遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項:(一)承認一○六年度決算表冊(二)承認一○六年度盈餘分派案(三)選舉本公司第9屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下︰ 董事當選名單︰ 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰孟嘉仁 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰趙學欣 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰丘祺中 呂志堅 獨立董事當選名單︰ 江師毅 蔡政哲 葉啟洲3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣 呂志堅(2)獨立董事三名 丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中 呂志堅(2)獨立董事三名 江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事 葉啟洲/政治大學風險管理與保險學系專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:一、董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 呂志堅:440,122股二、獨立董事 江師毅:0股 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/178.新任生效日期:107/06/159.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事丘祺中先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事蔡政哲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事蔡政哲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事葉啟洲先生：政治大學風險管理與保險學系專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/178.新任生效日期:107/06/15~110/06/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/152.舊任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人孟嘉仁3.新任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人孟嘉仁4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：:107/05/242.違規情形：:本公司辦理法令遵循制度執行情形專案檢查有違反保險法相關規定3.該主管機關之處分情形：:依保險法核處罰鍰計新臺幣240萬元整，並予以4項糾正。4.預計改善措施：:已就相關機制加以檢視並進行改善。5.對公司營運之影響：:無。6.其他應敘明事項：:無。

1. 董事會決議日期：107/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:(1)Dyal Capital Partners IV LP; (2)私募基金2.事實發生日:107/04/273.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)Dyal Capital Partners IV LP為合夥組織，無交易數量及單位交易價格；(2)認購總金額為3仟萬美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)NB Dyal IV Advisors LLC; (2) 非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)依基金撥款通知逐次給付; (2)依據基金合約約定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參與認購新設基金；(2)合夥組織基金無單位價格；(3)依本公司核決權限11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)基金為合夥組織，無交易數量; (2)3仟萬美元; (3)約0.6%; (4)無14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(1)占總資產比率：0.38%; (2)占股東權益比率：8.28%; (3)最近期財務報告營運資金 新台幣392,943,325元15.經理人及經紀費用:不適用16.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定,為壽險資金之運用17.本次交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:民國107年04月27日20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年04月27日21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)第127頁 總經理及副總經理之酬金級距表人數總計原為7人更正為5人。 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形單位原為新台幣千元更正為新台幣元。 (2)第130頁 股權分散情形-普通股單位原為千股更正為股。6.因應措施: (1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。 (2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:此修訂對財務報告無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區西湖段四段371地號之「倫敦科技總部」整棟廠辦大樓2.事實發生日:107/4/20~107/4/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積2,893.45平方公尺，折合875.27坪，建物面積23,485.21平方公尺，折合7,104.28坪(含車位)，每坪單價：約新台幣50.56萬元，總價款：2,770,000,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：友立實業股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：7.1億元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:價款支付共分三期，分別支付購買價格之10%、10%、及80%：1.第一期款：買方應於簽訂正式買賣契約及賣方交付產權移轉相關文件之同時，支付本期價款2億7700萬元。2.第二期款：買方應於稅務機關核定土增稅後，支付本期價款2億7700萬元。3.第三期款：買方應於交屋手續完成後，支付本期價款22億1600萬元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:參考市價並經雙方議價價格決定之參考依據:不動產鑑價報告書決策單位:董事會授權董事長全權處理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展碁不動產估價師聯合事務所：新台幣2,697,401,040元整展茂不動產估價師聯合事務所：新台幣2,690,632,071元整11.專業估價師姓名:展碁不動產估價師聯合事務所：張志明展茂不動產估價師聯合事務所：蔡明航12.專業估價師開業證書字號:張志明：(94)新北估字第000016號蔡明航：(105)南字估字第000070號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:匯源不動產投資顧問股份有限公司2,770萬元18.取得或處分之具體目的或用途:考量整體資金運用及提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/112.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告董事會決議處分大台北地區不動產6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/112.舊任者姓名及簡歷:缺3.新任者姓名及簡歷:孟嘉仁/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會決議6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項: 依「保險業負責人應具備資格條件準則」向主管機關提出申請， 經主管機關核准後生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/04/032.舊任者姓名及簡歷:趙信清/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:”解任”5.異動原因:經金融監督管理委員會命解除職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1.俟董事會及主管機關核准生效後。2.新任總經理未就任前由董事長孟嘉仁代行總經理職務。

