視航生物醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

獨立董事:李玲玲/凌雲法律事務所主持律師

獨立董事:林志宏/上海商業儲蓄銀行董事

獨立董事:楊涵淳/台安傑國際天使投資股份有限公司董事

(三)本屆薪資報酬委員會任期:113/09/20~116/09/19，同本屆董事任期屆滿日止

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:公告本公司全面董事改選，選任獨立董事，成立審計委員會及

第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

獨立董事:李玲玲/凌雲法律事務所主持律師

獨立董事:林志宏/上海商業儲蓄銀行董事

獨立董事:楊涵淳/台安傑國際天使投資股份有限公司董事

(三)本屆審計委員會任期:113/09/20~116/09/19，同本屆董事任期屆滿日止

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/08/07

二、股東臨時會召開日期：113/09/20上午10時30分

三、股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：113年8月22日~113年9月20日。

六、股票最後過戶日：113年8月21日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事運作之管理」案。

(二)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.訂定本公司「董事選舉辦法」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)選舉事項：

1.全面改選董事7席(含三席獨立董事)案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時

會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2361-1300)

(2)依據公司法192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東得以

書面向本公司提名獨立董事候選人名單，受理期間為113年8月12日起至112年8月22日

17時止，受理提名處所為高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1。有意提名之股東，按獨

立董事三席，於113年8月22日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信

封上加註「獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式。

(3)本次股東臨時會未發放紀念品。

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

(2)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(3)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

(4)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

(5)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,010)

(6)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,686)

(7)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,669)

(8)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,307)

(9)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)

(10)期末總資產(仟元):303,305

(11)期末總負債(仟元):12,828

(12)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,477

(13)其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充代收款項及存儲款項機構及行庫訂約日期)

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，

每股面額10元，總額新台幣15,000,000元。

3.因應措施:

一、本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，

每股面額10元，總額新台幣15,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年06月14日證櫃新字第1130004419號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有關事項如後：

(一)公司名稱：視航生物醫學股份有限公司

(二)本公司所營事業如下：

IG01010生物技術服務業

IG02010研究發展服務業

IC01010藥品檢驗業

F601010智慧財產權業

C802060動物用藥製造業

F107070動物用藥品批發業

F107200化學原料批發業

F207070動物用藥零售業

F401010國際貿易業

F113010機械批發業

F213080機械器具零售業

I501010產品設計業

ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

F108031醫療器材批發業

F208031醫療器材零售業

(三)原發行股份總額及每股金額：

本公司資本總額訂為新台幣1,000,000,000元，股份總數計100,000,000股，目前實收

資本總額計新台幣617,181,590元，目前已發行股份總數計普通股61,718,159股；

每股面額新台幣10元。

(四)本公司所在地：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1

(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，

連選得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國108年08月25日，最近一次修訂日

期為民國113年03月20日。

三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

(一)本次現金增資發行普通股總計1,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格

採新台幣44元溢價發行，全部發行金額計新台幣66,000,000元整。

(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%（計225,000股）由本公

司員工認購外，其餘85%（計1,275,000股）由原股東按增資認股基準日股東名簿記載

之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內

，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之

畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按發行價格認

購。

(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

(四)增資後股份總額及每股金額，增資後發行股份總數為63,218,159股，每股面額新

台幣10元，實收資本額為新台幣632,181,590元，均為普通股。

(五)增資計畫用途：充實營運資金。

(六)股款繳納期間：

1.原股東及員工繳納期間：113年07月08日至113年08月08日。

2.特定人繳納期間：113年08月09日至113年08年14日。

(七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年06月26日。(補充公告)

(八)委託代收款項機構：富邦銀行南門分行。(補充公告)

(九)委託存儲款項機構：富邦銀行營業部。(補充公告)

(十)股票簽證機構：本次現金增資採無實體發行新股。

(十一)股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢。

四、茲訂民國113年07月03日為現增認股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年

06月29日至113年07月03日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，

務請於民國113年06月28日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理

機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市中正區許昌街17號11

樓），辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽

臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告及通知各股東。

六、特此公告。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/24

2.發生緣由:

本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，

每股面額10元，總額新台幣15,000,000元。

3.因應措施:

一、本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，

每股面額10元，總額新台幣15,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年06月14日證櫃新字第1130004419號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有關事項如後：

(一)公司名稱：視航生物醫學股份有限公司

(二)本公司所營事業如下：

IG01010生物技術服務業

IG02010研究發展服務業

IC01010藥品檢驗業

F601010智慧財產權業

C802060動物用藥製造業

F107070動物用藥品批發業

F107200化學原料批發業

F207070動物用藥零售業

F401010國際貿易業

F113010機械批發業

F213080機械器具零售業

I501010產品設計業

ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

F108031醫療器材批發業

F208031醫療器材零售業

(三)原發行股份總額及每股金額：

本公司資本總額訂為新台幣1,000,000,000元，股份總數計100,000,000股，目前實收

資本總額計新台幣617,181,590元，目前已發行股份總數計普通股61,718,159股；

每股面額新台幣10元。

(四)本公司所在地：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1

(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，

連選得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國108年08月25日，最近一次修訂日

期為民國113年03月20日。

三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

(一)本次現金增資發行普通股總計1,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格

採新台幣44元溢價發行，全部發行金額計新台幣66,000,000元整。

(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%（計225,000股）由本公

司員工認購外，其餘85%（計1,275,000股）由原股東按增資認股基準日股東名簿記載

之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內

，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之

畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按發行價格認

購。

(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

(四)增資後股份總額及每股金額，增資後發行股份總數為63,218,159股，每股面額新

台幣10元，實收資本額為新台幣632,181,590元，均為普通股。

(五)增資計畫用途：充實營運資金。

(六)股款繳納期間：

1.原股東及員工繳納期間：113年07月08日至113年08月08日。

2.特定人繳納期間：113年08月09日至113年08年14日。

(七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告。

(八)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告。

(九)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告。

(十)股票簽證機構：本次現金增資採無實體發行新股。

(十一)股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢。

四、茲訂民國113年07月03日為現增認股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年

06月29日至113年07月03日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，

務請於民國113年06月28日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理

機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市中正區許昌街17號11

樓），辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽

臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告及通知各股東。

六、特此公告。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。