萬通票券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/09

2.發生緣由:更正本公司111年度財報附註二九對主要管理階層之獎酬

3.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:此次更正不影響本公司已公告之財務報表數字

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:1.本公司前於110年3月12日第9屆第13次董事會決議110年5月17日假台北福華大飯店召開110年股東常會。2.茲因5月10日中央流行疫情指揮中心公佈國內新冠肺炎確診案例1187號足跡，其曾於5月3日晚間至福華大飯店；為防疫安全考量，及本公司110年5月11日第9屆第15次董事會決議，更換股東常會召開地點為台北市忠孝東路5段10號W飯店8樓綺麗廳。開會時間不變，仍為上午10點。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:110/01/222.舊任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中(3)高權投資(股)公司代表人吳玟琪(4)九福投資(股)公司代表人周怡均(5)楊聲勇(6)吳路加(7)林英雄(8)臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁(10)中國信託商業銀行(股)公司代表人葉啟志3.新任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人葉啟志(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人李安勤(3)高權投資(股)公司代表人劉慧娟(4)九福投資(股)公司代表人黃聯中(5)董澍琦(6)李基存(7)蕭長榮(8)臺南紡織(股)公司代表人林祺傑(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人趙蔚慈(10)中國信託商業銀行(股)公司代表人陳彩熒4.異動原因:第10項改派代表人5.新任董事選任時持股數:(1)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人葉啟志持股0股(2)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人李安勤持股0股(3)高權投資(股)公司持股11,365,813股 代表人劉慧娟持股1,466股(4)九福投資(股)公司持股1,863,324股 代表人黃聯中持股1,249,688股(5)董澍琦持有0股(6)李基存持有0股(7)蕭長榮持有0股(8)臺南紡織(股)公司持股43,999,488股 代表人林祺傑持股0股(9)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人趙蔚慈持14,666股(10)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人陳彩熒持股0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/26~110/05/257.新任生效日期:(1)107/06/25(2)107/06/25(3)107/07/10(4)107/10/19(5)108/05/20(6)108/05/20(7)108/05/20(8)108/07/10(9)109/05/08(10)110/01/228.同任期董事變動比率:10/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/082.舊任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中(3)高權投資(股)公司代表人吳玟琪(4)九福投資(股)公司代表人周怡均(5)楊聲勇(6)吳路加(7)林英雄(8)臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁3.新任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人葉啟志(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人李安勤(3)高權投資(股)公司代表人劉慧娟(4)九福投資(股)公司代表人黃聯中(5)董澍琦(6)李基存(7)蕭長榮(8)臺南紡織(股)公司代表人林祺傑(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人趙蔚慈4.異動原因:第9項改派代表人5.新任董事選任時持股數:(1)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股代表人葉啟志持股0股(2)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人李安勤持股0股(3)高權投資(股)公司持股11,365,813股 代表人劉慧娟持股1,466股(4)九福投資(股)公司持股1,863,324股 代表人黃聯中持股1,249,688股(5)董澍琦持有0股(6)李基存持有0股(7)蕭長榮持有0股(8)臺南紡織(股)公司持股43,999,488股 代表人林祺傑持股0股(9)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人趙蔚慈持14,666股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/26~110/05/257.新任生效日期:(1)107/06/25(2)107/06/25(3)107/07/10(4)107/10/19(5)108/05/20(6)108/05/20(7)108/05/20(8)108/07/10(9)109/05/088.同任期董事變動比率:9/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/102.舊任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中(3)高權投資(股)公司代表人吳玟琪(4)九福投資(股)公司代表人周怡均(5)楊聲勇(6)吳路加(7)林英雄(8)臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模3.新任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人葉啟志(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人李安勤(3)高權投資(股)公司代表人劉慧娟(4)九福投資(股)公司代表人黃聯中(5)董澍琦(6)李基存(7)蕭長榮(8)臺南紡織(股)公司代表人林祺傑4.異動原因:第1項至第4項及第8項改派代表人，第5項至第7項辭任並已補選。5.新任董事選任時持股數:(1)中國信託商業銀行(股)公司持股78,209,035股代表人葉啟志持股0股(2)中國信託商業銀行(股)公司持股78,209,035股 代表人李安勤持股0股(3)高權投資(股)公司持股11,365,813股 代表人劉慧娟持股1,466股(4)九福投資(股)公司持股1,863,324股 代表人黃聯中持股1,249,688股(5)董澍琦持有0股(6)李基存持有0股(7)蕭長榮持有0股(8)臺南紡織(股)公司持股43,999,488股 代表人林祺傑持股0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/26~110/05/257.新任生效日期:(1)107/06/25(2)107/06/25(3)107/07/10(4)107/10/19(5)108/05/20(6)108/05/20(7)108/05/20(8)108/07/108.同任期董事變動比率:8/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃聯中，萬通票券金融股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:賴永梁，萬通票券金融股份有限公司總稽核5.異動原因:總經理黃聯中將於108/07/01退休6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:本公司於108/06/24奉金融監督管理委員會核准，新任總經理於108/07/01就任。

