.事實發生日:108/1/21~108/1/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:授權UB-851、UB-852、UB-853、UB-854、UB-551及UB-941，共6個產品，授權金額共計人民幣135,000千元，約當新台幣603,450千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:聯亞藥(上海)生物科技有限公司本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因： (1)目前尚無其他洽商授權之對象 (2)聯亞藥(上海)生物科技有限公司具產品開發至上市之能力 2.授權產品UB-851、UB-852、UB-853、UB-551之前次移轉： (1)前次移轉之所有人：聯亞生技開發股份有限公司 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司之母公司 (3)前次移轉日期：103年10月至103年12月 (4)移轉金額：新台幣285,358千元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:授權產品UB-851、UB-852、UB-853、UB-551係自母公司技術轉讓而得，相關資訊如下：轉讓日期：103年10月至103年12月轉讓價格：新台幣285,358千元交易當時與公司之關係：本公司之母公司7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書決策單位：本公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:拓展大陸市場16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國108年1月21日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年1月21日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:信佑聯合會計師事務所22.會計師姓名:林昶佑23.會計師開業證書字號:金管會證字第4562號、北市會證字第2785號24.其他敘明事項:無

1.事實發生日:自民國108/1/21至民國108/1/212.本次新增（減少）投資方式:透過100%持股之香港子公司聯亞藥大中華控股有限公司，增加投資聯亞藥(上海)生物科技有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣75,000千元或等值美金，約當新台幣335,250千元4.大陸被投資公司之公司名稱:聯亞藥(上海)生物科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣6,970千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:為公司章程註冊資本額度內之增資，註冊資本為人民幣100,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生物科技、醫藥科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、自有技術轉讓8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見(2017年度)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣11,156千元(2017年度經會計師查核)人民幣13,771千元(2018年度自結報表)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨虧損人民幣 283千元(2017年度經會計師查核)淨虧損人民幣3,997千元(2018年度自結報表)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣2,000千元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會及審計委員會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為佈局大陸市場，加速本公司於上海研發中心之設置20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國108年1月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年1月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣8,000千元， 本次董事會通過之人民幣75,000千元，尚未經投審會核准。2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元， 本次董事會通過之美金251千元，尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:50%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣2,000千元2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司： 淨虧損新台幣 1,066千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣15,128千元(2018年度自結報表)2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司： 淨虧損新台幣 950千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣13,244千元(2018年度自結報表)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.事實發生日:自民國108/1/21至民國108/1/212.本次新增（減少）投資方式:透過100%持股之香港子公司聯亞藥大中華控股有限公司及聯亞藥大中華特案控股有限公司，增加投資聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金251千元，約當新台幣7,702千元4.大陸被投資公司之公司名稱:聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,249千元(人民幣14,775千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:為公司章程註冊資本額度內之增資，註冊資本為美金10,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生物藥品、醫用衛生材料製造、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見(2017年度)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣 5,678千元(2017年度經會計師查核)人民幣10,609千元(2018年度自結報表)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨虧損人民幣 280千元(2017年度經會計師查核)淨虧損人民幣3,885千元(2018年度自結報表)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金999千元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會及審計委員會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為佈局大陸市場，加速本公司於揚州生產中心之設置20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國108年1月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年1月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣8,000千元， 本次董事會通過之人民幣75,000千元，尚未經投審會核准。2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元， 本次董事會通過之美金251千元，尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:50%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司：人民幣2,000千元2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：美金999千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:1.聯亞藥(上海)生物科技有限公司： 淨虧損新台幣 1,066千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣15,128千元(2018年度自結報表)2.聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司： 淨虧損新台幣 950千元(2017年度經會計師查核) 淨虧損新台幣13,244千元(2018年度自結報表)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

公告本公司新增劑型(凍晶乾燥注射劑)通過衛生福利部藥品優良製造規範(GMP)查核1.事實發生日:108/01/172.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司接獲衛生福利部通知，申請新增劑型(凍晶乾燥注射劑)GMP查核乙案， 認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，爰予許可。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司接獲美國FDA正式之查廠報告(EIR, Establishment Inspection Report)，說明 本公司新竹廠針劑線通過美國FDA藥品上市前審查查廠(Pre-approval Inspection)。 為本公司新竹廠針劑線第三次通過美國FDA查廠。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 本公司於108/01/15接獲美國FDA正式之查廠報告 (EIR, Establishment Inspection Report)。

