芯鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹科學工業園區創新一路十九之一號四樓。2.事實發生日:110/12/28~110/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：租用建物面積約610坪 。(2)每單位價格：租金每月新台幣610,000元整(未稅)。(3)依IFSR16合理估計本公司續租期間3年，使用權資產金額為新台幣21,505,588元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：凌陽科技股份有限公司。(2)與公司之關係：本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公區域。(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：111年02月01日起至112年01月31日,依合約約定每月租金為新台幣610,000元(未稅)。(2)出租方同意租約期滿，承租方享有優先承租權。惟承租方應於租期屆滿兩個月前通知出租方，表示優先承租之意願，並經出租方同意後，雙方另訂租賃條件，並應租期屆滿前簽妥新租賃契約。(3)租期中承租方若未違反合約規定，出租方不得任意要求承租方退租遷出，否則承租方有權要求合理賠償。(4)若雙方租賃關係消滅，承租方應於租期屆滿同日遷空交還租賃標的，不得藉詞拖延或提出任何要求，更不得主張租賃繼續或不定期租賃。(5)租金之調整：租賃期間，如遇政府調整房屋稅或地價或其他因素致出租方之成本費用提高時，雙方同意於政府公告實施日起時，議定之。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情議價。(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:因應本公司營運之辦公室使用需要。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

本公司接獲神盾股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/222.公開收購人:神盾股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:本公司法人代表人董事黃洲杰，所代表法人凌陽科技股份有限公司。本公司法人代表人董事邱琦瑛，所代表法人凌陽科技股份有限公司。4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:凌陽科技股份有限公司與公開收購人於民國110年12月20日簽署股份應賣合約。5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無。

(補充公告)公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股 訂價暨發行相關事宜(目前已洽定之應募人) 1.董事會決議日期:110/12/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。目前已洽定之應募人為：神盾股份有限公司。(本次補充事項)4.私募股數或張數:10,000,0005.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為81.48元。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為7.61元。綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為81.48元。(2)本次私募實際發行價格為65.2元，為參考價格之80.02%，不低於股東會決議參考價格之八成。(3)本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，參酌本公司營運狀況、未來展望及定價日參考價格，同時考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/12/2011.參考價格:81.4812.實際私募價格、轉換或認購價格:65.213.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為民國一一○年十二月二十一日起至民國一一○年十二月二十二日止。(2)本次私募現金增資基準日為民國一一○年十二月二十三日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司全權處理相關事宜。

公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股訂價暨 發行相關事宜 1.董事會決議日期:110/12/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:10,000,0005.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為81.48元。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為7.61元。綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為81.48元。2.本次私募實際發行價格為65.2元，為參考價格之80.02%，不低於股東會決議參考價格之八成。3.本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，參酌本公司營運狀況、未來展望及定價日參考價格，同時考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/12/2011.參考價格:81.4812.實際私募價格、轉換或認購價格:65.213.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:1.本次私募繳款期間為民國一一○年十二月二十一日起至民國一一○年十二月二十二日止。2.本次私募現金增資基準日為民國一一○年十二月二十三日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。(五)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司全權處理相關事宜。

1.主管機關核准減資日期:110/11/232.辦理資本變更登記完成日期:110/11/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 745,325,000 74,532,500 74,555,000 7.60減資後 744,775,000 74,477,500 74,500,000 7.604.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110/11/23接獲主管機關業於110/11/23核准辦理資本變更登記申請。(2)本公司於110年7月至9月間，員工認股權憑證執行轉換增資股數計148,250股。(3)本公司本次辦理收買回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計55,000股。(4)流通在外股數係包含110年10月員工認股權憑證執行轉換股數尚未完成變更登記者計22,500股。(5)以上每股淨值係依最近一期(110年第2季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

公告本公司董事會決議收買回已發行之限制員工權利新股 辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:110/11/042.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定按原發行價格收買回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣550,000元4.消除股份:55,000股5.減資比率:0.0738%6.減資後實收資本額:新台幣744,775,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/11/099.其他應敘明事項:NA

