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聯致科技(興)公司公告
1.事實發生日:110/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):160,756(4)原資金貸與之餘額(仟元):102,528(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,936(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122,464(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):122,4644.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,497,018(2)累積盈虧金額(仟元):-1,253,1205.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):122,4648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/02/042.股東會召開日期:110/05/133.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○九年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告書。(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請 公鑑。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑑。(二)、承認事項(1)本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○九年度虧損撥補案。(三)、討論事項(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/03/156.停止過戶截止日期:110/05/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/02/042.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年02月04日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。(2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。
1. 董事會擬議日期：110/02/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為: (1)其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數 (109年度))3,180,109。(2)資本公積-發行溢價彌補虧損38,262,317。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/042.審計委員會通過財務報告日期:110/02/043.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):5515405.報導期間營業毛利(損) (仟元):592966.報導期間營業淨利(損) (仟元):-129757.報導期間稅前淨利(損) (仟元):-418688.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):-332929.報導期間每股盈餘(損失) (元):-0.3710.報導期間期末總資產(仟元):145199911.報導期間期末總負債(仟元):20653812.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124546113.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/042.審計委員會通過財務報告日期:110/02/043.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):5444935.報導期間營業毛利(損) (仟元):590956.報導期間營業淨利(損) (仟元):-372067.報導期間稅前淨利(損) (仟元):-430778.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):-332929.報導期間每股盈餘(損失) (元):-0.3710.報導期間期末總資產(仟元):157731611.報導期間期末總負債(仟元):23598112.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124546113.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/12/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):157,005(4)原資金貸與之餘額(仟元):106,668(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,667(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):133,335(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):133,3354.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,436,671(2)累積盈虧金額(仟元):-1,209,9775.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限133357.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):133,3358.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/09/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):157,005(4)原資金貸與之餘額(仟元):106,668(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,630(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136,298(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):136,2984.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,436,671(2)累積盈虧金額(仟元):-1,209,9775.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):136,2988.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.729.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):157,005(4)原資金貸與之餘額(仟元):106,668(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,630(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136,298(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):136,2984.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,436,671(2)累積盈虧金額(仟元):-1,209,9775.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):136,2988.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.729.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司108年報(1)第1頁-更新營業報告書(2)第11-13頁-刪除附表部份欄位(3)第56頁-增補勞資關係項下第2點內容(4)第211頁-增補資安風險評估分析及因應措施6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:一、承認本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認本公司一○八年度虧損撥補案。三、解除本公司現任董事競業禁止之限制案。四、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)陳福龍:鈺順材料股份有限公司/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):161,131(4)原資金貸與之餘額(仟元):117,312(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,056(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138,368(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):138,3684.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,476,446(2)累積盈虧金額(仟元):-1,255,1975.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):138,3688.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.719.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司於109年3月19日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。
1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○八年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，報請 公鑑。(4)補充說明第八屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生擔任獨立董事之理由， 提報 追認。(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑑。(6)本公司實施庫藏股買回執行情形，報請 公鑑。(二)、承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○八年度虧損撥補案。(三)、討論事項(1)解除本公司現任董事競業禁止之限制案。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為: (1) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具5,481,502。 (2) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(108年度)) 615,885。(3) 資本公積-發行溢價彌補虧損15,747,735。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣40,503,000元2.原預定買回之期間:自108年12月19日至109年2月18日止3.原預定買回之數量(股):不超過5,870,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣3.19元至6.83元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年12月20日至109年2月18日6.本次已買回股份數量(股):5,870,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣29,883,283元8.本次平均每股買回價格(元):5.09元9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,870,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.99%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年12月期末背書保證餘額誤植，擬更正如下：期末背書保証餘額 更正前 更正後108年12月 0 92,670仟元6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/12/172.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣40,503,000元。5.預定買回之期間:自108年12月19日至109年2月18日止6.預定買回之數量(股):不超過5,870,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣3.19元至6.83元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.99%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:105/5/12~105/7/11買回6,800,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):169,772(4)原資金貸與之餘額(仟元):93,180(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,954(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):121,134(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):121,1344.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,549,822(2)累積盈虧金額(仟元):-1,314,0105.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):121,1348.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
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