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代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民事裁定書

1.法律事件之當事人:

原告:薛承財

被告: 蘇州聯致科技有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院

3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初821號

4.事實發生日:111/04/19

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)發生原委

原告薛承財主張於107年已與蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致) 股東AMC

Holding Ltd.及實際控制人本公司簽訂股權轉讓框架協議，約定由薛承財安排合適的公

司法人或多位個體受讓蘇州聯致100%股權，從而實現受讓人合法擁有蘇州聯致及其核心

資產；惟因蘇州聯致科於110年11月23日召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產

的活化方案」將公司土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司。原告薛承財向蘇州工業園區

人民法院 (以下簡稱園區法院) 訴請蘇州聯致於110年11月23日召開董事會決議不成立

之訴，經園區法院受理後，於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。

(2)裁定情形

園區法院於111年4月19日出具（2022）蘇0591民初821號民事裁決書，其裁定為下：

原告的撤訴申請符合法律規定，應予准許。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百

四十五條第一款，准許原告薛承財撤訴之裁定。

6.處理過程:

原告薛承財與被告蘇州聯致科技決議撤銷糾紛一案，園區法院於2022年1月19日立案。

審理過程中，原告向園區法院提出撤回訴訟的申請。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生較大影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:無。

代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民事保全裁定通知 1.法律事件之當事人:申請人(被告)：蘇州聯致科技有限公司被申請人(原告):徐曉2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號、（2022）蘇0591 民初825 號之一4.事實發生日:111/04/025.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委蘇州聯致於110/11/23召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。原告徐曉主張蘇州聯致前述董事會的召集、主持程序、出席人數均嚴重違反中國公司法規定，向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱法院)訴訟請求撤銷董事會決議，並提供擔保申請財產保全請求查封蘇州聯致名下土地廠房；經法院審查認為符合中華人民共和國民事訟訟法第103條105條106條法律規定。蘇州聯致於111年3月3日向法院遞交「保全裁定復議申請書」請求法院解除對申請人不動產的全部查封措施，法院亦於當日簽收。(2)裁定情形法院在111年3月17日作出的（2022）蘇0591民初825號之一民事裁決書，裁定如下：駁回蘇州聯致科技有限公司名下蘇州工業園區蘇勝路北85026號地塊(蘇工園國用(2006)第0188號)、蘇州工業園區鳳里街158號房產的全部查封的覆議請求。6.處理過程:蘇州聯致於111年4月2日接獲法院寄出之民事保全裁定通知，解除對申請人蘇州聯致不動產的全部查封之請求業經法院裁定保全復議不能成立。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司營運業務及財務方面並未產生較大影響。8.因應措施及改善情形:根據裁定書內容，在訴訟完結前暫時無法辦理土地不動產的變更登記手續，本公司擬與蘇州群策協商調整不動產交易時程。9.其他應敘明事項:無。

