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通用幹細胞-新公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,885)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,069)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.50)
11.期末總資產(仟元):94,002
12.期末總負債(仟元):15,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):78,420
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關
規定期限內完成公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊
觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,885)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,069)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.50)
11.期末總資產(仟元):94,002
12.期末總負債(仟元):15,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):78,420
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關
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1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1. 董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額
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1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/18
12.停止過戶截止日期:113/04/17
13.其他應敘明事項:
受理113年第一次股東常會受理股東提案處所及期間等事宜
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
(2)受理期間︰自113年2月5日起至113年2月19日16時止。受理股東以書面方式
就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期
間若有股東提案，屆時將另提董事會討論，本公司於股東常會召集通知日前，
將結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為提案：
(3.1)該議案非股東常會所得決議者。
(3.2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3.3)該議案於公告受理期間外提出者。
(3.4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
(4)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司 財務部
地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓R210室，電話:(04)2276-6193。
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/18
12.停止過戶截止日期:113/04/17
13.其他應敘明事項:
受理113年第一次股東常會受理股東提案處所及期間等事宜
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
(2)受理期間︰自113年2月5日起至113年2月19日16時止。受理股東以書面方式
就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期
間若有股東提案，屆時將另提董事會討論，本公司於股東常會召集通知日前，
將結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為提案：
(3.1)該議案非股東常會所得決議者。
(3.2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3.3)該議案於公告受理期間外提出者。
(3.4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
(4)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司 財務部
地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓R210室，電話:(04)2276-6193。
1.董事會決議日期:112/11/06
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)增選三位獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:
受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單。
(2)受理期間︰自民國112年11月17日起至112年11月27日下午5點以前寄(送)達為
準止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，請於上述期間
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件
於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司
地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓210，電話:(04)2276-6193）。
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國112年12月12日至112年12月24日止。
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)增選三位獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:
受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單。
(2)受理期間︰自民國112年11月17日起至112年11月27日下午5點以前寄(送)達為
準止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，請於上述期間
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件
於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:通用幹細胞股份有限公司
地址: 臺中市南區興大路145號創新育成中心大樓210，電話:(04)2276-6193）。
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國112年12月12日至112年12月24日止。
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