謙華科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/242.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項重要決議事項：*通過申請撤銷股票公開發行案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/282.發生緣由:本公司發言人、財務主管、會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/08/28(2)舊任者姓名、職級及簡歷:發言人：孫銘宏/謙華科技(股)公司財務處協理財會主管：孫銘宏/謙華科技(股)公司財務處協理(3)新任者姓名、職級及簡歷:發言人：董事會尚未任命財會主管：董事會尚未任命(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(5)異動原因:配合組織調整異動(6)生效日期:108/08/304.其他應敘明事項:新任發言人、財會主管待董事會聘任後另行公告

1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:本公司基於整體經營規劃、因應公司未來發展及節省經營成本之考量，擬申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:本案將提請民國108年09月24日股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，正式發函向證券主管機關申請辦理撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東臨時會相關事宜一、股東常會召開日期：108年09月24日(星期二)。二、股東常會召開時間：下午2時整。三、股東常會召開地點：台中市梧棲區經二路11號1樓會議室四、股票停止過戶期間：108年08月26日至108年09月24日五、召集事由：(一)討論事項：1.申請撤銷股票公開發行案(二)臨時動議：六.依公司法第165條規定，自108年8月26日至108年9月24日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年8月23日下午5點前(因8/25適逢假日@故提前至8/23)，親臨本公司股務代理機構凱基證券股務部辦理過戶手續，郵寄過戶者以8月25日寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。七、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向凱基證券股份有限公司股務代理機構洽詢。八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會15日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市梧棲區經二路１１號中港加工出口區)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。十、特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:本公司內部稽核主管代理人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/08/08(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷:羅淑敏 謙華科技(股)公司/股務專員(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因: 新任(6)生效日期:108/08/084.其他應敘明事項:本公司已於108/07/31發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，本案經108/08/08董事會追認通過。

1.事實發生日:108/07/312.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/07/31(2)舊任者姓名、職級及簡歷:黃正育/謙華科技股份有限公司內部稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:待董事會通過後另行公告(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃(6)生效日期:108/07/314.其他應敘明事項:本公司稽核主管今留職停薪屆滿,因個人生涯規劃於申請離職。新任內部稽核主管就任前，暫由本公司股務羅淑敏代理其職務。

公告金融監督管理委員會核准本公司申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案。1.事實發生日:108/07/162.發生緣由:本公司申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案，業於108年07月16日收到金融監督管理委員會金管證發字第1080322335號函核准。3.因應措施:(1)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款X【1+(繳款日至實際退款日之天數) X 1.035% (註)/365】。(註:利率按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。)(2)上述事項若有其他未盡事宜，經董事會授權董事長視實際情況全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司稽核主管申請留職停薪3.因應措施:(1)發生變動日期:108/06/28(2)舊任者姓名、職級及簡歷:黃正育/謙華科技股份有限公司內部稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:無(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(5)異動原因: 留職停薪(6)生效日期:108/06/284.其他應敘明事項:稽核主管任命將於近期董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案。3.因應措施:(1)本公司108年第一次現金增資發行新股20,000,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會108年1月28日金管證發字第1070348769號函申報生效，並於108年4月18日金管證發字第1080312036號函申報生效，延長現金增資募款期間至108年07月9日。(2)因客觀環境影響，本次現金增資原股東、員工及特定人放棄繳款，無法於繳款期限內募集完成，擬向金融監督管理委員會申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案。(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款X【1+(繳款日至實際退款日之天數) X 1.035% (註)/365】。(註:利率按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。)(4)上述事項若有其他未盡事宜，經董事會授權董事長視實際情況全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/202.發生緣由:公告本公司108年股東常會決議事項重要決議事項：*承認一O七年度營業報告書及財務報表案。*承認一O七年度虧損撥補案。*通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/302.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊及各項議案參考資料。3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊及各項議案參考資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:本公司108年現金增資申請延長特定人繳款期間至108年7月9日案，業奉金融監督管理委員會108年4月18日金管證發字第1080312036號函核准。3.因應措施:(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。(2)申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年7月9日止。(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間截止日(108年7月9日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓電話02-23892999)，文件未備齊或逾期未送(寄)達者，視同維持原認購意願。(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x1.035%(註1)/365】註1：利率係以台灣銀行108年3月15日台灣銀行公告之一年至未滿二年定期存 款牌告固定利率計算之。註2：應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。(5)申請延長期間繳款後，若仍未能於108年7月9日募集資金完成，將退還原股東、 員工及已繳款特定人等人所繳納之股款並加計利息。(6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長業洽特定人全數認 購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。(7)利息補償金額達新臺幣二萬元者,將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦 法」之規定扣取補充保費。(8)利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。4.其他應敘明事項:願負責補償承諾書本公司108年現金增資案，業經 貴局108年1月28日金管證發字第1070348769號函覆申報生效在案，每股以新台幣10元面額發行。因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，並為維護員工、原股東及投資權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂108年4月9日至108年4月10日，繳款截止日延長至108年7月9日。除延長特定人之繳款期間及變更現金增資基準日外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。若因此次特定人繳款期限延長，致原股東、員工或認股人等權利受損，權益受損人可於108年7月9日前，提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。此致行政院金融監督管理委員會承諾人：黃 健 華中華民國 一○八 年 四 月八 日