1.董事會決議日:108/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃聯中，萬通票券金融股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:賴永梁，萬通票券金融股份有限公司總稽核5.異動原因:總經理黃聯中將於108/07/01退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後，自108/07/01生效，若主管機關核准日晚於108/07/01，則以核准日期為異動生效日期。

1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣12,975,919元(2)董事酬勞金額:新台幣12,975,919元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文臺南紡織(股)公司代表人侯博明環球水泥(股)公司代表人侯博義統一企業(股)公司代表人殷建禮統一企業(股)公司代表人劉宗宜統一企業(股)公司代表人施秋茹中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中臺南紡織(股)公司代表人彭源宏環球水泥(股)公司代表人侯智元坤慶國際開發(股)公司代表人吳英辰吳路加林英雄陳育成3.新任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文環球水泥(股)公司代表人侯博義吳路加臺南紡織(股)公司代表人彭源宏高權投資（股）公司代表人吳玟琪林英雄永原投資(股)公司代表人吳中和侯文騰中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中統一企業(股)公司代表人蘇崇銘環球水泥(股)公司代表人侯智元統一企業(股)公司代表人殷建禮統一企業(股)公司代表人施秋茹臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模統一企業(股)公司代表人柴佳明王立範九福投資(股)公司代表人周怡均李銀櫃楊聲勇簡雪芳4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:統一企業(股)公司持有78,209,035股中國信託商業銀行(股)公司持有114,398,668股環球水泥(股)公司持有43,999,488股吳路加持有733,324股臺南紡織(股)公司持有43,999,488股高權投資(股)公司持有11,365,813股永原投資(股)公司持有4,757,221股侯文騰持有1,466,649股九福投資(股)公司持有1,863,324股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/26~104/05/257.新任生效日期:104/05/268.同任期董事變動比率:11/229.其他應敘明事項:無

本公司法人董事代表人侯博明因涉嫌違反證券交易法，接獲 臺灣臺南地方法院檢察署偵結起訴通知。1.事實發生日:103/10/062.發生緣由:本公司於103/10/08接獲通知，本公司法人董事臺南紡織股份有限公司代表人侯博明因涉嫌違反證券交易法，接獲臺灣臺南地方法院檢察署偵結起訴通知。3.因應措施:一、據臺南紡織股份有限公司於公開資訊觀測站所發佈之重大訊息：1.目前已進入法律程序，一切靜待司法審理。2.相關當事人已委任律師研商配合調查，後續亦將全力配合司法審理。二、對本公司財務及業務並無影響。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：萬通票券金融股份有限公司102年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：萬通票券金融股份有限公司102年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國103年5月21日公告事項：一、本公司102年度盈餘分配案，業經103年5月20日股東常會決議通過，分配股東現金股息新台幣243,360,000元，每股配發現金股息新台幣0.45元。二、茲依本公司第7屆第9次董事會決議，訂定除息基準日為103年5月28日，現金股息發放日為103年6月11日。三、依公司法第165條規定，自103年5月24日至103年5月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請於103年5月23日下午4時30分前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266）辦理過戶手續，以憑辦理股息分派事宜。四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/20停止過戶日期起日：103/03/22停止過戶日期迄日：103/05/20公告內容：萬通票券金融股份有限公司董事會召開103年股東常會公告主　　旨：公告召開本公司103年股東常會。依　　據：一、公司法第170條及171條規定。二、本公司103年3月18日第7屆第8次董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國103年5月20日(星期二)上午10時30分。二、開會地點：台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。三、議事內容：（一）報告事項：1.民國102年度營業報告。2.監察人審查本公司102年度決算報告。3.未列入議案之股東提案原因說明。4.其他報告案。（二）承認事項：承認民國102年度決算表冊。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.本公司102年度盈餘分配案。（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國103年3月22日起至103年5月20日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國103年3月21日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2746-3797），以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。七、除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：萬通票券金融股份有限公司101年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：萬通票券金融股份有限公司101年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國102年5月22日公告事項：一、本公司101年度盈餘分配案，業經102年5月21日股東常會決議通過，分配股東現金股息新台幣243,360,000元，每股配發現金股息新台幣0.45元。二、茲依本公司第7屆第5次董事會決議，訂定除息基準日為102年5月28日，現金股息發放日為102年6月11日。三、依公司法第165條規定，自102年5月24日至102年5月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請於102年5月23日下午4時30分前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266）辦理過戶手續，以憑辦理股息分派事宜。四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/21停止過戶日期起日：102/03/23停止過戶日期迄日：102/05/21公告內容：萬通票券金融股份有限公司董事會召開102年股東常會公告主　　旨：公告召開本公司102年股東常會。依　　據：一、公司法第170條及171條規定。二、本公司102年3月19日第7屆第4次董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國102年5月21日(星期二)上午10時30分。二、開會地點：台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。三、議事內容：（一）報告事項：1.民國101年度營業報告。2.監察人審查本公司101年度決算報告。3.修訂本公司「董事會議事辦法」。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。5.未列入議案之股東提案原因說明。6.其他報告案。（二）承認事項：承認民國101年度決算表冊。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.本公司101年度盈餘分配案。（四）臨時動議。四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國102年3月23日起至102年5月21日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國102年3月22日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。七、除將分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：萬通票券金融股份有限公司100年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告公告內容：萬通票券金融股份有限公司100年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國101年5月29日公告事項：一、本公司100年度盈餘分配案，業經101年5月21日股東常會決議通過，分配股東現金股息新台幣270,400,000元，每股配發現金股息新台幣0.5元。二、茲依本公司第7屆第1次董事會決議，訂定除息基準日為101年6月5日，現金股息發放日為101年6月15日。三、依公司法第165條規定，自101年6月1日至101年6月5日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶或欲變更地址資料之股東，務請於101年5月31日下午4時30分前親臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266）辦理過戶手續，以憑辦理股息分派事宜。四、發放方式：除所持有之股票尚於質權設定或掛失中之股東外，股東有指定匯款帳號者，將直接撥付至各股東之銀行帳戶（匯款手續費由各股東可分派之股息中扣除），凡未提供銀行匯款帳號或帳號錯誤者，皆依登載於本公司股東名簿之通訊地址以掛號方式郵寄支票（掛號郵寄費用由各股東可分派之股息中扣除）。特此公告。