代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民事傳票 1.法律事件之當事人:原告:薛承財被告: 蘇州聯致科技有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院。3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初821號。4.事實發生日:111/02/285.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委: 蘇州聯致於110/11/23召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」 將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。原告薛承財主張 於107年已與蘇州聯致股東AMC Holding Ltd.及實際控制人本公司簽訂股權轉讓 框架協議，約定由薛承財安排合適的公司法人或多位個體受讓蘇州聯致100%股權 ，從而實現受讓人合法擁有蘇州聯致及其核心資產。惟因蘇州聯致於110/11/23召 開董事會通過將其廠房與土地出售轉讓予蘇州群策，其會議程序違反中國公司法 第47條董事會會議由董事長召及與主持、第111董事會會議應有過半數的董事出席 方可舉行。董事會作出決議必須經全體董事的過半數通過、第112條董事會會議應 由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中 應載明授權範圍。於111/1/17向蘇州工業園區人民法院訴請蘇州聯致於110/11/23 形成的董事會決議不成立。(2)裁定情形: 不適用。6.處理過程:蘇州工業園區人民法院送達民事審判傳票通知訂於111/4/14上午開庭。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響， 另經諮詢上海尚世華律師事務所，律師認為因蘇州聯致土地房產已被裁定查封，現階 段辦理土地合法性審查作業是否會受到影響尚不確定，惟因不動產已被查封，變更登 記應無法完成，後續等待相關主管機關通知，再配合辦理即可。8.因應措施及改善情形:因薛承財非蘇州聯致股東或董事，應無法作為原告提起蘇州聯 致110/11/23董事會決議不成立之訴，惟蘇州工業園區人民法院受理立案。我司將委 任律師向法院遞交答辯狀，提出原告不適格的抗告。9.其他應敘明事項: 9.1本公司107年5月25日與薛承財簽訂處分AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)或蘇州聯 致股權之股權交易約定書。 9.2AMC於107年9月30日與薛承財簽訂蘇州聯致股權轉讓框架協議。 9.3子公司AMC於108年4月16日與薛承財簽定補充協議，AMC處分10%蘇州聯致股權轉讓 予薛承財安排之受讓人徐曉。 9.4於AMC完成10%股權轉讓予徐曉，之後兩年間薛承財所安排的公司法人或個體皆無 法取得蘇州工業園區管委會審批而未能完成剩餘股權轉讓交易。故AMC與蘇州聯致 於110年11月23日召開董事會決議通過終止授權AMC董事長全權規劃與執行處分蘇 州聯致股份事宜，並為活化蘇州聯致資產以創造資產收益及股東最大利益，繼續 規劃辦理蘇州聯致不動產處份事宜。 9.5本公司為活化轉投資子公司資產，蘇州聯致與本公司分別於110年11月23日及110 年12月16日召開董事會決議通過蘇州聯致科技有限公司資產活化案，轉讓土地使 用權及廠房予蘇州群策，相關資訊請詳本公司110/12/16及111/02/24代子公司蘇 州聯致及AMC公告之重訊說明。

