華立捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司董事會召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、公告事項：（一）依據：依公司法暨證券交易法以及本公司100年4月20日董事會決議辦理。（二）停止股票過戶起訖日期：100年5月2日至100年6月30日。（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　（1）九十九年度營業報告。　　　　（2）監察人查核九十九年度決算表冊報告。　　　　（3）九十九年度累積虧損達資本額二分之一報告。　　　　2.承認事項：（1）九十九年度營業報告書暨決算表冊案。(2）九十九年度虧損撥補表案。3.討論事項(一)：(1)修訂「股東會議事規則」(2)修訂「背書保證作業程序」(3)修訂「資金貸與他人作業程序」4.選舉事項：改選董事及監察人案5.討論事項(二)：解除董事競業限制案。6.臨時動議　　　　二、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年5月1日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2　　　　　　　　　　電話：（02）2702-3999　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國100年4月29 日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100 年5月1日郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999 ）。（一）開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東，屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部查詢。另，依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故未滿一仟股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢，或請攜帶身分證當日前往出席股東會。（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣新竹工業區光復南路2號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。（三）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於100年4月22日起至100年5月3日下午五時止，向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所：禧通科技股份有限公司，地址：新竹縣新竹工業區光復南路2號。四、特此公告。

1.事實發生日:100/03/252.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司九十九年度第一次現金增資有關事項公告內容：壹、本公司於民國99年7月16日董事會決議通過辦理現金增資新台幣100,000,000元，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣35元，業經行政院金融監督管理委員會99年7月14日金管證發字第0990036631號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：禧通科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：1.CC01080電子零組件製造業2.F119010電子材料批發業3.F219010電子材料零售業4.CC01060有線通信機械器材製造業5.CC01070無線通信機械器材製造業6.E701010通信工程業7.I301010資訊軟體服務業8.I301020資料處理服務業9.I301030電子資訊供應服務業10.F401010國際貿易業11.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地:新竹縣湖口鄉光復南路2號。四、董事及監察人之人數及任期：董事五~九人、監察人二~三人，任期均各為三年，連選得連任。五、訂定章程日：本公司章程訂定於民國九十年一月十二日，最後一次修訂於民國九十九年六月三十日。六、原定股份總額及每股金額：本公司本次增資前實收資本總額為新台幣622,638,080元，分為62,263,808股，每股面額新台幣10元，全額發行。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1、現金增資100,000,0000元，發行新股10,000,000股，每股面額10元，以每股35元價格發行。2、依公司法第二六七條規定，保留發行股數12.83%(計1,283,000股）由本公司員工認購。3、除前項外其餘87.17%（計8,717,000股）則由原股東按認股基準日股東名簿所載 之股東及其持股比例，每仟股可認140.00股，認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。4、原股東與員工放棄認股之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。5、本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。6、代收股款銀行：玉山商業銀行。7、股款繳納日期：自99年8月2日起至99年9月1日止。八、增資後股份總額及每股金額：增資後己發行股份總額722,638,080元整分為72,263,808股，每股面額10元，均為記名式普通股。九、增資計劃：充實營運資金。十、股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時將另行公告，並分函通知各股東。十二、公開說明書陳列處所及索取方式：請親赴本公司或附回郵向公司索取。十三、發行新股之決議：請參照本公司99年7月16日董事會議事錄。參、配股基準日：本公司訂於民國99年7月30日為普通股認股基準日，依公司法第165條規定，自民國99年7月26日起至99年7月30日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國99年7月23日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構:群益證券(股)公司股務代理部(台北市南京東路2段125號地下一樓，電話：02-25077000）辦理過戶手續，俾享受認股之權利。肆、特此公告。

1.事實發生日:99/07/282.發生緣由:(1)公司名稱:禧通科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(5)委託代收股款機構：玉山銀行新豐分行(6)委託存儲價款機構：玉山銀行光華分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：99/07/273.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/122.發生緣由:財務及會計主管辭職3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:99/07/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蕭珍隆/財務及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張佳萍/財務部課長暫時代理(5)異動原因:原財務及會計主管蕭珍隆經理因個人生涯規劃請辭(6)生效日期:99/07/12(7)新任者聯絡電話:03-5973077#1314.其他應敘明事項:於董事會通過任命新任者後再行公告

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:公告本公司99年股東會重要決議事項(1)通過承認事項:(一) 承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。(二) 承認九十八年度盈虧撥補案。(2)通過修訂事項:(一) 修定本公司「公司章程」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 1. 董事會決議日期：99/03/262.股東會召開日期：99/06/303.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路2號本公司會議室4.股東會召開時間：中華民國九十九年六月卅日上午十時整5.召集事由：一、報告事項：（1）98年度營業報告（2）監察人審查98年度決算表冊報告（3）98年度累積虧損達資本額二分之一報告二、承認事項：（1）98年度營業報告書及決算表冊案（2）98年度虧損撥補表案三、討論事項：（1）修訂「公司章程」案6.依公司法一六五條規定，自99年5月2日起至99年6月30日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間:99年5月1日【適逢假日，親自辦理者提前至4月30日下午16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑】(二)辦理過戶機構名稱:群益證券(股)公司股務代理部地址:台北市南京東路2段125號地下一樓電話:02-25077000(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於4月30日下午16:30前親洽或郵寄本公司股務代理人群益證券(股)公司股務代理部(地址:台北市南京東路2段125號地下一樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向群益證券(股)公司股務代理部(電話:02-25077000)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月26日至99年4月14日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘名聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:禧通科技股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復南路2號，電話 03-5973077)8.特此公告。

主旨： 九十八年第二次現金增資股票發放日期公告 公告內容 壹、本公司於民國98年12月1日董事會決議通過辦理現金增資新台幣 118,589,680元，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會98年11月25日金管證發字第 0980063081號函核准發行在案，並奉經濟部99年2月22日經授商字第09901033720號函核准變更登記在案。貳、茲將本次增資新股發放相關事項公告如後：（一）已發行股份總數：普通股50,404,840股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣504,048,400元整。（二）本次發行新股合計：普通股11,858,968股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣118,589,680元整。（三）增資後發行股份總數：記名式普通股 62,263,808股，每股面額新臺幣10元整，總金額新台幣元622,638,080整。（四）本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。（五）股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。（六）股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部地址：台北市南京東路二段125號B1，電話： (02)2502-7755。參、本次增資股票訂於99年3月18日（星期四）開始發放，請憑本公司股務代理機構寄發之『股票領取單』蓋妥原留印鑑，於 99年3月18日起，親臨(或郵寄)群益證券股份有限公司股務代理部領取現股。肆、除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年10月30日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 張耿禧 舊任簽證會計師姓名2： 余韋安 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 張耿禧 新任簽證會計師姓名2： 虞成全 變更會計師之原因： 會計師事務所內部業務調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國98年10月16日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無