華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事與獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。

(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長/連智民

董事/黃炳順

董事/瑞宏興業股份有限公司

董事/鄭凱倫

獨立董事/羅瑞霖

獨立董事/黃祥穎

獨立董事/原玉玲

4.舊任者簡歷:

董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

董事/鄭凱倫/無

獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理

獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事長/連智民

董事/黃炳順

董事/瑞宏興業股份有限公司

董事/鄭凱倫

獨立董事/羅瑞霖

獨立董事/黃祥穎

獨立董事/原玉玲

6.新任者簡歷:

董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

董事/鄭凱倫/無

獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理

獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事長/連智民/2,680,634股

董事/黃炳順/1,529,688股

董事/瑞宏興業股份有限公司/2,878,140股

董事/鄭凱倫/156,657股

獨立董事/羅瑞霖/0股

獨立董事/黃祥穎/0股

獨立董事/原玉玲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事:連智民

(2).董事:黃炳順

(3).董事:瑞宏興業股份有限公司/代表人:張崇敏

(4).董事:鄭凱倫

(5).獨立董事:羅瑞霖

(6).獨立董事:原玉玲

(7).獨立董事:黃祥穎

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事且無損及本公司利益者。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式)照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:連智民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路221號302部位368室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:連智民

4.舊任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長

5.新任者姓名:連智民

6.新任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/05/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植股東常會議事手冊第68頁內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:

附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,860,979元/第68頁

附錄四-二、董事酬勞6,860,979元/第68頁

8.更正後金額/內容/頁次:

附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,086,979元/第68頁

附錄四-二、董事酬勞6,086,979元/第68頁

9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年3月份

4.自結流動比率:148.40%

5.自結速動比率:69.70%

6.自結負債比率:64.10%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/12

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,222,676

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:22,226,760

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由股東自行自停止過戶日起五日內

向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期或其放棄或拼湊不足之部份

則依公司法第240條規定按面額折付現金，計算至元為止，若有剩餘之畸零股，

擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:因應未來業務發展需要

13.其他應敘明事項:

(1)本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更時，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，

股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/12

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,335,407

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):848,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296,361

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,530

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,194

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,194

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.21

11.期末總資產(仟元):3,927,823

12.期末總負債(仟元):2,569,814

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,358,009

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/12

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,344,228

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：2,222,676

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/12

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,016,237元

3.其他應敘明事項:

(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。

(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度從事衍生性商品交易情形。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(6)制定「永續發展實務守則」。

(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。

(8)修訂「董事會議事規範」。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(增列)

(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(3)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年2月份

4.自結流動比率:145.60%

5.自結速動比率:70.32%

6.自結負債比率:66.02%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度從事衍生性商品交易情形。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(6)制定「公司永續發展實務守則」。

(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年1月份

4.自結流動比率:145.54%

5.自結速動比率:65.88%

6.自結負債比率:65.99%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:144.70%

5.自結速動比率:69.54%

6.自結負債比率:65.74%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:112/01/17

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華砡國際有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之國外子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,637,250

(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,529

(8)本次新增背書保證之原因:

董事會授權通過112年背保總金額，原額度即日起取消

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):19,690

(2)累積盈虧金額(仟元):638,224

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件解除

(2)日期:

董事會授權解除時

6.背書保證之總限額(仟元):

1,637,250

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

36,250

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

3.32

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

65.49

10.其他應敘明事項:

新年度額度授權

1.事實發生日:111/12/17

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:137.14%

5.自結速動比率:64.55%

6.自結負債比率:69.57%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版

2.報導日期:111/12/21

3.報導內容:

工商時報內容：『......法人表示，華豫寧主攻汽車電子的微電腦控制器，

受晶片荒影響而出現缺貨，今年獲利恐將不如預期，EPS估在3.5至4元之間。』

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露

任何財務預測訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，

特此公告。

6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。