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司董事會通過任命3.因應措施:(1)發生變動日期:108/03/22(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務主管、發言人 賴定坤/財務長會計主管 王晨薇 管理師(3)新任者姓名、職級及簡歷:孫銘宏/財務協理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因: 經董事會通過後生效(6)生效日期:108/03/224.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:本公司法人董事昱鐳光電科技(股)公司改派代表人(1)發生變動日期:108/03/22(2)舊任者姓名、職級及簡歷:昱鐳光電科技(股)公司代表人張敏忠(3)新任者姓名、職級及簡歷:昱鐳光電科技(股)公司代表人黃賀隆(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因: 法人董事改派代表人(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21至110/06/20(7)新任生效日期:108/03/22至110/06/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜一、股東常會召開日期：108年06月20日(星期四)。二、股東常會召開時間：下午2時整。三、股東常會召開地點：台中市梧棲區經二路11號1樓會議室四、股票停止過戶期間：108年04月22日至108年06月20日五、召集事由：(一)報告事項：(1)一○七年度營業報告書。(2)一○七年度監察人查核報告書。(3)修訂「董事會議事規範」報告案。(二)承認及討論事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)一○七年度虧損撥補案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於108/04/14至108/04/23止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:謙華科技股份有限公司(台中市梧棲區經二路11號)連絡單位：財務部 電話：04-26595938 分機：6509

1.公司名稱:謙華科技股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/01/083.退票之往來銀行:台新銀行龍潭分行4.退票後之清償註記日期:108/01/105.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):以換票方式遞延票據債務6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:不適用7.因應及保全措施:無。8.其他應敘明事項:謙華公司108/01/08發生退票，108/03/13接獲財團法人票據交換所發函告知，該退票相關資訊已無揭露。

1.事實發生日:108/02/132.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/02/13(2)舊任者姓名、職級及簡歷:王晨薇/會計主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:孫銘宏/財務協理兼任本公司會計主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(5)異動原因: 職務調整(6)生效日期:108/02/134.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會任命後另行公告

1.公司名稱:謙華科技股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/01/083.退票之往來銀行:台新銀行龍潭分行4.退票後之清償註記日期:108/01/105.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):以換票方式遞延票據債務6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:不適用7.因應及保全措施:無。8.其他應敘明事項:本公司依合作契約書規定第一期款項支付日期應於民國107年12月10日前，因本公司相對專案之撥入款尚未取得，進而與持票人共同討論達成共識，為表雙方合作精神，開立兩張票據到期日為民國107年12月28日 (票號：BC0102618及BC0102619新台幣共計@3,937,500元)，並請持票人協助配合該票據於民國108年5月5日後始得於銀行兌現，持票人收到票據後直接存入金融機構，對先前雙方約定票據兌現日期恐有部門間之資訊不對稱，導致票據提早兌現；然本公司已以換票方式遞延票據債務並完成清償註記。本公司在此特予說明本事件對本公司及謙華公司財務、業務並無重大影響，一切營運正常。

1.公司名稱:謙華科技股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/01/083.退票之往來銀行:台新銀行龍潭分行4.退票後之清償註記日期:108/01/105.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):以換票方式遞延票據債務6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:不適用7.因應及保全措施:無。8.其他應敘明事項:此次退票主係因持票人作業提早存入造成，目前正進行相關換票事宜，此事件對本公司財務業務並無重大影響。