公告本公司董事會決議修訂一一○年度員工認股權憑證 發行及認股辦法1.事實發生日:110/11/042.原公告申報日期:110/02/253.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議擬發行低於市價之員工認股權憑證案4.變動緣由及主要內容:(1)依公司管理上之需求，經110/11/04董事會決議修訂一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法五、認股條件(二)權利期間之部分條文。(2)修訂後條文如下:一、發行目的(略)二、發行期間(略)三、認股權人資格條件(略)四、員工認股權憑證之發行單位總數(略)五、認股條件(略) (一)(略) (二)權利期間： 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。 認股權憑證之存續期間為 6 年，期間不得轉讓，但因繼承者不 在此限。期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不 得再行主張其認股權利。認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量 外，認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依下列時程行使認 股權。 到職日 時程 累積最高可行使認股權比例 ------------- ------------- ---------------------------- 2021/01/01以前 屆滿2年 100% 2021/01/01以後 屆滿2年 50% 屆滿3年 100% (三)(略) (四)(略) (五)(略) (六)(略) (七)(略)六、履約方式(略)七、認股價格之調整及員工認股權憑證之增發(略)八、行使認股權之程序(略)九、認股權行使後之權利義務(略)十、簽約及保密(略)十一、其他重要約定事項(略)5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:110/09/233.報導內容:“標題:芯鼎車電領域再傳捷報，今年每股淨利可達3-3.5元，明年挑戰獲利翻倍““……法人圈傳出，芯鼎今年第三季每股淨利有望挑戰1元，今年每股淨利可達3~3.5元，明年更好，挑戰獲利翻倍。”“……而法人圈估算，芯鼎今年全年每股淨利將可達到3元到3.5元，明年挑戰獲利翻倍，每股淨利至少5元到6元，至於芯鼎也預計在明年送件申請股票上市。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站，有關本公司財務資訊及上市櫃掛牌進度，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):248,2546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,4477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,7748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,7749.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,77410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7911.期末總資產(仟元):917,18912.期末總負債(仟元):350,84613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,34314.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國立陽明交通大學電機學院副院長(2)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、 力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、 維欣聯合律師事務所執業律師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、 力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理(2)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國立陽明交通大學電機學院副院長(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、 維欣聯合律師事務所執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14 ~ 110/06/128.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹文雄/芯鼎科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹文雄/芯鼎科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選後，推選第五屆董事會董事長。7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)詹文雄(董事)(2)凌陽科技股份有限公司(法人董事)(3)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)(4)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)(5)蕭文雄(董事)(6)林哲偉(董事)(7)佳奈投資股份有限公司(法人董事)(8)謝明霖(獨立董事)(9)郭峻因(獨立董事)(10)張錦春(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已出席表決總權數：55,724,614權；贊成權數55,724,614權，比例:100.00%；反對權數0權，比例:0%；無效權數0權，比例:0%；棄權/未投票權數0權，比例:0%。本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)香港凌陽科技有限公司-董事長及董事(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)上海凌陽科技有限公司-董事長香港凌陽科技有限公司-董事長凌嘉科技(深圳)有限公司-董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司-董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司-董事長北京凌陽益輝科技有限公司-董事長兼總經理重慶雙芯科技有限公司-董事長凌耀科技（深圳）有限公司-董事長(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)北京凌陽益輝科技有限公司-監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)香港凌陽科技有限公司-香港九龍灣宏開道16號 德福大廈 13樓1307室(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)上海凌陽科技有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區祖?