華旭矽材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款規定公告

1.事實發生日:113/09/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):399,202

(4)原資金貸與之餘額(仟元):229,968

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,776

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242,744

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運發展需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,024,327

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

242,744

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.32

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:113/09/11

2.辦理資本變更登記完成日期:113/09/11

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣1,236,889,000元，流通在外股數為123,688,900股，

每股淨值為新台幣8.07元。

(2)本次註銷減資新台幣5,100,000元，註銷股份510,000股。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣1,231,789,000元，流通在外股數為123,178,900股，

每股淨值為新台幣8.10元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/09/16接獲主管機關變更登記核准函。

(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,448

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-45,963

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-129,343

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-114,378

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-115,676

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-115,676

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.95

11.期末總資產(仟元):1,476,704

12.期末總負債(仟元):478,699

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):998,005

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜

1.董事會決議日期:113/08/05

2.減資緣由:

原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，爰依本公司111年度限制員工權利

新股發行辦法收回其股份並辦理註銷減資。

3.減資金額:5,100,000元

4.消除股份:510,000股

5.減資比率:0.41%

6.減資後實收資本額:1,231,789,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/08/06

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款規定公告

1.事實發生日:113/08/05

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):399,202

(4)原資金貸與之餘額(仟元):298,253

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,110

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):311,363

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運發展需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,024,327

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

311,363

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

31.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約)(補充公告審計委員會及董事會追認日期)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:113/6/28~113/6/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積：61.2坪

(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣536元

(3)租金總額:每個月新台幣32,803元

(4)使用權資產淨額減少：新台幣1,592,223元

(5)租賃負債總額減少：新台幣1,665,419元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣73,197元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/1/1~113/12/31, 終止日113/06/30。

(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣32,803元。

(3)契約限制條款：無。

(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運規劃調整。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，並提報113年8月5日董事會追認(本次更新)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，並提報113年8月5日審計委員會追認(本次更新)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司向關係人取得使用權資產(補充公告審計委員會及董事會追認日期)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:113/6/28~113/6/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:2坪

每單位價格:每坪租金每個月新台幣700元(未稅)

租金總金額:每個月新台幣1,400元(未稅)

使用權資產金額:新台幣53,791元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/7/1~116/6/30。

(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣1,400元(未稅)。

(3)契約限制條款：無。

(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為倉庫之場所。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，並提報113年8月5日董事會追認(本次更新)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，並提報113年8月5日審計委員會追認(本次更新)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:113/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管:宋倩文 鹽城碩鑽電子材料有限公司 財務暨會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管:李海霞 鹽城碩鑽電子材料有限公司 會計副課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:113/07/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):438,056

(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,340

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123,690

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):345,030

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運發展需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

345,030

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

31.51

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:113/6/28~113/6/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積：61.2坪

(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣536元

(3)租金總額:每個月新台幣32,803元

(4)使用權資產淨額減少：新台幣1,592,223元

(5)租賃負債總額減少：新台幣1,665,419元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣73,197元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/1/1~113/12/31, 終止日113/06/30。

(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣32,803元。

(3)契約限制條款：無。

(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運規劃調整。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之審計委員會追認。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣湖口鄉自強路18號2F

2.事實發生日:113/6/28~113/6/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:2坪

每單位價格:每坪租金每個月新台幣700元(未稅)

租金總金額:每個月新台幣1,400元(未稅)

使用權資產金額:新台幣53,791元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/7/1~116/6/30。

(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣1,400元(未稅)。

(3)契約限制條款：無。

(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為倉庫之場所。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號

2.事實發生日:113/6/28~113/6/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:10,700平方公尺，折合約3,236.8坪

每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合新台幣40.76元(未稅)

租金總金額:每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)

使用權資產金額:人民幣2,586,958元，折合新台幣11,499,028元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司

與公司之關係:母公司之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。

前次移轉相關資訊:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：113/7/1~114/6/30。

(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)。

(3)契約限制條款：無。

(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定。

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。

(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案。

新任董事如下：

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫

董事：李瑞珠

獨立董事：林博文

獨立董事：甘炯耀

獨立董事：范清銘

獨立董事：黃章德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：吳錫坤

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：羅世蔚

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：林博文

4.舊任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：林博文

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：范清銘

(7)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫

/碩禾電子材料(股)公司副總經理

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

以本公司113/04/22停止過戶日為基準日

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股

董事:李瑞珠 / 0股

獨立董事:林博文 / 0股

獨立董事:甘炯耀 / 0股

獨立董事:范清銘 / 0股

獨立董事:黃章德 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理

5.新任者姓名:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:113/06/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：羅世蔚

(2)獨立董事：林博文

(3)獨立董事：甘炯耀

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：林博文

(2)獨立董事：甘炯耀

(3)獨立董事：范清銘

(4)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/21~113/7/20

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：羅世蔚

(2)獨立董事：林博文

(3)獨立董事：甘炯耀

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：林博文

(2)獨立董事：甘炯耀

(3)獨立董事：范清銘

(4)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、

碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、

李瑞珠、甘炯耀、林博文、范清銘、黃章德

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、

上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、

江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表、鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場

13層1301室01-04工位(集群登記)

鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/12

2.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債

3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。

4.每張面額:新台幣伍佰萬元。

5.發行價格:依票面金額之100%發行。

6.發行期間:半年期。

7.發行利率:固定年利率5%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:無。

12.代理還本付息機構:本公司債委託合作金庫商業銀行竹塹分行代理還本付息事宜。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

14.賣回條件:不適用。

15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額

強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回

前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債

買回金額係按債券面額計算並加計利息。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.其他應敘明事項:

實際發行辦法與發行條件及其他相關發行細節，擬授權董事長或其指定

之人視市場情形與債權人議定之。另為配合本次發行國內私募無擔保普

通公司債作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約

及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/04

2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司經113年5月28日董事會決議112年私募普通股發行總股數為

普通股1,740,000股，每股發行價格11.5元，合計新台幣20,010,000元整，

業已於113年6月4日收足股款。

(2)增資基準日為113年6月5日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱

公開資訊觀測站之私募專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。