1.事實發生日：:107/04/032.違規情形：:辦理自地自建不動產投資開發作業、利害關係人交易等業務有違反保險法令規定之情事，且該等不動產投資開發案之相關監督管理、內部控制及法令遵循機制核有嚴重缺失，有礙健全經營之虞。3.該主管機關之處分情形：:依保險法核處罰鍰新臺幣(下同)1,440萬元整、限制三年內不得新增不動產投資、不得與利害關係人為授信或其他交易，以及解除趙藤雄、許自強行為時之董事職務，並命解除總經理趙信清、不動產暨放款部主管張子彥等2位經理人之職務。4.預計改善措施：:已就相關機制加以檢視並儘速進行改善。5.對公司營運之影響：:無。6.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司首次適用國際財務報導準則第九號對股東權益之影響數6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107/01/01將金融工具依國際財務報導準則第九號之規定分類、認列與衡量後，股東權益金額較106/12/31增加約新台幣14.92億元。

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○六年度營業報告 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告 (3)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」(二)承認事項 (1)一○六年度決算表冊 (2)一○六年度盈餘分派案(三)選舉事項 改選本公司董事(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：104/07/012. 簡述原公告申報內容：公告本公司向關係人取得不動產標的物之名稱及性質：宜蘭縣礁溪鄉得石新段543地號等24宗土地交易相對人：礁溪遠雄悅來大飯店股份有限公司3. 變動緣由及主要內容：增補有關觀光旅館籌設許可、水權、環境影響評估及面前道路認養等與土地開發相關權利移轉之合約條文4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦金融控股股份有限公司乙種特別股約定發行條件:首次定價年股息率為3.60%，年利率於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設，按每股發行價格計算，無到期日，非累積且發行公司對於股息分派具自主裁量權，不可轉換。2.事實發生日:107/3/13~107/3/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：19,166,000股每單位價格：新台幣60元交易總金額：新台幣1,149,960,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：富邦金融控股股份有限公司與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）：一次付清契約限制條款：無 其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依發行公司公告公開發行之發行價格決策單位：依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：19,166,000股金額：新台幣1,149,960,000元持股比例：富邦金乙特持股比例2.87%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比例:84.24%股東權益比例:1,754.24%最近期財務報表中營運資金數額:385,815,176仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1. 原公告日期：105/10/052. 簡述原公告申報內容：公告本公司新建工程承攬契約總金額及完工日期契約相對人：鴻地工程有限公司其與公司之關係：無契約總金額：新台幣725,589,000元起迄日期：自簽定之日起九十天內完成申報開工，工期為甲方通知乙方開工日起算七百六十五個工作天內完成工程地點：桃園市桃園區水汴頭段38地號工程內容：主體工程3. 變動緣由及主要內容：雙方合意終止4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.契約種類:工程契約2.事實發生日:107/1/5~107/1/53.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：大佑祥開發事業股份有限公司 其與公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：新台幣666,000,000元 起迄日期：107/04/10~108/08/10工程地點：桃園市桃園區水汴頭段38地號 工程內容：主體工程5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建自用大樓9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:17.其他敘明事項:該工程105/10/05由鴻地工程有限公司承攬，經雙方合意終止，107/01/05改由大佑祥開發事業股份有限公司承攬。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:106/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李德冠 遠雄人壽保險事業股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:張博洋 遠雄人壽保險事業股份有限公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原財務主管及會計主管辭職7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:(02)2758-30999.其他應敘明事項:業經本公司106年12月28日董事會決議通過。