金橋電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告3/19本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款及第四款之標準1.事實發生日:101/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:Evertek International Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):231862(4)原背書保證之餘額(仟元):50000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):79500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76700(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):499637(2)累積盈虧金額(仟元):-2540755.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):3864377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):795008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.299.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:113.0810.其他應敘明事項:本次公告乃實際授信合約成立額度為美金100萬元(新台?2950萬元)

1.發生變動日期:101/03/232.舊任者姓名及簡歷:林良財先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:辭世6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/26~101/06/258.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項1.通過一○○年度財務報表及合併財務報表案 2.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 4.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案 5.通過增修本公司內部控制制度相關作業程序案 6.通過增訂本公司一○一年「年度稽核計畫」之稽核項目 7.通過召開本公司一○一年股東常會之相關事宜案 8.通過本公司受理「股東提案作業」相關事宜 9.通過改選董事及監察人案 10.通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案 11.通過解除董事競業禁止案 12.通過本公司為孫公司Evertek International Corporation 背書保證案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路三號七樓4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一百年度營業狀況。 (二)監察人審查本公司一百年度決算報告。 (三)大陸投資情形報告。 (四)其他報告。 二、承認事項 (一) 本公司一百年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司一百年度虧損撥補案。(將待四月份董事會決議 後補充公告) 三、討論事項（一） (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四、 選舉事項 選舉董事及監察人案。(含獨立董事) 五、討論事項（二） (一)解除董事及監察人競業禁止案。(含獨立董事) 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為101年4月16日起至101年4月25日止，受理處所為本公司 (地址：新北市新莊區五工五路三號)。

公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款及第四款之標準1.事實發生日:101/03/192.被背書保證之:(1)公司名稱:Evertek International Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):231862(4)原背書保證之餘額(仟元):50000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):109000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):47200(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):499637(2)累積盈虧金額(仟元):2540755.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):3864377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1090008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.0510.其他應敘明事項:本次新增對孫公司申請貸款額度美金200萬(新台幣5900萬元)為背書保證(實際日期及金額待授信合約成立)

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 1.重要財務業務報告2.內部稽核業務報告3.本公司IFRS轉換計畫進度及決定IFRS相關會計政策及IFRS1各項豁免及選擇事項報告4.通過101年預算案5.通過101年度稽核計畫案6.訂定「薪資酬報委員會組織規程」案7.通過聘任薪資報酬委員會委員案8.通過本公司總經理聘任案及代理發言人異動案9.通過本公司稽核主管聘任案10.通過本公司為孫公司Evertek International Corporation銀行借款續約背書保證案6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 周芳文先生/現任:建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事許伯彥先生/現任:大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事張文錦先生/現任:藍海國際餐飲股份有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:為強化公司治理，本公司依據證券交易法第十四條之六 規定完成薪酬委員會之設置。薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/21 2.舊任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理 3.新任者姓名及簡歷:蔡鴻傑/簡歷:云辰電子業務副總 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 5.異動原因:董事會決議 6.新任生效日期:100/12/21 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:100/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃振祥 副總經理代理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑總經理/簡歷:云辰電子業務副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 6.異動原因:董事會決議 7.生效日期:100/12/21 8.新任者聯絡電話:02-22982929 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瓊敏 稽核處專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:姚惠珠 稽核處專員/簡歷:建欣科稽核室副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 6.異動原因:董事會決議通過 7.生效日期:100/12/21 8.新任者聯絡電話:(02)2298-2929#185 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 1.薪酬委員會提:通過本公司董事及監察人之酬金案2.薪酬委員會提:通過本公司經理人之酬金案6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:Evertek International Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):247414(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48456(8)本次新增背書保證之原因:銀行借款續約背書3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):499637(2)累積盈虧金額(仟元):-1090405.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):4123577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:112.3610.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瓊敏 稽核處專員4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原內部稽核主管因個人生涯規劃離職。7.生效日期:100/10/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告。

1.事實發生日:100/07/182.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益證券股份有限公司股務代理部代理，自100年8月1日起，改由亞東證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自100年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中正區重慶南路一段86號3樓亞東證券股份有限公司股務代理部辦理。電話:(02)2361-8608。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:賈鴻偉 代總經理3.新任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會決議通過6.新任生效日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表(二)通過承認九十九年度虧損撥補案二、討論事項(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(二)通過解除本公司董事競業禁止案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳束學董事長，陳束發董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:@陳束學董事長，陳束發董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳束學董事長:健耀科技有限公司董事長廣西欽州宇欣電子科技有限公司董事長廣西欽州宇大光電科技有限公司董事長陳束發董事:健耀科技有限公司董事廣西欽州宇欣電子科技有限公司董事廣西欽州宇大光電科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:健耀科技有限公司:深圳市寶安區福永街道懷德社區政豐北路西側福華大廈6B廣西欽州宇欣電子科技有限公司:廣西欽州市河東工業園區小江工業園廣西欽州宇大光電科技有限公司:廣西欽州市河東工業園區小江工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健耀科技有限公司:電子產品、計算機及相關零件之批發及進出口廣西欽州宇欣電子科技有限公司:研究開發、生產和銷售計算機準系統及周邊零部件、數字影音播放設備及部件及各項電子代工等廣西欽州宇大光電科技有限公司:LED燈具生產及銷售等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/242.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項1.通過本公司總經理及代理發言人異動案2.修訂本公司「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/162.舊任者姓名及簡歷:賈鴻偉 代總經理3.新任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:100/05/167.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:賈鴻偉 代總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃振祥 副總經理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:100/05/168.新任者聯絡電話:02-229829299.其他應敘明事項:無