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華豫寧 (上) 公司公告
更(補)正本公司105年度合併及個體財務報告、 106年度合併及個體
更(補)正本公司105年度合併及個體財務報告、 106年度合併及個體財務報告、 107年第二季合併財務報告部分資訊1.事實發生日:107/11/192.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請…
公告本公司107年第一次股東臨時會
通過新任獨董競業禁止之限制案
1.股東會決議日:107/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃祥穎獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任。
1.發生變動日期:107/09/282.舊任者姓名及簡歷:(1)劉月琴/本公司監察人。(2)呂桂芳/本公司監察人。(3)吳瑞文/本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過新任獨董競業禁止之限制案
1.股東會決議日:107/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃祥穎獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:107/09/282.重要決議事項:一、討論事項(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂…
公告本公司107年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:107/09/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事黃祥穎，建智聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任…
召開107年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:107/08/132.股東臨時會召開日期:107/09/283.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「企業社會…
本公司董事辭任
1.發生變動日期:107/08/092.舊任者姓名及簡歷:林英盟/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本人因公司…
本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT$53,678,263，每股配發新台幣1.5…
公告本公司股東會選舉獨立董事當選名單公告
1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事羅瑞霖，勖誠會計師事務所執業會計師。獨立董事原玉玲，國泰綜合證券(股)公司企業理財部業務經理。4.異動情形（…
公告本公司107年股東常會決議解除董事及新任獨董競業禁止之限制
公告本公司107年股東常會決議解除董事及新任獨董競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林英盟董事、羅瑞霖獨立董事、原玉玲獨立董事。3.許可從事競…
公告本公司107年股東常會重要決議
1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司106年度盈餘分配案。二、討論事項 (1)通過修訂本…
公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書及財務報表
1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會…
更正股利分派情形申報作業(經董事會通過擬議者適用)
1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植股利分派情形…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/04/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告。(…
更正子公司107年1月份衍生性商品部分交易資料
1.事實發生日:107/03/082.公司名稱:華砡國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%投資之子公司5.發生緣由:更正…
公告本公司106年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:107/01/102.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資發行新股1,500,000股…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員
1.事實發生日:107/01/042.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於107年01月04日成立薪資報酬委員會，說明如…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬
1.事實發生日:107/01/042.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於107年01月04日成立薪資報酬委員會，說明如…
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(專人回覆，提供參考報價)
