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1.發生變動日期:111/06/27

2.法人名稱:

(1)銓鼎塑膠股份有限公司

(2)首維投資有限公司

3.舊任者姓名:

銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝

4.舊任者簡歷:

萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理

5.新任者姓名:

(1)銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝

(2)首維投資有限公司 代表人:陳建成

6.新任者簡歷:

(1)萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理

(2)陳建成 湖南樂法美食有限公司總經理

7.異動原因:任期屆滿全面改選。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

9.新任生效日期:111/06/27

10.其他應敘明事項:補充公告111年6月27日本公司全面改選董事(含獨立董事)。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

陳金鑫

游建財

葉青樺

6.新任者簡歷:

陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問

游建財 富裔實業(股)公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:賴俊光

4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:賴俊光

6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任生效日期:111/06/27

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案。

(2)通過修正「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)通過修正「背書保證作業辦法」案。

(6)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱　　 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

董事 黃淑美

獨立董事　 陳金鑫

獨立董事　 游建財

獨立董事　 葉青樺

監察人 林健雄

監察人　 黃日鋒

監察人　 陳建成

4.舊任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監

陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問

游建財 富裔實業(股)公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

林健雄 本公司監察人

黃日鋒　 仟融科技(股)公司總經理

陳建成　 湖南樂法美食有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

職稱　　 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

董事 黃淑美

董事 首維投資有限公司

獨立董事　 陳金鑫

獨立董事　 游建財

獨立董事　 葉青樺

6.新任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監

首維投資有限公司 本公司法人董事

陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問

游建財 富裔實業(股)公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱　　 姓名　　 選任時持股數

董事 賴俊光 1,490,807股

董事 銓鼎塑膠股份有限公司 458,104股

董事 黃淑美 871,247股

董事 首維投資有限公司 1,414,510股

獨立董事 陳金鑫　 0股

獨立董事 游建財　　 0股

獨立董事 葉青樺　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。

3.許可從事競業行為之項目:不適用。

4.許可從事競業行為之期間:不適用。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業禁止限制之情形，經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳金鑫

游建財

葉青樺

4.舊任者簡歷:

陳金鑫 本公司獨立董事

游建財 本公司獨立董事

葉青樺 本公司獨立董事

5.新任者姓名:待董事會委任。

6.新任者簡歷:待董事會委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/23

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會決議委任後，再行公告。

公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

1.事實發生日:111/06/17

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年05月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 48.20%

流動比率:321.40%

速動比率:240.14%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

期初現金餘額: 167,742 182,304 125,125

現金流入合計: 47,803 14,416 76,188

現金流出合計: 33,241 71,595 29,714

期末現金餘額: 182,304 125,125 171,599

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 355,000仟元

已用額度: 262,500仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣14,040,000元，每股配發新台幣0.6元。

4.除權（息）交易日:111/06/29

5.最後過戶日:111/06/30

6.停止過戶起始日期:111/07/01

7.停止過戶截止日期:111/07/05

8.除權（息）基準日:111/07/05

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年04月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年04月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 49.79%

流動比率:304.20%

速動比率:224.99%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

期初現金餘額: 145,330 173,071 174,474

現金流入合計: 54,905 39,644 15,701

現金流出合計: 27,164 38,241 71,595

期末現金餘額: 173,071 174,474 118,580

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 355,000仟元

已用額度: 262,500仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會追認修訂一一一年員工認股權憑證發行 及認股辦法 1.事實發生日:111/05/032.原公告申報日期:111/03/313.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過一一一年員工認股權憑證發行及認股辦法。4.變動緣由及主要內容:依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂一一一年員工認股權證發行及認股辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認修訂通過，修改後一一一年員工認股權憑證發行及認股辦法全文如下：一、發行目的 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造 公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布 之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認 股權憑證發行及認股辦法。二、發行日期 於主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。三、認股權人資格條件(一)以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。(二)實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提 報董事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員 會核定後，再提報董事會同意。(三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。四、發行總數 本次發行總額為600單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。因認股權行 使而須發行之普通股新股總數為600,000股。五、認股條件(一)認股價格：本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間 普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告每股淨值，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收 盤價。 前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算。(二)權利期間： 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認 股權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，應依下列規定期間行使認股權比例(累計): 時 程 行使認股比例 屆滿二年 100%(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)存續期間: 認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未 行使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認 股權利。(五)認股權人如有下列情形者，則採以下列方式處理： 1.離職(含自願離職及解僱)： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。 2.退休： 已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。 3.因公傷殘/因公身故： 其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月 內，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股 權憑證之最後存續期間。 4.一般身故： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。 5.留職停薪： 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特 別核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即 視同放棄其認股權利。 6.調職： 如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理 。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。 7.資遣： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。 8.繼承： 員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能 於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。六、履約方式 以本公司以發行新股交付。七、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公 司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數+(新股每股繳款金額×新股 發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行數) 股票面額變更時: 調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×( 股票面額變更前已發行普通股股數÷ 股票面額變更後已發行普通股股數) 1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。 2.上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利 轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之 收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查 核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則 其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。 3.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。(二)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認 股價格，於減資基準日調整之： 1.減資彌補虧時: 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數÷減資後已發行數) 2.現金減資時: 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數÷ 減資後已發行股數) 3.股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數÷面額變更後 已發行普通股股數)。(三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利時，依相關法令規定調整認 股價格如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師 查核簽證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止 過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均 數為準。八、行使認股權程序(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。(二)本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定 銀行。(三)本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五 個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。九、認股權行使後之權利限制 認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。十、施行細則 個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票 等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。十一、其他(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報經主管機 關核准後生效，發行前修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因應主管機關要 求修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。         

