華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年6月份

4.自結流動比率:146.41%

5.自結速動比率:67.93%

6.自結負債比率:64.64%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

代子公司維夫拉克(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之規定公告

1.事實發生日:112/07/31

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:華豫寧股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司100%股權之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):181,540

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金調度規劃

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):444,535

(2)累積盈虧金額(仟元):778,738

5.計息方式:

依近期銀行短期貸款年利率約2.415%計算(實際利率依銀行放款利率調整)

6.還款之:

(1)條件:

於借款期限內還款

(2)日期:

自放款日期一年內為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.42

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年5月份

4.自結流動比率:147.19%

5.自結速動比率:63.38%

6.自結負債比率:64.95%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管(副總經理)

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:連仲凱/副總經理/維夫拉克(股)公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:內部晉升

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

建築物：台中市西屯區科園二路16號

2.事實發生日:112/6/30~112/6/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:1,233.88坪，每單位421元/坪，每月租金總金額520,000元(未稅)

使用權資產金額:29,788,488元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:維夫拉克股份有限公司

其與公司之關係:本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:為使營運效能有效提昇

前次移轉之所有人:不適用

前次移轉之所有人與公司及交易

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月付租金520,000元

付款期間：112/07/01-117/06/30，計5年

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所

估價金額：29,525,451元

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用，全體董事無異議通過

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年6月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年6月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年4月份

4.自結流動比率:150.30%

5.自結速動比率:67.07%

6.自結負債比率:63.86%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事與獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。

(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長/連智民

董事/黃炳順

董事/瑞宏興業股份有限公司

董事/鄭凱倫

獨立董事/羅瑞霖

獨立董事/黃祥穎

獨立董事/原玉玲

4.舊任者簡歷:

董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

董事/鄭凱倫/無

獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理

獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事長/連智民

董事/黃炳順

董事/瑞宏興業股份有限公司

董事/鄭凱倫

獨立董事/羅瑞霖

獨立董事/黃祥穎

獨立董事/原玉玲

6.新任者簡歷:

董事長/連智民/華豫寧(股)公司董事長

董事/黃炳順/華豫寧(股)公司總經理

董事/瑞宏興業股份有限公司/華豫寧(股)公司法人董事

董事/鄭凱倫/無

獨立董事/羅瑞霖/勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事/原玉玲/國泰綜合證券(股)公司業務協理

獨立董事/黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事長/連智民/2,680,634股

董事/黃炳順/1,529,688股

董事/瑞宏興業股份有限公司/2,878,140股

董事/鄭凱倫/156,657股

獨立董事/羅瑞霖/0股

獨立董事/黃祥穎/0股

獨立董事/原玉玲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事:連智民

(2).董事:黃炳順

(3).董事:瑞宏興業股份有限公司/代表人:張崇敏

(4).董事:鄭凱倫

(5).獨立董事:羅瑞霖

(6).獨立董事:原玉玲

(7).獨立董事:黃祥穎

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事且無損及本公司利益者。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式)照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:連智民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路221號302部位368室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:連智民

4.舊任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長

5.新任者姓名:連智民

6.新任者簡歷:華豫寧股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/05/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

4.舊任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:依序如下

(1).羅瑞霖(本公司獨立董事)

(2).原玉玲(本公司獨立董事)

(3).黃祥穎(本公司獨立董事)

6.新任者簡歷:依序如下

(1).勖誠會計師事務所執業會計師

(2).國泰綜合證券(股)公司業務協理

(3).建智聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植股東常會議事手冊第68頁內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:

附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,860,979元/第68頁

附錄四-二、董事酬勞6,860,979元/第68頁

8.更正後金額/內容/頁次:

附錄四-一、配發董事酬勞新台幣6,086,979元/第68頁

附錄四-二、董事酬勞6,086,979元/第68頁

9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年3月份

4.自結流動比率:148.40%

5.自結速動比率:69.70%

6.自結負債比率:64.10%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/12

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,222,676

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:22,226,760

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，得由股東自行自停止過戶日起五日內

向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期或其放棄或拼湊不足之部份

則依公司法第240條規定按面額折付現金，計算至元為止，若有剩餘之畸零股，

擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:因應未來業務發展需要

13.其他應敘明事項:

(1)本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更時，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，

股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/12

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,335,407

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):848,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):296,361

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,530

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,194

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,194

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.21

11.期末總資產(仟元):3,927,823

12.期末總負債(仟元):2,569,814

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,358,009

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/12

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,344,228

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：2,222,676

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/12

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,016,237元

3.其他應敘明事項:

(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。

(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度從事衍生性商品交易情形。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(6)制定「永續發展實務守則」。

(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。

(8)修訂「董事會議事規範」。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(增列)

(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(3)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年2月份

4.自結流動比率:145.60%

5.自結速動比率:70.32%

6.自結負債比率:66.02%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無