聯致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):169772(4)原資金貸與之餘額(仟元):83862(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31060(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):114922(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):1149224.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1549822(2)累積盈虧金額(仟元):-13140105.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1149228.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/09/252.辦理資本變更登記完成日期:108/09/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,236,686,240 123,668,624 117,548,624 11.30減資後 1,175,486,240 117,548,624 117,548,624 11.304.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/09/26 接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。(2)本公司本次辦理註銷105年度第一次買回庫藏股股數6,120,000股。(3)以上每股淨值係依108/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數6,120,000股應予以註銷3.減資金額:新台幣61,200,000元4.消除股份:6,120,000股5.減資比率:4.95%6.減資後實收資本額:新台幣1,175,486,240元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為108/09/02

補正公告108年3月21日董事會繼續提名陳文川先生、陳壽安 先生擔任獨立董事之理由。1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年3月21日董事會提名陳文川及陳壽安先生擔任獨立董事，該二人已連 續擔任本公司獨立董事任期達三屆，本公司當時未予公告繼續提名其擔任獨立董事 之理由，及未於股東會選任時向股東說明前開理由。本公司已於108年8月8日董事會 追認通過繼續提名該二人擔任獨立董事之理由，並擬於最近一次股東會向股東說明。(2)陳文川先生擔任本公司獨立董事已達四屆任期，因考量其具有財務專業及公司治理 經驗並熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將陳文川列為獨立董事之一， 使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。(3)陳壽安先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，因考量其具有專業學術經驗，對本， 公司有明顯助益，故本次將陳壽安列為獨立董事之一，使其於行使獨立董事職責時 仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。6.因應措施:於108年8月8日董事會追認，並於最近一次股東會向股東說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):161543(4)原資金貸與之餘額(仟元):52224(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30720(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82944(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):829444.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1532678(2)累積盈虧金額(仟元):-13311705.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):829448.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/022.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司107年度年報第6頁~134頁，第142頁~199頁及第207頁~230頁轉PDF檔漏字問題。6.因應措施:重新上傳107年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:一、承認本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認本公司一○七年度盈餘分派表。三、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。五、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。六、全面改選董事案。七、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司協理欣興電子股份有限公司代表人：蔡靜美 群浤科技股份有限公司財務部長蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理德宏管理顧問股份有限公司原任獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理陳壽安 清華大學榮譽講座教授黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員3.新任者姓名及簡歷:欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總宏誠創業投資股份有限公司陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理新任獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理陳壽安 清華大學榮譽講座教授黃財旺 鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:新任董事：欣興電子股份有限公司：19,175,303股陳福龍:1,565,804股宏誠創業投資股份有限公司:10,718,757股新任獨立董事：陳文川:0股陳壽安:0股黃財旺:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/20至111/06/199.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/董事兼事業部總經理聯能科技(深圳)有限公司/董事昆山鼎鑫電子有限公司/董事WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長AMC HOLDING LIMITED/董事長蘇州聯致科技有限公司/董事長CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD./代表取締役PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事SMART IDEA HOLDINGS LIMITED/董事群浤科技股份有限公司/董事鈺順材料股份有限公司/董事長(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：欣興電子股份有限公司/副總經理(3)陳福龍:蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理永眾科技股份有限公司/董事Unimax C.P.I./董事AMC MATERIALS LIMITED/董事長東莞市聯致電子科技有限公司/董事長鈺順材料股份有限公司/執行長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事(2)陳福龍 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：聯能科技(深圳)有限公司/董事、昆山鼎鑫電子有限公司/董事、蘇州聯致科技有限公司/董事長(2)陳福龍:蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理、東莞市聯致電子科技有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:聯能科技(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城A棟昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區世昌巷6號順昌產業園B棟2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/238.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:配合本公司108年6月20日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:108/04/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)。(3)資金貸與之限額(仟元):161543(4)原資金貸與之餘額(仟元):52224(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30720(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82944(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):829444.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1532678(2)累積盈虧金額(仟元):-13311705.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:到期日還款。(2)日期:自借款日起1年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):829448.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :108/03/262.發生緣由:於107年11月6日經環保局稽查，違反空污法第24條第2項規定如下：(1)107年10月份~11/6未依空污操作許證內容更換設備活性碳，違反空污法第24條第2項 規定。(2)研磨區機台數量與許可內容不符。3.處理過程:在限期改善期間內，已於107年12月1日更換活性碳，並將空污操作許可證送件環保局辦理變更。4.預估可能損失:罰款新台幣20萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依許可內容更換活性碳，依現況進行空污許可證變更。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○七年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。(二)、承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○七年度盈餘分派表。(三)、討論及選舉事項(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(4)全面改選董事案。(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。(2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為: (1) 107年1月1日IFRS9之追溯適用及追溯重編之影響數24,485,326。 (2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具虧損32,592。(3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(107年度)虧損218,840。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日 :108/01/152.發生緣由:於107年10月19日經環保局稽查107年1~8月未達空污操作許可證活性碳更換量，違反空污法第24條第2項規定。3.處理過程:已於107年9月22日更換活性碳，空污操作許可證目前送件環保局變更辦理中。4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依許可內容更換活性碳，並進行許可證變更。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款應 公告事項。1.事實發生日:107/12/202.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):745486(4)原背書保證之餘額(仟元):87810(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):180210(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):87810(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):924004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1577253(2)累積盈虧金額(仟元):-12383805.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):10436807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1802108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.099.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.9410.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):167925(4)原資金貸與之餘額(仟元):85344(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21336(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106680(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):1066804.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1577253(2)累積盈虧金額(仟元):-12383805.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1066808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。