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華洋精機公司公告
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:
(1)更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)
(2)更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人管理辦法
(3)更正後金額/內容/頁次:新增背書保證作業辦法
3.因應措施:重新上傳資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)電子檔
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)
(2)更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人管理辦法
(3)更正後金額/內容/頁次:新增背書保證作業辦法
3.因應措施:重新上傳資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)電子檔
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:本公司112/09/26董事會重要決議事項如下：
(1)本公司一一二年第二季財務報告案。
(2)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
(3)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(4)本公司擬不參與仁鏵科技股份有限公司增資案。
(5)本公司降低仁鏵科技股份有限公司持股案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112/09/26董事會重要決議事項如下：
(1)本公司一一二年第二季財務報告案。
(2)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
(3)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(4)本公司擬不參與仁鏵科技股份有限公司增資案。
(5)本公司降低仁鏵科技股份有限公司持股案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任
薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/09/26至115/09/11止,同本屆董事
會任期截止日。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任
薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/09/26至115/09/11止,同本屆董事
會任期截止日。
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
董事：陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人
監察人：郭健利 合欣技研(股)公司 負責人
監察人：許智森 天鴻精密(股)公司 負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)邱見泰：665,999股
(二)蕭賢德：666,869股
(三)英特盛科技(股)公司代表人 賴富信：1,864,499股
(四)榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓：773,150股
獨立董事：
(一)嚴文筆：0股
(二)賴淑和：0股
(三)邱俊榮：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
7.新任生效日期:112/09/12
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
董事：陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人
監察人：郭健利 合欣技研(股)公司 負責人
監察人：許智森 天鴻精密(股)公司 負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)邱見泰：665,999股
(二)蕭賢德：666,869股
(三)英特盛科技(股)公司代表人 賴富信：1,864,499股
(四)榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓：773,150股
獨立董事：
(一)嚴文筆：0股
(二)賴淑和：0股
(三)邱俊榮：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
7.新任生效日期:112/09/12
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/09/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：邱見泰
董事：蕭賢德
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事：邱見泰
信創營造(股)公司 董事
信銓建設(股)公司 董事
江盈先進材料(股)公司 監察人
愷星投資有限公司 負責人
合欣技研(股)公司 顧問
董事：蕭賢德
兆廉投資有限公司 負責人
德泓國際有限公司 負責人
仁鏵科技(股)公司 董事
樂牧生技(股)公司 董事
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長
光鋐科技(股)公司 法人董事代表人
榮諭科技(股)公司 監察人
榮諭科技(成都)有限公司 監事
獨立董事：賴淑和
艾米美聯合顧問工作室 顧問
瑞環生物科技有限公司 董事
獨立董事：邱俊榮
財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/09/12~115/09/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
榮諭科技(成都)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國四川省成都市郫都區現代工業港新經濟產業園
數碼二路2號2棟B區2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術服務、電子元器製造及批發、顯示器件製造及
銷售、光學儀器製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0%
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/09/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：邱見泰
董事：蕭賢德
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事：邱見泰
信創營造(股)公司 董事
信銓建設(股)公司 董事
江盈先進材料(股)公司 監察人
愷星投資有限公司 負責人
合欣技研(股)公司 顧問
董事：蕭賢德
兆廉投資有限公司 負責人
德泓國際有限公司 負責人
仁鏵科技(股)公司 董事
樂牧生技(股)公司 董事
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長
光鋐科技(股)公司 法人董事代表人
榮諭科技(股)公司 監察人
榮諭科技(成都)有限公司 監事
獨立董事：賴淑和
艾米美聯合顧問工作室 顧問
瑞環生物科技有限公司 董事
獨立董事：邱俊榮
財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/09/12~115/09/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
榮諭科技(成都)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國四川省成都市郫都區現代工業港新經濟產業園
數碼二路2號2棟B區2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術服務、電子元器製造及批發、顯示器件製造及
銷售、光學儀器製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0%
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會委員任期自112/09/12至115/09/11止,同本屆董事
會任期截止日。
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會委員任期自112/09/12至115/09/11止,同本屆董事
會任期截止日。
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
(2)發放股利種類及金額：
原發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.35元。
變更後發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.332389元。
(3)最後過戶日:112/08/13
(4)停止過戶起始日期:112/08/14
(5)停止過戶截止日期:112/08/18
(6)除息基準日:112/08/18
(7)現金股利發放日期:112/09/11
4.其他應敘明事項:
依112年3月28日董事會決議及112年6月27日股東會承認之111年度盈餘分
配案，於嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量(原
15,1000,000股，增加為15,900,000股)致配息率因此發生變動者，擬授
權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