之路1077號香港凌陽科技有限公司-香港九龍灣宏開道16號 德福大廈 13樓1307室凌嘉科技(深圳)有限公司-廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號軟體產業基地4棟C座7樓凌陽利華科技(深圳)有限公司-深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C 七、八、九樓凌陽成芯科技(成都)有限公司-四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號北京凌陽益輝科技有限公司-北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段重慶雙芯科技有限公司-重慶市北碚區雲漢大道117號附541號凌耀科技（深圳）有限公司-深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C 804室(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)北京凌陽益輝科技有限公司-北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)香港凌陽科技有限公司-國際貿易(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)上海凌陽科技有限公司-軟件開發、客戶技術服務及出租業務香港凌陽科技有限公司-國際貿易凌嘉科技(深圳)有限公司-IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查凌陽利華科技(深圳)有限公司-軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理凌陽成芯科技(成都)有限公司-軟件開發及客戶技術服務及出租業務北京凌陽益輝科技有限公司-軟件開發及集成電路設計重慶雙芯科技有限公司-軟件開發及集成電路設計凌耀科技（深圳）有限公司-軟件開發、出租業務及物業管理(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)北京凌陽益輝科技有限公司-軟件開發、客戶技術服務及出租業務10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國立陽明交通大學電機學院副院長(2)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、 力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、 維欣聯合律師事務所執業律師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、 力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理(2)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、 國立陽明交通大學電機學院副院長(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、 維欣聯合律師事務所執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14 ~ 110/06/128.新任生效日期:110/07/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/292.法人名稱:佳奈投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃立安/芯鼎科技股份有限公司法人董事指派代表人4.新任者姓名及簡歷:黃立安/芯鼎科技股份有限公司法人董事指派代表人5.異動原因:全面改選後指派6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13至110/06/127.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長/詹文雄/芯鼎科技(股)公司董事長(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事(3)董事/邱琦瑛[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事(4)董事/蕭文雄/芯鼎科技(股)公司董事(5)董事/林哲偉/芯鼎科技(股)公司董事(6)法人董事/佳奈投資(股)公司/芯鼎科技(股)公司法人董事(7)獨立董事/郭峻因/芯鼎科技(股)公司獨立董事(8)獨立董事/謝明霖/芯鼎科技(股)公司獨立董事(9)獨立董事/張錦春/芯鼎科技(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事/詹文雄/芯鼎科技(股)公司董事長(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事(3)董事/邱琦瑛[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事(4)法人董事/佳奈投資(股)公司/芯鼎科技(股)公司法人董事(5)董事/林哲偉/芯鼎科技(股)公司董事(6)董事/蕭文雄/芯鼎科技(股)公司董事(7)獨立董事/謝明霖/芯鼎科技(股)公司獨立董事(8)獨立董事/郭峻因/芯鼎科技(股)公司獨立董事(9)獨立董事/張錦春/芯鼎科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.新任者選任時持股數:(1)董事/詹文雄：1,010,000股(2)董事(凌陽科技(股)公司法人代表人)/黃洲杰：20,734,546股(3)董事(凌陽科技(股)公司法人代表人)/邱琦瑛：20,734,546股(4)董事/蕭文雄：400,000股(5)董事/林哲偉：0股(6)法人董事(佳奈投資(股)公司)：10,000股(7)獨立董事/郭峻因：0股(8)獨立董事/謝明霖：0股(9)獨立董事/張錦春：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/129.新任生效日期:110/07/2910.同任期董事變動比率:不適用。11.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事全面改選，共計選出董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：(一)董事：(1)詹文雄(2)黃洲杰(凌陽科技股份有限公司法人代表)(3)邱琦瑛(凌陽科技股份有限公司法人代表)(4)佳奈投資股份有限公司(5)林哲偉(6)蕭文雄(二)獨立董事：(1)謝明霖(2)郭峻因(3)張錦春6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(二)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。(三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(四)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。(六)通過辦理私募現金增資發行普通股案。(七)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:110/07/123.報導內容:”……而法人圈也傳出，芯鼎營運已突破損平點，第二季可望由虧轉盈，單季每股獲利可挑戰1元，後續隨車用晶片繼續放量，下半年單月營收仍有持續創高的機會，今年全年挑戰每股淨利2.5-3元。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司依金管會因應疫情公告規定停止召開原訂110年6月11日股東常會1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月11日3.其他應敘明事項:110年股東會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

1.主管機關核准減資日期:110/05/122.辦理資本變更登記完成日期:110/05/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 736,570,000 73,657,000 74,117,000 6.73減資後 737,875,000 73,787,500 74,112,000 6.734.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110/05/12接獲主管機關業於110/05/12核准辦理資本變更登記申請。(2)本公司於110年1月至3月間，員工認股權憑證執行轉換增資股數計135,500股。(3)本公司本次辦理收買回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計5,000股。(4)流通在外股數係包含110年4月員工認股權憑證執行轉換股數尚未完成變更登記者計324,500股。(5)以上每股淨值係依最近一期(109年第4季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

公告本公司董事會決議109年股東常會通過之私募現金增資 發行普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:110/04/222.原計畫申報生效之日期:109/06/163.變動原因:本公司於109年6月16日股東常會決議通過，依證券交易法第43條之6及相關法令規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，於股東會決議之日起一年內得分兩次辦理，因辦理期限將屆，於剩餘期限內不繼續辦理私募之計畫。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:擬提送110年股東常會報告。