通用幹細胞-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/06

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至113年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23

2.發行股數:1,875,000股

3.每股面額:無票面金額

4.發行總金額:60,000,000元

5.發行價格:32元

6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計187,500股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額90%計1,687,500股由原股東按基準日之股東名簿所載持股比例

，每仟股認購55.23189212股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自

停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。

原股東、本公司員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/08/16

13.最後過戶日:113/08/11

14.停止過戶起始日期:113/08/12

15.停止過戶截止日期:113/08/16

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:113/08/21~113/09/23

(2)特定人股款繳納期間:113/09/24~113/10/01

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/23

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行營業部

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行

20.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日113年08月11日適逢星期例假日，故臨櫃過戶提前至

113年08月09日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理

，掛號郵寄者以民國113年08月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年07月15日

金管證發字第1130349299號函核准生效在案。

(3)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度

暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估

或因應客觀環境而需修正者，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/07/13

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司產品 ”MoFi” Cell Culture Basal Medium獲得美國FDA 510K核准並取

得證書，申請號:K240247。

6.因應措施:發布本次公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知本公司申請「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」之計畫已進入審查程序

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.本公司接獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知，本公司申請「以PCP注射治療

膝關節患者(PCP-KOA)」已進入審查程序。

2.該計畫「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」，結合本公司自主研發的二級

醫療器材”奈恰克” (Nanchac)血液成份分離處理器套件(衛部醫器製字第007629號)。

6.因應措施:發布本次公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/06/12

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股

4.每股面額:無面額

5.發行總金額:60,000,000元

6.發行價格:32元

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%股數供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計1,687,500股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購

，以本公司發行在外股數30,553,000股計算，每仟股認購55.23189212股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理

拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、

增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次現金增資發行普通股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之

相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次現金增資發行新股計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行

條件、發行辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及

可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融

市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」中華民國發明專利

1.事實發生日:113/05/30

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，通用幹細胞「經修飾的巨噬細胞

、其組成物及其用途」取得經濟部智慧財產局核發之發明專利證書，專利名稱

「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」，專利申請案號110113873。

6.因應措施:發布本次公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務

1.股東會日期:113/04/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「背書保證作業程序」案

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過修訂「股東會議事規則」案

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司產品”奈恰克”血液成份分離處理器套件「NanchacBloodComponentsSeparationKit」取得衛生福利部核發第二類醫療器材許可證

1.事實發生日:113/04/16

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司研發”奈恰克”血液成份分離處理器套件

「Nanchac Blood Components Separation Kit」獲得

中華民國衛生福利部核發第二類醫療器材許可證(衛部醫器製字第007629號)。

6.因應措施:發布本次公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司”奈恰克”血液成份分離處理器套件，可用於分離周邊血液成份

之分離器處理套件。

(2)該產品取得「中華民國衛生福利部第二類醫療器材許可證」後，將有助

於本公司投入利用血液幹細胞、免疫細胞製備與治療之全球市場布局與推廣。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年03月07日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

(2)以上決議與112年度認列費用估列金額無差異。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,667

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,899

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,885)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,069)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,236)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,236)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.50)

11.期末總資產(仟元):94,002

12.期末總負債(仟元):15,582

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):78,420

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關

規定期限內完成公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊

觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提交最近期股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：無面額

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東會召開日期:113/04/17

3.股東會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/02/18

12.停止過戶截止日期:113/04/17

13.其他應敘明事項:

受理113年第一次股東常會受理股東提案處所及期間等事宜

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

(2)受理期間︰自113年2月5日起至113年2月19日16時止。受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期

間若有股東提案，屆時將另提董事會討論，本公司於股東常會召集通知日前，

將結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為提案：

(3.1)該議案非股東常會所得決議者。

(3.2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3.3)該議案於公告受理期間外提出者。

(3.4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。

(4)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司 財務部

地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓R210室，電話:(04)2276-6193。

1.董事會決議日期:112/11/06

2.股東臨時會召開日期:112/12/27

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)增選三位獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/11/28

12.停止過戶截止日期:112/12/27

13.其他應敘明事項:

受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜

(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出獨立董事候選人名單。

(2)受理期間︰自民國112年11月17日起至112年11月27日下午5點以前寄(送)達為

準止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，請於上述期間

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件

於受理期間內送達。

(3)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司

地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓210，電話:(04)2276-6193）。

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間

自民國112年12月12日至112年12月24日止。