2.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10
(2)發放股利種類及金額：
原發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.35元。
變更後發放股利種類及金額：
盈餘分派現金股利新台幣5,285,000元，每股配發0.332389元。
(3)最後過戶日:112/08/13
(4)停止過戶起始日期:112/08/14
(5)停止過戶截止日期:112/08/18
(6)除息基準日:112/08/18
(7)現金股利發放日期:112/09/11
4.其他應敘明事項:
依112年3月28日董事會決議及112年6月27日股東會承認之111年度盈餘分
配案，於嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量(原
15,1000,000股，增加為15,900,000股)致配息率因此發生變動者，擬授
權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.事實發生日:112/08/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會公告
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月1日董
事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月12 日(星期二 )上午10點整。
三、開會地點：台南市永康區永安一街99號（台南桂田酒店雪梨廳）。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月14日~112年09月12日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
2.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」案報告
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
6.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
7.本公司申請股票上櫃案。
8.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
七、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：112年8月13日16時30前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話： (02)2383-6888
(三)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年8月13日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年8月11日前親臨本公司股務代
理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路
一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國@112年8月13日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。
八、受理本次股東臨時會之股東提名董事候選人之期間及處所：
(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單
一或共同持有)股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人。
(二)受理持股1%以上股東提名時間：112/8/4-112/8/14每日上午9時至下午6時。
(三)受理處所：華洋精機股份有限公司財務部。
(四)受理地址：台南市永康區正南三路360號。
(五)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年8月14日下午六時前寄(送)達為準
，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會、提名函件」字樣，以掛號函件
寄達送至本公司。
九、其他應公告事項：
*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股
份有限公司股務代理部洽詢電話：(02) 2383-6888
*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。電話：(02) 2383-6888。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證或統一編號，逕向本公司股務代理人
福邦證券股份有公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達：台南市永康區正南三路360號電話：(06)253-2626，並副知證
基會。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國112年
8月4日起至民國112年8月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 112年8 月4日
起至民國112年8月14日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
*本次股東臨時會未發放紀念品。
4.其他應敘明事項:不適用
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會公告
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月1日董
事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月12 日(星期二 )上午10點整。
三、開會地點：台南市永康區永安一街99號（台南桂田酒店雪梨廳）。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月14日~112年09月12日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
2.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」案報告
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
6.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
7.本公司申請股票上櫃案。
8.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
七、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：112年8月13日16時30前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話： (02)2383-6888
(三)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年8月13日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年8月11日前親臨本公司股務代
理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路
一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國@112年8月13日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。
八、受理本次股東臨時會之股東提名董事候選人之期間及處所：
(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單
一或共同持有)股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人。
(二)受理持股1%以上股東提名時間：112/8/4-112/8/14每日上午9時至下午6時。
(三)受理處所：華洋精機股份有限公司財務部。
(四)受理地址：台南市永康區正南三路360號。
(五)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年8月14日下午六時前寄(送)達為準
，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會、提名函件」字樣，以掛號函件
寄達送至本公司。
九、其他應公告事項：
*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股
份有限公司股務代理部洽詢電話：(02) 2383-6888
*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。電話：(02) 2383-6888。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證或統一編號，逕向本公司股務代理人
福邦證券股份有公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達：台南市永康區正南三路360號電話：(06)253-2626，並副知證
基會。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國112年
8月4日起至民國112年8月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 112年8 月4日
起至民國112年8月14日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
*本次股東臨時會未發放紀念品。
4.其他應敘明事項:不適用
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