華宇光能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/122.發生緣由:股東會召開日:107/06/26股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○六年度營業報告 (二)監察人審查一○六年度決算表冊報告 (三)本公司累積虧損達公司實收資本額之二分之一報告 (四)背書保證作業情形報告 (五)資金貸與作業情形報告二、承認事項： (一)一○六年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○六年度虧損撥補案三、討論事項： (一)辦理減資彌補虧損案 (二)修訂公司章程部分條文案四、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:107/04/28 停止過戶截止日:107/06/26(2)股東常會於上午九時整召開

1.事實發生日:107/04/122.發生緣由:為未來公司進行增資時，可增加其他投資人認購本公司所發行新股的意願，有助於改善公司的財務結構，擬辦理減資彌補虧損。減資金額:新台幣1,927,097,280元消除股份:192,709,728股減資比率:99%減資後實收資本額:新台幣19,465,630元預定股東會日期:107/06/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次減少之股份，按減資基準日本公司股東名簿記載之各股東持股比例計算（計算至股為止），減資後不足一股之畸零股，按市價以現金（四捨五入計算至元為止）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按市價認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。另依現行所得稅法相關規定，法人股東之減資損失於減資年度得用以抵減營利事業所得稅。(2)本次減資案俟股東常會決議通過並經向主管機關申報生效後，擬授權董事會訂定減資基準日及處理其他相關事宜。(3)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正、因法令變更或為因應客觀環境而有所修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:107/04/122.發生緣由:公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報一Ｏ七年度股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/04/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李森田; 華宇光能(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:符時屏; 華宇光能(股)公司特別顧問5.異動原因:組織調整,原總經理轉任特別顧問。6.新任生效日期:107/04/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/02/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李森田; 華宇光能(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於107年02月13日收到李董事長請辭董事長職務之辭職書,仍擔任本公司董事一職。

1.董事會決議日:107/02/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李森田; 華宇光能(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯清文; 華宇光能(股)公司董事5.異動原因:重新推選董事長6.新任生效日期:107/02/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一○五年度營業報告書暨財務報表。(2)承認一○五年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/132.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/132.發生緣由:股東會召開日:106/06/28股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○五年度營業報告 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告 (三)本公司累積虧損達公司實收資本額之二分之一報告 (四)背書保證作業情形報告 (五)資金貸與改善計畫執行情形報告二、承認事項： (一)一○五年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○五年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、其他議案或臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:106/04/30 停止過戶截止日:106/06/28(2)股東常會於上午九時整召開

公告本公司資金貸與子公司奇碁電腦股份有限公司期限超過一年之改善計劃已執行完畢1.事實發生日:106/04/102.發生緣由:本公司資金貸與100%持股之子公司奇碁電腦新台幣110,000仟元資金期限超過一年，依據106年2月10日金管證審字第1060004251號來函要求訂定改善計劃，並將相關改善計畫送各監察人及於公開資訊觀測站公告重大訊息，嗣後按季公告執行情形及提報董事會，並於股東會報告執行情形。3.因應措施:本公司擬對奇碁電腦現金增資，以增資所得之資金做為奇碁電腦償還本公司借款之來源，以改善資金貸與期限超過一年之情形。4.其他應敘明事項:本公司已依計劃執行完畢。

公告本公司資金貸與子公司奇碁電腦股份有限公司期限 超過一年之改善計劃1.事實發生日:106/02/162.發生緣由:本公司資金貸與100%持股之子公司奇碁電腦新台幣110,000仟元資金期限超過一年，依據106年2月10日金管證審字第1060004251號來函要求訂定改善計劃，並將相關改善計畫送各監察人及於公開資訊觀測站公告重大訊息，嗣後按季公告執行情形及提報董事會，並於股東會報告執行情形。3.因應措施:本公司擬對奇碁電腦現金增資，以增資所得之資金做為奇碁電腦償還本公司借款之來源，以改善資金貸與期限超過一年之情形。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:本公司內部稽核主管通過董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:鄭如容 課長新任者姓名及級職及簡歷:高靜英 經理異動情形:新任異動原因:新任生效日期:106/02/08

1.事實發生日:106/01/262.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:鄭如容新任者姓名:高靜英異動原因:辭職

1.事實發生日:106/01/262.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:江鵬崑副總經理新任者姓名:陳明芳經理異動原因:退休

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:鄭如容新任者姓名:缺額待補異動原因:辭職

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一○四年度營業報告書暨財務報表。(2)承認一○四年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程部份條文案。(4)改選董事及監察人。 新任董事為：李森田、李蘇美亮、葉言都、郭俊惠、柯清文。 新任監察人為：林谷峻、華冠投資(股)公司代表人:邱志哲。(5)通過解除本公司有關董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:李森田;華宇光能(股)公司董事長董事:李蘇美亮;華宇光能(股)公司董事長特別助理董事:葉言都;東吳大學助理教授董事:郭俊惠;中國石油化學工業開發(股)公司董事董事:柯清文監察人:華冠投資股份有限公司代表人:邱志哲;華冠通訊股份有限公司董事監察人:林谷峻;淡江大學會計系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事長:李森田;華宇光能(股)公司董事長董事:李蘇美亮;華宇光能(股)公司董事長特別助理董事:葉言都;東吳大學助理教授董事:郭俊惠;中國石油化學工業開發(股)公司董事董事:柯清文監察人:華冠投資股份有限公司代表人:邱志哲;華冠通訊股份有限公司董事監察人:林谷峻;淡江大學會計系副教授4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:原董事續任6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:105/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:李森田董事:李蘇美亮、葉言都、郭俊惠、柯清文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/28~108/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:李森田;董事:李蘇美亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李森田擔任下列公司董事長:華宇電腦(江蘇)、嘉達電子科技(江蘇)、華宇科技(南京)、華冠通訊(江蘇)、利達通信(蘇州)、宇詮國際貿易(上海)、華冠科技(浙江)、華森電子科技(江蘇)及山西長治高科董事李蘇美亮擔任下列公司董事:華宇電腦(江蘇)、嘉達電子科技(江蘇)、華宇科技(南京)、華冠通訊(江蘇)、利達通信(蘇州)、宇詮國際貿易(上海)、華冠科技(浙江)、華森電子科技(江蘇)8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江、上海、杭州、南京及山西長治9.所擔任該大陸地區事業營業項目:1.華宇電腦(江蘇):研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、其他電子 信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品，承接國內外客戶印刷 電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配；銷售本公司自產產品；從事非配額許可 證管理、非轉營商品之收購出口業務。2.嘉達電子科技(江蘇):製造光碟用模具、製模具用模型、工業用製模具用模型、塑膠 外殼。3.華宇科技(南京):電子計算器之零件與電話機零件之生產買賣及其售後維修服務;產品 設計業4.華冠通訊(江蘇):電話用器具、電器修理、批發及零售等業務;(一般類)行動電話、 數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無線電話、第二代 數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電話機、網際網路 電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B型移動系統產銷業務5.利達通信(蘇州):電話機零件之產銷及其他器物修理業、批發業、零售業業務;(一 般類)行動電話、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無 線電話、第二代數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電 話機、網際網路電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B型移動系統產銷業務6.宇詮國際貿易(上海):國際貿易業7.華冠科技(浙江):電子計算器之零件及附件、電話機零件、其他器物修理、批發業; 產品設計業;資料處理服務8.華森電子科技(江蘇):顯示器之製造及銷售業務9.山西長治高科:發光二極體晶片及晶粒製造業10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李森田;華宇光能(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李森田;華宇光能(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無