代子公司AMC Holding Ltd.補公告107年曾擬處分蘇州聯致股權 (該交易迄今未能完成，AMC己提出解約) 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:處分蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)之100%股權。2.事實發生日:107/5/25~108/4/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:蘇州聯致100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣95,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:薛承財安排之合適之公司法人或個體，非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:107年9月預計處分利益約為人民幣8,001仟元；實際處分損益依實際交易價格及會計師查核數為準。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.依據本公司107年5月與買方薛承財簽訂之股權交易約定書約定。 1.1買賣標的為AMC或蘇州聯致之股權，買賣價金約定為人民幣1.06億，在中國大陸 境內產生之任何土增稅和財產交易稅之稅負由買方負擔。 1.2股權交易約定書簽訂後買方應在三日內向賣方或賣方指定方支付人民幣500萬訂 金，並於買方安排對AMC或蘇州聯致進行盡職調查後，雙方簽署股權轉讓合同。 1.3買方委任第三方進行盡職調查，如目標股權或資產存在可解決會修復的瑕疵損失 可在買賣價金中減除。2.盡職調查後AMC 107年9月30日與買方薛承財簽訂之股權轉讓框架協議約定。 2.1買賣標的確定為蘇州聯致之股權，目標資產扣除建築物瑕疵損失及繼續承接現存 有效期限內的租賃合同，買賣價金為人民幣0.95億。 2.2買方需在蘇州聯致完成當地市場監督管理局的股權變更登記後，向賣方的境外 銀行帳戶支付價款。 2.3買方承擔股權轉讓在中國大陸境內產生土增稅和財產稅。 2.4買方不執行或故意怠於執行而違約時應給付賣方違約金人民幣1,000萬元；賣方 不執行或故意怠於執行而違約時應給付違約金人民幣1,000萬元，及賠償潛在買 方用於規劃、建設及協助解決其他事項所產生的全部費用。 2.5約定107年11月30日前完成蘇州聯致股權變更如有時間調整雙方協商確定。3.子公司AMC於108年4月16日與薛承財簽定補充協議，AMC以人民幣950萬元處 分10%蘇州聯致股權轉讓予薛承財安排之受讓人徐曉。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價。(2)價格決定之參考依據：以江蘇姑蘇明誠房地產資產評估事務所有限公司及普華 永道會計師事務所出具之估價報告為價格決定之參考依據。(3)決策單位：聯致科技董事會。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量:蘇州聯致100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣95,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產：14.3%佔母公司業主權益：18.2%佔營運資金：41.2%14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:為本公司未來降低虧損、增加現金流入及活化資產。16.本次交易表示異議董事之意見:不適用。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:107/09/14。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用。22.會計師姓名:不適用。23.會計師開業證書字號:不適用。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:不適用。28.其他敘明事項:1.於AMC完成10%股權轉讓予徐曉，之後兩年間薛承財所安排的公司法人或個體皆 無法取得蘇州工業園區管委會審批而未能完成剩餘股權轉讓交易。故AMC與蘇州 聯致於110年11月23日召開董事會決議通過終止授權AMC董事長全權規劃與執行處 分蘇州聯致股份事宜，並為活化蘇州聯致資產以創造資產收益及股東最大利益， 繼續規劃辦理蘇州聯致不動產處分事宜。2.本公司為活化轉投資子公司資產，於110年12月16日第八屆第十二次董事會決議 通過本公司間接轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司資產活化案，轉讓土地使用 權及廠房予蘇州群策科技有限公司，相關資訊請詳本公司110/12/16代子公司蘇 州聯致公告重訊說明。3.目前前述股權交易案買賣，雙方對原交易文件是否全部解除效力存有爭議，本次 資產處分交易案本公司依協議或有違約遭訴之風險。依據股權轉讓框架協議約定 ，潛在買方得請求本公司給付違約金人民幣1,000萬元，及賠償潛在買方用於規劃 、建設蘇州聯致所投入資金及協助解決其他事項所產生的全部費用之權益，惟因 潛在買方亦有其未盡之履約義務，故本公司是否承擔違約風險及相關對財務報表 之影響，尚待後續協談或法律程序之結果而定。

更正111/02/17公告本公司董事會通過民國一一○年度 合併財務報告(歸屬於母公司業主淨利) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:111/02/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6183185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1141566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):161529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2047910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):167357512.期末總負債(仟元):28911113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129952214.其他應敘明事項:無

更正111/02/17公告本公司董事會通過民國一一○年度 個體財務報告(歸屬於母公司業主淨利) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:111/02/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6086065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1043046.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):315177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2047910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):150091412.期末總負債(仟元):20139213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129952214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/172.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告書。(3)說明第九屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之理由。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一一○年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)本公司擬以資本公積發放現金案。(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/172.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年02月17日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣3,518,009元及董事酬勞新台幣234,533元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會擬議日期：111/02/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.07000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,751,794　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為:(1) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具7,689,000。 (2) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(110年度))1,753,785。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:111/02/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6086065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1059326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):315177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6115910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):150091412.期末總負債(仟元):20139213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129952214.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:111/02/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6183185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1141566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):161529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6115910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):167357512.期末總負債(仟元):28911113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129952214.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事。3.舊任者職稱及姓名:宏誠創業投資股份有限公司4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職。8.異動原因:法人董事請辭。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/1911.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:本公司110年12月22日接獲董事辭任書，辭職生效日為110年12月22日。