公告本公司董事會決議107年度限制員工權利新股(第一次發行)之增資基準日1.事實發生日:107/12/192.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司於107年6月27日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股 ，每股面額新台幣10元，無償發行。業經金融監督管理委員會107年10月22日金 管證發字第1070337018號函申報生效在案。 (2)本公司於107年12月19日董事會決議通過發行107年度限制員工權利新股第一次 發行1,150,000股，增資基準日訂為108年2月12日，並授權董事長就本案未盡事 宜全權處理之。 (3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關 法令及本公司「107年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

公告本公司董事會決議修正與揚州興漢建設投資有限公司之合作協議，簽署第一次補充協議1.契約或承諾變更日期:NA2.契約或承諾相對人:揚州興漢建設投資有限公司、揚州智谷投資管理有限公司與聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司3.與公司關係:揚州興漢建設投資有限公司：無揚州智谷投資管理有限公司：無聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：本公司之子公司4.變更之原因:本公司與揚州興漢建設投資有限公司於揚州高新區合作建置生產設施，於106年4月簽署合作協議。本公司已成立子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司作為執行合作協議之主體，又揚州興漢建設投資有限公司指派揚州智谷投資管理有限公司作為部分合作項目之執行方，基於合作條件的變化與各階段執行成果，簽署第一次補充協議。5.變更之內容:(1)增加合作協議簽署方：揚州智谷投資管理有限公司、 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司。(2)敘明原合作協議中所提及之執行主體，本公司已成立 子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司，作為合作項目 的執行方。(3)揚州智谷投資管理有限公司與聯亞藥(揚州)生物醫藥 有限公司於107年3月3日訂定《借款合同》，擔保條件 變更，另於此補充協議敘明聯亞藥 (揚州)生物醫藥 有限公司同意於裝潢資產及設備之擔保項目未完成抵押 前，支付人民幣1000萬元作為借款擔保。6.對公司財務、業務之影響:拓展營運範圍，強化經營績效。7.其他應敘明事項:(1) 本協議待最後一方董事會決議通過後，始能生效。(2) 揚州興漢建設投資有限公司係揚州高新技術產業開發區 (簡稱揚州高新區)全資控股公司，受揚州高新區委託， 全權代表揚州高新區與本公司簽訂合作協議及落實具體 合作事宜。(3)本合作協議案於106年2月24日經本公司董事會通過， 並發佈重大訊息在案 。(4)本借款計畫案於107年1月31日經本公司董事會通過， 並發佈重大訊息在案。(5) 新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:107/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳純良 / 聯亞生技開發(股)公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳珮婕 / 聯亞生技開發(股)公司財務處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:逝世。6.異動原因:逝世。7.生效日期:107/10/128.新任者聯絡電話:03-59841519.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/10/043.報導內容: 經濟日報標題：聯亞藥董座 張秀蓮出任 新聞內容摘要：「聯亞藥表示，新任的張秀蓮董事長歷任臺灣金控暨臺灣銀行董事長 、財政部常務次長等職務，......。聯亞藥已於8月宣布撤銷興櫃， 擬赴海外掛牌。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 媒體報導本公司「已於8月宣布撤銷興櫃，擬赴海外掛牌。」，係屬媒體誤植，本公司 無撤銷興櫃、赴海外掛牌之規劃。6.因應措施: 有關本公司營業或財務資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為主。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/10/032.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」 案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)選舉第三屆董事提前全面改選案。 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷: 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：王長怡 / 本公司董事長 United Biomedical Inc.董事長 聯亞生技開發(股)公司董事長 聯合生物製藥(股)公司董事長 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：林淑菁 / 聯亞生技開發(股)公司董事 聯合生物製藥(股)公司董事 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：LIN ED / 本公司總經理 (林永朝) United Biomedical Inc.製藥 品質暨法規副總經理 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 / 長庚大學副校長 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：劉炯朗 / 國立清華大學榮譽獎座教授 前國立清華大學校長 董事：黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理 聯合生物製藥(股)公司董事 獨立董事：張秀蓮 / 遠東國際商業銀行獨立董事 前台灣金融控股(股)公司董事長 獨立董事：張令慧 / 榮宗德投資(股)公司董事長 獨立董事：范明基 / 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授 監察人：張清和 / 欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 聯亞生技開發(股)公司監察人 聯合生物製藥(股)公司監察人 監察人：李純正 / 台塑企業總管理處總經理室協理 聯合生物製藥(股)公司監察人 監察人：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：謝明娟 / 嘉南藥理大學醫務管理系 助理教授3.新任者姓名及簡歷: 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：王長怡 / United Biomedical Inc.董事長 聯亞生技開發(股)公司董事長 聯合生物製藥(股)公司董事長 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：林淑菁 / 聯亞生技開發(股)公司董事 聯合生物製藥(股)公司董事 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：張秀蓮 / 本公司前獨立董事 遠東國際商業銀行獨立董事 前台灣金融控股(股)公司董事長 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：LIN ED / 本公司總經理 (林永朝) United Biomedical Inc.