華宇光能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:股東會召開日:105/06/28股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○四年度營業報告 (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告二、承認事項： (一)一○四年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○四年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂本公司章程部份條文案四、選舉事項： (一)改選董事及監察人案五、討論事項： (三)解除本公司有關董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:105/04/30 停止過戶截止日:105/06/28(2)股東常會於上午九時整召開

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:本公司內部稽核主管通過董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:林宗儒 課長新任者姓名及級職及簡歷:鄭如容 課長異動情形:新任異動原因:新任生效日期:105/04/15

1.事實發生日:105/01/252.發生緣由:本公司稽核主管到任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:林宗儒新任者姓名:鄭如容異動原因:職務調任

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:林宗儒新任者姓名:缺額待補異動原因:職務調任

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書暨財務報表。(2)承認一○三年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/152.發生緣由:股東會召開日:104/06/26股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○三年度營業報告 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告二、承認事項： (一)一○三年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○三年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂本公司「股東會議事規則」案四、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:104/04/28 停止過戶截止日:104/06/26(2)股東常會於上午九時整召開

1.事實發生日:103/08/272.發生緣由:本公司內部稽核主管通過董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:廖淑英 處長新任者姓名及級職及簡歷:林宗儒 課長異動情形:新任異動原因:新任生效日期:103/08/27

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:股東會召開日:103/06/27股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告二、承認事項： (一)一○二年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○二年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:103/04/29 停止過戶截止日:103/06/27(2)股東常會於上午九時整召開

公告序號：1主旨：華宇光能103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、開會時間：103年06月27日(星期五)上午九時整。二、開會地點：新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號三、會議內容：(一)、報告事項：1.一○二年度營業報告2.監察人審查一○二年度決算表冊報告3.背書保證作業情形報告(二)、承認事項：1.一○二年度營業報告書暨財務報表承認案2.一○二年度虧損撥補案(三)、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)、其他議案或臨時動議四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構「華宇光能股份有限公司股務室」(台北市內湖區瑞湖街58號12樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月25日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：華宇光能股份有限公司股務室，台北市內湖區瑞湖街58號12樓。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢(電話：02-26587718)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-26587718）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(台北市內湖區瑞湖街58號12樓，電話：02-26587718 )，並副知證基會。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為華宇光能股份有限公司股務室。

公告序號：1主旨：華宇光能102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、開會時間：102年06月28日(星期五)上午九時整。二、開會地點：新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號三、會議內容：(一)、報告事項：1.一○一年度營業報告2.監察人審核一○一年度決算表冊報告3.背書保證作業情形報告4.修訂「董事會議事規範」報告5. 一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計劃執行情形(二)、承認事項：1.一○一年度營業報告書暨財務報表承認案2.一○一年度虧損撥補案(三)、討論事項：1.修訂公司章程部份條文案2.修訂本公司「背書及保證作業程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)、選舉事項：1.改選董事及監察人案(五)、討論事項：1.解除本公司有關董事競業禁止之限制案(六)、其他議案或臨時動議四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構「華宇光能股份有限公司股務室」(台北市內湖區瑞湖街58號12樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月26日起至民國102年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：華宇光能股份有限公司股務室，台北市內湖區瑞湖街58號12樓。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢(電話：02-26587718)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-26587718）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(台北市內湖區瑞湖街58號12樓，電話：02-26587718 )，並副知證基會。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為華宇光能股份有限公司股務室。

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:股東會召開日:102/06/28 股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 一、報告事項： (一)一○一年度營業報告 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」報告 (五)一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計劃執行情形 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： (一)修訂公司章程部份條文案 (二)修訂本公司「背書及保證作業程序」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 四、選舉事項： (一)改選董事及監察人案 五、討論事項： (一)解除本公司有關董事競業禁止之限制案 六、其他議案或臨時動議 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:102/04/30 停止過戶截止日:102/06/28 (2)股東常會於上午九時整召開

1.董事會通過日期(事實發生日):102/04/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳美萍4.舊任簽證會計師姓名2:陳振乾5.新會計師事務所名稱:集智聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王惠新7.新任簽證會計師姓名2:鄧玲娟8.變更會計師之原因:配合本公司經營管理規劃及成本考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/04/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無