公告本公司董事會通過透過第三地境外公司增資 東莞市聯致電子科技有限公司美金200萬元 1.事實發生日:110/12/162.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬增資AMC MATERIALS LIMITED美金200萬元暨轉投資大陸事業東莞市聯致電子科技有限公司美金200萬元，本次增資款主要係用於充實東莞市聯致電子科技有限公司營運資金。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次增資金額全數為本公司自有資金，本投資案如有更正之情形，將另外發布重大訊息說明更正之情形。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)坐落於蘇州工業園區鳳里街158號之土地使用權及廠房。2.事實發生日:110/12/16~110/12/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：土地使用權面積為75,880.33平方公尺，廠房及建築物面積共29,479.02 平方公尺。每單位價格：土地使用權每平方公尺單價人民幣763.6元，廠房建築每平方公尺單價人 民幣2,654.8元。交易總金額：人民幣136,200,000元(未稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。其與公司之關係：關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：由於蘇州聯致已停工多年，導致現有土地與廠房大 部分處於閒置狀態。今與蘇州聯致相鄰的蘇州群策因業務發展需求有意取得蘇州聯 致之全部土地使用權及廠房所有權進行擴建生產線。2.前次移轉所有人：無。　與公司相對關係：無。　與交易相對人之關係：無。　前次移轉日期：無。　前次移轉金額：無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：人民幣3,140萬元 。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:收款條件： 交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價。價格決定之參考依據：房地產價值估價報告。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：江蘇姑蘇明誠房地產土地資產評估事務所有限公司。估價金額：土地使用權價值人民幣5,794.02萬元及房屋建築物價值人民幣7,713.42萬元，合計人民幣13,507.44萬元。11.專業估價師姓名:1.孫家兵2.馬雯婷12.專業估價師開業證書字號:1. 32199800692. 322016006513.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:活化資產以創造資產收益及股東最大利益。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月16日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月16日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.本公司為活化轉投資子公司資產，已於一○七年第七屆第十一次董事會決議通過 授權AMC Holding Ltd.董事長全權規劃與執行處份蘇州聯致股份。2.AMC Holding Ltd.董事長於107年9月與蘇州聯致股份潛在買方簽屬股權轉讓框架 協議，期間108年 6月轉讓10%蘇州聯致股份予協議簽約對象之指定受讓人後，至 今已逾三年而未能全部完成股權轉讓交易，故AMC Holding Ltd.與蘇州聯致於 110年11月23日召開董事會終止授權AMC Holding Ltd.董事長全權規劃與執行處分 蘇州聯致股份事宜，並為活化蘇州聯致資產以創造資產收益及股東最大利益，繼 續規劃辦理蘇州聯致不動產處份事宜。3.目前前述股權交易案買賣，雙方對原交易文件是否全部解除效力存有爭議，本次 資產處份交易案本公司依協議或有違約遭訴之風險。依據股權轉讓框架協議約定 ，潛在買方得請求本公司給付違約金人民幣 1,000萬元，及賠償潛在買方用於規 劃、建設蘇州聯致所投入資金及協助解決其他事項所產生的全部費用之權益，惟 因潛在買方亦有其未盡之履約義務，故本公司是否承擔違約風險及相關對財務報 表之影響，尚待後續協談或法律程序之結果而定。4.AMC Holding Ltd.如涉及上述股權交易案之爭議，蘇州聯致仍可照常進行運營行 為。本公司經諮詢上海尚世華律師事務所認為，AMC Holding Ltd.所及的股權交 易爭議，對蘇州聯致依法合規處份土地使用權及廠房案之進行並無重大影響。

1.事實發生日:110/11/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):158,716(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,296(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,074(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125,370(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):125,3704.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,477,817(2)累積盈虧金額(仟元):-1,234,0595.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):125,3708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.869.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):158,716(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,296(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128,156(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):128,1564.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,477,817(2)累積盈虧金額(仟元):-1,234,0595.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):128,1568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.089.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):158,716(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,296(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128,156(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):128,1564.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,477,817(2)累積盈虧金額(仟元):-1,234,0595.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):128,1568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.089.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/222.審計委員會通過財務報告日期:110/07/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3103585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):596286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86747.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2644310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2011.期末總資產(仟元):163720912.期末總負債(仟元):27134613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):127190414.其他應敘明事項:無

更正本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 (歸屬於母公司業主淨利)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/222.審計委員會通過財務報告日期:110/07/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3103585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):596286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86747.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):213118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2236210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2011.期末總資產(仟元):163720912.期末總負債(仟元):27134613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):127190414.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。