製藥 品質暨法規副總經理 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥 / 本公司首席顧問 前台灣利得生物科技(股)公司 總經理 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 / 長庚大學副校長 董事：劉炯朗 / 前國立清華大學校長 國立清華大學榮譽獎座教授 董事：黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理 聯合生物製藥(股)公司董事 獨立董事：張令慧 / 榮宗德投資(股)公司董事長 獨立董事：張立言 / 和鑫生技開發(股)公司董事、首席策略長 獨立董事：潘仁傑 / 台灣省銀行商業同業公會總幹事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：王長怡 81,403,037股 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：林淑菁 81,403,037股 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：張秀蓮 81,403,037股 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：LIN ED 81,403,037股 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥 81,403,037股 董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 81,403,037股 董事：劉炯朗 0股 董事：黃銘隆 0股 獨立董事：張令慧 0股 獨立董事：張立言 0股 獨立董事：潘仁傑 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/27~108/09/268.新任生效日期:107/10/039.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:107/10/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 聯亞生技開發(股)公司 代表人：王長怡 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人：林淑菁 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人：張秀蓮 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人：LIN ED (林永朝) 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 董事 劉炯朗 董事 黃銘隆 董事 張令慧 獨立董事 張立言 獨立董事 潘仁傑 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 聯亞生技開發(股)公司 代表人：王長怡 董事 聯亞生技開發(股)公司 代表人：林淑菁 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王長怡 董事：申聯生物醫藥(上海)(股)公司特聘榮譽海外首席科學家 聯亞藥(上海)生物科技有限公司法定代表人 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司法定代表人 聯藥(上海)生物科技有限公司法定代表人 聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司法定代表人 林淑菁 董事：申聯生物醫藥(上海) (股)公司董事 聯亞藥(上海)生物科技有限公司董事 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司董事 聯藥(上海)生物科技有限公司董事 聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 申聯生物醫藥(上海)(股)公司：上海市閔行區江川東路48 號 聯亞藥(上海)生物科技有限公司：上海市奉賢區聯合北路215號第5幢2118室 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：揚州市邗江區揚州高新區橫三路高新區大廈 聯藥(上海)生物科技有限公司：上海市奉賢區聯合北路215號第5幢2119室 聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司：揚州市邗江區揚州高新區橫三路高新區大廈9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 申聯生物醫藥(上海)(股)公司：動物用生物製品研發、生產、銷售及服務。 聯亞藥(上海)生物科技有限公司：生物科技、醫藥科技之技術開發、諮詢、服務及 自有技術轉讓。 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司：生物藥品、醫藥衛生材料製造及銷售。 聯藥(上海)生物科技有限公司：生物科技、醫藥科技之技術開發、諮詢、服務及自 有技術轉讓。 聯生藥(揚州)生物醫藥有限公司：生物藥品、醫藥衛生材料製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/10/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 張令慧 / 榮宗德投資(股)公司董事長 張立言 / 和鑫生技開發(股)公司董事、首席策略長 潘仁傑 / 台灣省銀行商業同業公會總幹事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/10/039.其他應敘明事項: (1)審計委員會委員任期為107/10/03~110/10/02。 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法不再設置監察人，並由全體獨立 董事組成審計委員會替代監察人職權。

1.發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷: 監察人：張清和 / 欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 聯亞生技開發(股)公司監察人 聯合生物製藥(股)公司監察人 監察人：李純正 / 台塑企業總管理處總經理室協理 聯合生物製藥(股)公司監察人 監察人：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：謝明娟 / 嘉南藥理大學醫務管理系 助理教授3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/27~108/09/268.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:無。10.其他應敘明事項: 本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法不再設置監察人，並由全體獨立 董事組成審計委員會替代監察人職權。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷: 王長怡 / United Biomedical Inc.董事長 聯亞生技開發(股)公司董事長 聯合生物製藥(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 張秀蓮 / 本公司前獨立董事 遠東國際商業銀行獨立董事 前台灣金融控股(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:第三屆第一次董事會推選董事長。6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無。