公告本公司111年03月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年03月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 50.15%

流動比率:314.96%

速動比率:235.57%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

期初現金餘額: 145,451 131,482 155,578

現金流入合計: 12,314 51,256 37,620

現金流出合計: 26,283 27,160 36,816

期末現金餘額: 131,482 155,578 156,382

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 355,000仟元

已用額度: 262,500仟元

額度餘額: 92,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,040,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3064655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):947606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):461437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):391378.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):391379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3913710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7911.期末總資產(仟元):56885412.期末總負債(仟元):29530013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27355414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/312.發行期間:主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。3.認股權人資格條件:一.以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。二.實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董 事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員會核定 後，再提報董事會同意。三.任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為600單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為600,000股。7.認股價格:本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股 加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值 ，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收盤價。 前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算。8.認股權利期間:一.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認股 權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。 認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使認股權比 例(累計)： 時 程 行使認股比例 屆滿二年 100%二.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。三.認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未行 使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認股權 利。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:一.離職(含自願離職及解僱)： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。二.退休： 已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。三.因公傷殘/因公身故： 其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月內 ，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股權憑 證之最後存續期間。四.一般身故： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。五.留職停薪： 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別 核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視同 放棄其認股權利。六.調職： 如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。 惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。七.資遣： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。八.繼承： 員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能於 上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再 發行。12.履約方式:以本公司以發行新股交付。13.認股價格之調整:一.本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公 司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。 調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)] /(已發行股數＋新股發行股數)(一)上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。(二)上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利 轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之 收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查 核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則 其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。(三)調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(五)若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(六)倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。二.如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認 股價格，於減資基準日調整之： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普 通股股數)三.認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分 之一點五者，依相關法令規定調整認股價格如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽 證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。14.行使認股權之程序:一.認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。二.本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定 銀行。三.本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五 個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。四.本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。五.本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式 ，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無 償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。15.認股後之權利義務:認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他重要約定事項:一.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並依主管機關 相關規定申報及公告，實際發行前若有修改時亦同。二.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度監察人審查報告。(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修正「董事會議事規範」報告。(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「股東會議事規則」案。(3)修正「董事及監察人選任程序」案。(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。(6)修正「背書保證作業辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)111年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 51.17%流動比率:308.54%速動比率:231.16%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月期初現金餘額: 120,770 149,254 135,767現金流入合計: 57,098 12,027 43,592現金流出合計: 28,614 25,514 26,114期末現金餘額: 149,254 135,767 153,245(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 335,000仟元已用額度: 262,500仟元額度餘額: 72,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)111年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 51.58%流動比率:333.81%速動比率:259.31%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月期初現金餘額: 133,816 119,260 149,882現金流入合計: 31,761 58,436 13,120現金流出合計: 46,317 27,814 25,514期末現金餘額: 119,260 149,882 137,488(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 335,000仟元已用額度: 262,500仟元額度餘額: 72,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:111/01/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)110年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 51.91%流動比率:313.84%速動比率:242.75%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月期初現金餘額: 139,146 149,319 165,309現金流入合計: 38,047 33,852 34,470現金流出合計: 27,874 17,862 22,362期末現金餘額: 149,319 165,309 177,417(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 331,000仟元已用額度: 252,500仟元額度餘額: 78,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:110/12/202.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)110年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 53.68%流動比率:279.54%速動比率:219.53%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月期初現金餘額: 172,352 137,719 175,305現金流入合計: 13,757 71,271 33,857現金流出合計: 48,390 33,685 17,913期末現金餘額: 137,719 175,305 191,249(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 331,000仟元已用額度: 252,500仟元額度餘額: 78,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無