華旭矽材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:113/03/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):438,056

(4)原資金貸與之餘額(仟元):182,236

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,130

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):229,366

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

229,366

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

20.94

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/14

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告

1.事實發生日:113/02/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):526,266

(4)原資金貸與之餘額(仟元):165,545

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,618

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):181,163

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-867,365

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

181,163

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

13.77

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:劉祥益

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:鄭樵陽

6.新任者簡歷:本公司研發中心資深副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:配合本公司半導體業務佈局及產品策略整合。

9.新任生效日期:113/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/12/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉祥益/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭樵陽/本公司研發中心資深副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合本公司半導體業務佈局及產品策略整合。

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:112/09/04

3.報導內容:華旭矽材(6682)於2022年與碩鑽合併，...預估明年第一季單月開始獲利，

2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌，...看好明年第一季因碳化矽

比重拉高及多晶矽原料出貨攀升，屆時營收可望明顯成長。...預估明年第

一季單月就可開始獲利，2024年全年挑戰轉盈，並將申請創新版掛牌。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告財

務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，該則

報導關於本公司上市(櫃)送件時程，係媒體自行

推估，本公司上市(櫃)送件規劃時程，將依相關

法令於公開資訊觀測站發布重大訊息。

6.因應措施:本公司營運狀況之重大訊息，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大

訊息說明，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/08/29

2.辦理資本變更登記完成日期:112/08/29

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣1,220,709,000元，流通在外股數為122,070,900股，

每股淨值為新台幣10.78元。

(2)本次註銷減資新台幣1,220,000元，註銷股份122,000股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣1,219,489,000元，流通在外股數為121,948,900股，

每股淨值為新台幣10.79元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/08/31接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,028

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-61,554

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-140,324

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-154,936

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-155,028

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-155,028

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.52

11.期末總資產(仟元):1,953,625

12.期末總負債(仟元):637,960

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,315,665

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜

1.董事會決議日期:112/08/09

2.減資緣由:

原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，爰依本公司111年度限制員工權利

新股發行辦法收回其股份並辦理註銷減資。

3.減資金額:1,220,000元

4.消除股份:122,000股

5.減資比率:0.1%

6.減資後實收資本額:1,219,489,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/08/10

9.其他應敘明事項:無。

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告財務暨會計主管 及內部稽核主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管及內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管:黃嘉駿 鹽城碩鑽電子材料有限公司 財務暨會計主管

內部稽核主管:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管:宋倩文 鹽城碩鑽電子材料有限公司 會計課長

內部稽核主管:黃嘉駿 鹽城碩鑽電子材料有限公司 財務暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:子公司內部職務調整

7.生效日期:112/08/01

8.其他應敘明事項:原財務暨會計主管黃嘉駿先生改任

子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司內部稽核主管。

更正本公司111年度合併(個體)財務報告之綜合損益表 暨部份附註資訊與111年度之IXBRL申報資訊

1.事實發生日:112/07/19

2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:重分類成本及費用項目(營業成本、營業費用-推銷費用、

管理費用、研究發展費用)，及更正相關附註揭露資訊及明細表，

此更正對損益並無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度合併(個體)財務報告及iXBRL申報資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)111年度合併財務報告

(1)合併財務報告－合併綜合損益表－P.9:

項目 金額

營業成本 $1,529,309

營業毛利 $ 156,839

推銷費用 $ 25,749

管理費用 $ 96,405

研究發展費用 $ 61,269

營業費用合計 $ 188,503

(2)合併財務報告－八、存貨－P.28:

項目 金額

已銷售之存貨成本 $1,518,719

合計 $1,529,309

(3)合併財務報告－十九、淨利－P.37:

項目 金額

營業成本 $ 58,472

營業費用 $ 64,772

(二)111年度個體財務報告

(1)個體財務報告－個體綜合損益表－P.8:

項目 金額

營業成本 $1,347,843

營業毛利 $ 144,582

營業毛利淨額 $ 144,582

推銷費用 $ 6,796

管理費用 $ 82,847

研究發展費用 $ 6,392

營業費用合計 $ 98,322

(2)個體財務報告－八、存貨－P.28:

項目 金額

已銷售之存貨成本 $1,335,079

合計 $1,347,843

(3)個體財務報告－十九、淨利－P.38:

項目 金額

營業成本 $ 31,759

營業費用 $ 51,371

(4)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.70:

項目 金額

製造費用 $ 55,042

製造成本 $1,167,277

製成品成本 $ 35,473

產銷成本 $ 11,045

營業成本 $1,347,843

(5)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.71:

薪資費用:

項目 金額

推銷費用 $ 3,570

管理費用 $ 40,108

研究發展費用 $ 3,302

合計:

項目 金額

推銷費用 $ 6,796

管理費用 $ 82,847

研究發展費用 $ 6,392

(6)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.72:

屬於營業成本者:

項目 金額

股份基礎給付 $ 823

合計 $ 31,759

屬於營業費用者:

項目 金額

股份基礎給付 $ 21,611

合計 $ 51,371

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)111年度合併財務報告

(1)合併財務報告－合併綜合損益表－P.9:

項目 金額

營業成本 $1,535,327

營業毛利 $ 150,821

推銷費用 $ 27,075

管理費用 $ 87,021

研究發展費用 $ 63,309

營業費用合計 $ 182,485

(2)合併財務報告－八、存貨－P.28:

項目 金額

已銷售之存貨成本 $1,524,737

合計 $1,535,327

(3)合併財務報告－十九、淨利－P.37:

項目 金額

營業成本 $ 64,490

營業費用 $ 58,754

(二)111年度個體財務報告

(1)個體財務報告－個體綜合損益表－P.8:

項目 金額

營業成本 $1,353,861

營業毛利 $ 138,564

營業毛利淨額 $ 138,564

推銷費用 $ 8,122

管理費用 $ 73,463

研究發展費用 $ 8,432

營業費用合計 $ 92,304

(2)個體財務報告－八、存貨－P.28:

項目 金額

已銷售之存貨成本 $1,341,097

合計 $1,353,861

(3)個體財務報告－十九、淨利－P.38:

項目 金額

營業成本 $ 37,777

營業費用 $ 45,353

(4)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.70:

項目 金額

製造費用 $ 61,060

製造成本 $1,173,295

製成品成本 $ 41,491

產銷成本 $ 17,063

營業成本 $1,353,861

(5)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.71:

薪資費用:

項目 金額

推銷費用 $ 4,896

管理費用 $ 30,724

研究發展費用 $ 5,342

合計:

項目 金額

推銷費用 $ 8,122

管理費用 $ 73,463

研究發展費用 $ 8,432

(6)個體財務報告－重要會計項目明細表－P.72:

屬於營業成本者:

項目 金額

股份基礎給付 $ 6,841

合計 $ 37,777

屬於營業費用者:

項目 金額

股份基礎給付 $ 15,593

合計 $ 45,353

9.因應措施:發布重大訊息並將更正後111年度合併(個體)財務報告及

iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無影響。

1.事實發生日:112/07/18

2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度股東會年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東/第14頁。

(2)(一)最近(111)年度支付董事之酬金/第19頁。

(3)(三)最近(111)年度支付總經理及副總經理之酬金/第20頁。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東/增加漢信投資(股)公司及

聚豐環球投資(有)公司之主要股東名稱/第14頁。

(2)(一)最近(111)年度支付董事之酬金/修正A、B、C及D等四項總額及

占稅後純益(純損)之比例及A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後

純益(純損)之比例內容/第19頁。

(3)(三)最近(111)年度支付總經理及副總經理之酬金/修正A、B、C及D等

四項總額及占稅後純益(純損)之比例內容/第20頁。

9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣20元，

實收股款總金額為新台幣400,000,000元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：112年06月29日。

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號

2.事實發生日:112/6/27~112/6/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:22,316平方公尺，折合約6,750.6坪

每單位價格:每平方公尺人民幣7.34元，折合台幣31.44元

租金總金額:每個月人民幣163,787元，折合台幣701,664元

使用權資產金額:新台幣28,250,221元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司

與公司之關係:母公司之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣163,787元，折合台幣701,664元

租賃期間:112/7/1~115/6/30，租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定。

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。

(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年6月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司112年現金增資繳款期限已於民國112年06月26日截止，惟尚有部份

股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(二)自民國112年06月27日至民國112年07月27日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股

東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行竹塹分行暨

全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。

(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認

購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，

本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，

洽詢地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898

公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/13

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:200,000,000元

5.發行價格:新台幣20元

6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

增資發行股數之90%計18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，

依本公司普通股發行股份總數102,070,900股計算,每仟股認購176.3480股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股由股東自認股停止

過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸

零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。

12.現金增資認股基準日:112/06/14

13.最後過戶日:112/06/09

14.停止過戶起始日期:112/06/10

15.停止過戶截止日期:112/06/14

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：112/06/20~112/06/26

(2)特定人股款繳納期間：112/06/27~112/06/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/13

18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行暨全國各分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行六家分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會112年05月15日金管證發字

第1120341454號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關

事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權

處理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月09日前親臨本公

司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段

95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月09日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(3)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、林博文

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、

江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:112/05/30

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):419,221

(4)原資金貸與之餘額(仟元):177,743

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,968

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):223,711

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-800,039

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

223,711

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.35

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議或公司決定日期:112/05/23

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:200,000,000元

5.發行價格:新台幣20元

6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

增資發行股數之90%計18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，

依本公司普通股發行股份總數102,070,900股計算,每仟股認購176.3480股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股由股東自認股停止

過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸

零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。

12.現金增資認股基準日:112/06/14

13.最後過戶日:112/06/09

14.停止過戶起始日期:112/06/10

15.停止過戶截止日期:112/06/14

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：112/06/20~112/06/26

(2)特定人股款繳納期間：112/06/27~112/06/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會112年05月15日金管證發字

第1120341454號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關

事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權

處理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月09日前親臨本公

司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段

95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月09日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。