資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/07/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理

5.異動原因:第七屆董事會第2次臨時會議通過補選董事長

6.新任生效日期:112/07/11

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽，資拓宏宇國際股份有限公司董事長及董事

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:法人董事代表人解任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:112/07/07

2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日

(1)發放金額：新台幣145,871,042元(每股配發2.00元)

(2)最後過戶日：112年08月03日

(3)停止過戶起始日期：112年08月04日

(4)停止過戶截止日期：112年08月08日

(5)除息基準日：112年08月08日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預定112年09月01日發放現金股利。

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:112/06/29

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:新任委員為李銘淵先生、蔡致中先生、楊瑞祥先生

，三位均為本公司獨立董事。

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之任期，自董事會通過

後開始生效，迄日與本屆董事會任期相同。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年

07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股

、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股

務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓

」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會重要決議如下

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國111年度盈餘分配案

三、通過修訂公司章程案

四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：

董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽

董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀

董事：中華電信股份有限公司代表人 王芝和

董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱

董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震

董事：研華投資股份有限公司

獨立董事：李銘淵

獨立董事：蔡致中

獨立董事：楊瑞祥

五、通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀

簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理

(3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱

簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理

(4)中華電信股份有限公司代表人：吳坤榮

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司副總經理

(5)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理

(6)研華投資股份有限公司代表人：黃子哲

簡歷：研華股份有限公司策略投資部專案經理

獨立董事

(1)李銘淵

簡歷：是方電訊股份有限公司董事長

(2)王瑋

簡歷：英業達股份有限公司董事長室資深顧問

(3)蔡致中

簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀

簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理

(3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱

簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理

(4)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理

(5)中華電信股份有限公司代表人：王芝和

簡歷：資拓宏宇國際股份有限公司執行長

(6)研華投資股份有限公司

簡歷：不適用

獨立董事

(1)李銘淵

簡歷：是方電訊股份有限公司董事長

(2)楊瑞祥

簡歷：圓剛科技股份有限公司總經理

(3)蔡致中

簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事 中華電信股份有限公司 37,210,575股

(2)董事 研華投資股份有限公司 14,299,205股

(4)獨立董事 李銘淵 0股

(5)獨立董事 楊瑞祥 0股

(6)獨立董事 蔡致中 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30

7.新任生效日期:112/06/20

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽

(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀

(3)董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震

(4)董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱

(5)獨立董事：楊瑞祥

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:董事任期屆滿，全面改選

3.因應措施:由全體新任獨立董事組成審計委員會。新任審計委員名單為李銘淵獨立董事

、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事

4.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同，自112/06/20~115/6/19，計三年

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：112/06/20

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

(二)承認事項

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.民國111年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂公司章程案

(四)選舉事項

1.本公司全面改選董事案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案

(六)臨時動議

五、股票停止過戶期間：112/04/22~112/06/20

六、受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年

04月14日起至112年04月24日止，相關細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人

提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司111/10/31股東臨時會重要決議事項

一、選舉事項

(一) 補選董事一席案

二、其他討論事項

(一) 解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司補選一席董事

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理

(3)異動原因：缺額補選

(4)原任期：109/07/01~112/06/30

(5)新任生效日期：111/10/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期：民國111年10月31日下午二時整

二、股東臨時會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、召集事由：

(一)選舉事項

1.補選董事一席案

(二)其他討論事項

1.解除新任董事競業止限制案

(三)臨時動議

四、停止過戶起始日期：111/10/02

五、停止過戶截止日期：111/10/31

1.董事會決議日:111/09/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司業務部副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:111/10/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/23

2.發生緣由:補正本公司110年度股東會年報部分內容如下

一、第14-15頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露表

二、第32頁，提名委員會與薪資報酬委員會組成及運作情形

3.因應措施:上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:111年股東常會重要決議如下

一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表

二、承認民國一一○年度盈餘分配案

三、通過修訂「公司章程」案

四、通過修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案

五、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日

(1)發放金額：新台幣120,343,610元(每股配發1.65元)

(2)最後過戶日：111年07月06日

(3)停止過戶起始日期：111年07月07日

(4)停止過戶截止日期：111年07月11日

(5)除息基準日：111年07月11日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預定111年08月10日發放現金股利。

1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會討論案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期：111/06/23日下午二時整 二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、股東會召開方式：實體股東會 四、召集事由： (一)報告事項 1.民國一一○年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告 (二)承認事項 1.民國一一○年度營業報告書及財務報表 2.民國一一○年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.修訂「股東會議事管理作業辦法」案(新增) (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止