1.發生變動日期:101/05/262.舊任者姓名及簡歷:羅智先3.新任者姓名及簡歷:林隆義4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:78,209,035股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/26~104/05/257.新任生效日期:101/05/268.同任期董事變動比率:1/159.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/212.舊任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文 台南紡織(股)公司代表人侯博明 裕邦投資(股)公司代表人吳亮宏 統一企業(股)公司代表人羅智先 統一企業(股)公司代表人殷建禮 統一企業(股)公司代表人劉宗宜 中國信託商業銀行(股)公司代表人陳樹人 中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁 台南紡織(股)公司代表人廖孟省 環球水泥(股)公司代表人侯智元 環球水泥(股)公司代表人侯博義 吳路加 林英雄 3.新任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文 台南紡織(股)公司代表人侯博明 環球水泥(股)公司代表人侯博義 統一企業(股)公司代表人羅智先 統一企業(股)公司代表人殷建禮 統一企業(股)公司代表人劉宗宜 中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁 中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中 台南紡織(股)公司代表人廖孟省 環球水泥(股)公司代表人侯智元 坤慶國際開發(股)公司代表人吳英辰 吳路加 林英雄 陳育成 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:統一企業(股)公司持有78,209,035股中國信託商業銀行(股)公司持有114,398,668股 台南紡織(股)公司持有43,999,488股 環球水泥(股)公司持有43,999,488股 坤慶國際開發(股)公司持有14,666,496股 吳路加(股)公司持有733,324股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/26~101/05/257.新任生效日期:101/05/268.同任期董事變動比率:14/159.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/05/21停止過戶日期起日：101/03/23停止過戶日期迄日：101/05/21公告內容：萬通票券金融股份有限公司董事會召開101年股東常會公告主旨：公告召開本公司101年股東常會。依據：一、公司法第170條及171條規定。二、本公司101年3月20日第6屆第15次董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國101年5月21日(星期一)上午10時30分。二、開會地點：台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。三、議事內容：（一）報告事項：1.民國100年度營業報告。2.監察人審查報告。3.其他報告案。（二）承認事項：承認民國100年度決算表冊。（三）討論事項：民國100年度盈餘分配案。(每股配發0.5元現金股利)（四）選舉事項：選舉本公司董事及監察人案。（五）臨時動議四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國101年3月23日起至101年5月21日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國101年3月22日（星期四）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。七、除將分函通知各股東外，特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 0 53619 去年同期 0 72898 增減金額 0 -19279 增減百分比 999999.99 -26.45 本年累計 0 440526 去年累計 0 530895 增減金額 0 -90369 增減百分比 999999.99 -17.02 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.發生變動日期:100/08/012.舊任者姓名及簡歷:楊志海3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/26~101/05/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/159.其他應敘明事項:無