聯策科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/012.發生緣由:為強化本公司設備之生產與開發能力，計劃以不超過新台幣伍仟萬元之額度 投資設立子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/12/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林文彬 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林文彬 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/12/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/282.發生緣由:本公司106年第三次股東臨時會重要決議事項討論暨選舉事項第一案:修訂「公司章程」部份條文案。第二案：全面改選本公司董事及監察人案。第三案：解除本公司新任董事及其他代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/12/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林文彬董事：陳文生董事：旗彬實業有限公司董事：高渼實業有限公司董事：新立顧問股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:106/12/28~109/12/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林文彬董事：陳文生董事：新立顧問股份有限公司董事：孫煌正監察人：蔡顯童監察人：侯富堂3.新任者姓名及簡歷:董事：林文彬董事：陳文生董事：旗彬實業有限公司董事：高渼實業有限公司董事：新立顧問股份有限公司監察人：黃秀如監察人：余信靜4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：林文彬 2,338,000股董事：陳文生 1,653,000股董事：旗彬實業有限公司 2,570,000股董事：高渼實業有限公司 2,570,000股董事：新立顧問股份有限公司 50,000股監察人：黃秀如 421,000股監察人：余信靜 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/18~106/08/177.新任生效日期:106/12/288.同任期董事變動比率:董事及監察人任期屆滿，全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/11/27

2.舊任者姓名及簡歷:張碧惠，聯策科技股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因個人業務繁忙，請辭董事一職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/16~106/08/18

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/5

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由:本公司董事會通過重要決議 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)召開106年第三次股東臨時會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由: 1.董事會決議日期:106/11/17 2.第三次股東臨時會召開日期:106/12/28 3.第三次股東臨時會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號會議室 4.停止過戶起始日期:106/11/29 5.停止過戶截止日期:106/12/28 6.召集事由: a.報告事項： 1.修訂董事會議事運作管理作業案。 b.討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 5.修訂股東會議事規則案。 6.修訂董事及監察人選舉辦法案。 7.全面改選本公司董事及監察人案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 c.臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/252.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:發言人(2)發生變動日期:106/10/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張碧惠處長(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳文生副總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:調整本公司發言人系統。(7)生效日期:106/10/254.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/112.發生緣由:本公司股務委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東自106年10月11日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址 、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務 作業事宜。 敬請親臨或郵寄至台北市忠孝東路二段95號 兆豐證券股份有限公司股務代理部 股務電話：(02)3393-0898。

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期 茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之 無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進 度再另行公告3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:本公司於106年10月6日下午一時整召開106年第二次股東臨時會，經主席延後 開會二次，出席股數仍未達法定人數，由主席宣布流會。 本公司已發行股份總數：24,400,000股 已發行股份總數過半數：12,200,001股 累計出席股數：6,996,000股，佔已發行股份總數百分比：28.67%3.因應措施:擇期再召集股東會改選董事4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/142.發生緣由:本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:說明如下一.依據本公司於106年8月21日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃 審字第1060021514號函核准公開發行及本公司106年7月28日董事會決 議辦理全面換發無實體作業並授權董事長訂定換發基準日及其相關事宜。二.茲將本公司實體股票全面換發無實體股票發行之相關事宜公告如下: (一)本公司已發行之股份，計普通股24,400,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣244,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已 發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。自無實體新股買賣之日起， 舊股票不得作為買賣交割之標的。 (二)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下： 1.舊股票最後過戶日：民國106年10月13日。 2.舊股票停止過戶期間：民國106年10月16日起至106年10月20日止。 3.全面換發無實體基準日：民國106年10月20日。 4.開始換發無實體新股日:民國106年10月23日。

1.事實發生日:106/08/292.發生緣由:本公司董事會通過重要決議 (1)申請登錄興櫃股票交易案。 (2)設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。 (3)全面改選董事及獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (5)召開106年第二次股東臨時會。 (6)設罝薪酬委員會及訂定薪酬委員會組織規章。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:106/08/292.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告。3.因應措施:1事實發生日:106/08/292接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山聯策電子有限以司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):320,456(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,705(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,896(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,601(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無4接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):05接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36,9376接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:1,7577計息方式:自撥款日起算1年，年利率0%8還款之條件:自撥款日起算1年，得隨時還款9還款之日期:自撥款日起算1年，得隨時還款10迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):51,60111迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:6.44%12公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○六年第二次股東臨時會事宜暨受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/08/292.發生緣由: 1.董事會決議日期:106/08/29 2.第二次股東臨時會召開日期:106/10/06 3.第二次股東臨時會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號 4.停止過戶起始日期:106/09/07 5.停止過戶截止日期:106/10/06 6.召集事由: a.報告事項： 1.修訂董事會議事運作管理作業案。 2.增訂公司誠信經營守則案。 3.增訂道德行為準則案。 b.討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.全面改選本公司董事案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.修訂取得或處分資產處理程序案。 5.修訂背書保證作業程序案。 6.修訂資金貸與他人作業程序案。 7.修訂股東會議事規則案。 8.修訂董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法案。 9.申請股票上櫃及辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 c.臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一、受理股東以書面方式提名董事暨獨立董事候選人相關事項。 二、董事暨獨立董事候選人提名之股東資格： 本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以 上股份之股東。 三、提名方式： 1.本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人 數不得超過應選名額。 2.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承 諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。 四、提名董事候選人提名之受理期間:106年08月29日至106年09月08日 下午五時止。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。 五、提名董事暨獨立董事候選人提名之受理處所:本公司(桃園市桃園 區龍壽街81巷10號)。 六、有關董事暨獨立董事候選人提名未盡事宜，爰依公司法等相關法 令辦理。