金橋電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/252.發生緣由:依金管證審字第1040017687號函示,本公司之子公司Evermax InternationalCorporation(以下簡稱MAX)於103年12月31日止,資金貸與孫公司Evertek International Corporation(以下簡稱TEK)美金5,320仟元，因MAX淨值下降(原因主要係認列轉投資公司虧損數)，致使貸與孫公司TEK資金超過MAX「資金貸與他人作業程序」第三條規定之總限額，即MAX淨值100%為美金5,173仟元,應訂定改善計劃按季提報董事會控管及於下一次股東會報告執行情形。3.因應措施:本公司之子公司MAX巳於104年4月15日訂定改善計劃，預計6月底前增資TEK美金300萬,並於104年6月26日股東常會報告執行情形。4.其他應敘明事項:改善計畫巳於104年5月25日由監察人確認。

1.事實發生日:104/05/132.發生緣由:本公司基於整體營運規劃及節省營運成本之考量，經104/5/13董事會決議撤銷公開發行　3.因應措施:本公司擬向主管機關申請撤銷公開發行案，並依法提請104/6/26股東會決議4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理4.新任者姓名及簡歷:陳添壽 副總經理代理5.異動原因:黃振祥副總經理因個人生涯規劃巳於2013/12/31離職原職務由陳添壽副總經理代理,並於本次董事會追認通過6.新任生效日期:102/12/317.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：金橋電子董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：1.開會時間:103年6月20日(星期五)上午九時整2.開會地點:本公司七樓大會議室3.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東得以書面向股東常會提案，但以ㄧ項為限。4.提案受理時間為103年4月15日至4月24日，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。5.受理提案處所:金橋電子實業股份有限公司稽核處(地址:新北市新莊區五工五路3號6樓)

公告序號：1主旨：金橋電子董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：1.開會時間:102年6月21日(星期五)上午九時整2.開會地點:本公司七樓大會議室3.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東得以書面向股東常會提案，但以ㄧ項為限。4.提案受理時間為102年4月16日至4月25日，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。5.受理提案處所:金橋電子實業股份有限公司稽核處(地址:新北市新莊區五工五路3號)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:姚惠珠 稽核處專員4.新任者姓名、級職及簡歷:徐希靜 稽核處課長/簡歷:金橋電子會計處課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:101/08/248.新任者聯絡電話:(02)2298-2929#3619.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/242.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量當前營運狀況，評估須調整營運模式及專注經營管理，故於民國一O一年八月二十四日經董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票 ，日後俟適當時機再重新規劃上櫃掛牌作業。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心之公告為之。4.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:陳束學 董事:陳束發 董事:許伯彥 董事:周芳文 董事:林信來 董事:鄭洋一 董事:陳淑歆 3.新任者姓名及簡歷:董事:陳束學 董事:陳束發 董事:許伯彥 董事:周芳文 董事:林信來 董事:鄭洋一 董事:陳淑歆 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿 重新改選6.新任董事選任時持股數:董事:陳束學 5,686,006股 董事:陳束發 4,722,473股 董事:許伯彥 0股 董事:周芳文 0股 董事:林信來 0股 董事:鄭洋一 0股 董事:陳淑歆 2,755,665股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師 獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師 獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)全體出席董事推選陳束學先生為本公司董事長 (2)全體出席董事推選陳束發先生為本公司副董事長 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周芳文先生/建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事 許伯彥先生/大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事 張文錦先生/藍海國際餐飲股份有限公司營運長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:監察人:張威珍 監察人:林澂濤 3.新任者姓名及簡歷:監察人:張威珍 監察人:林澂濤 監察人:陳建州 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任監察人選任時持股數:19,4077.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:101/06/219.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:陳束學3.新任者姓名及簡歷:陳束學4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:承認暨討論事項： (1)通過承認100年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認100年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 選舉事項: 改選本公司董事7席及監察人3席 其他討論事項: 決議通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳束學 董事長 陳束發 副董事長 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳束學 董事長 陳束發 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳束學 董事長擔任 東莞翊凱電器制品有限公司 董事長 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事長 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事長 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事長 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事長 陳束發 董事擔任 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞翊凱電器制品有限公司 廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號 廣西欽州宇信置業投資有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州宇大光電科技有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業新房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞翊凱電器制品有限公司 電腦週邊生產製造及加工 廣西欽州宇信置業投資有限公司 房地產開發與經營等 廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 廣西欽州宇大光電科技有限公司 生產及銷售發光二極體 廣西欽州業新房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:姚惠珠 稽核處專員4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原內部稽核主管因個人生涯規劃離職。7.生效日期:101/05/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告。

1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 3.通過修訂本公司一○一年度預算案 4.通過本公司一○○年度營業報告書 5.通過本公司一○○年度虧損撥補案 6.通過本公司獨立董事候選人提名名單:周芳文先生及許伯彥先生 7.通過解除本公司獨立董事候選人提名名單競業禁止案 8.修訂一○一年股東常會之會議議程案 9.本公司為孫公司Evertek International Corporation 背書保證金額變更案 10.通過本公司總經理及代理發言人異動案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:本年度擬不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路三號七樓4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一百年度營業狀況。 (二)監察人審查本公司一百年度決算報告。 (三)大陸投資情形報告。 (四)其他報告。 二、承認事項 (一) 本公司一百年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司一百年度虧損撥補案。 三、討論事項（一） (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 四、 選舉事項 選舉董事及監察人案。(含獨立董事) 五、討論事項（二） (一)解除董事及監察人競業禁止案。(含獨立董事) 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為101年4月16日起至101年4月25日止，受理處所為本公司 (地址：新北市新莊區五工五路三號)。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/04/272.舊任者姓名及簡歷:蔡鴻傑 總經理3.新任者姓名及簡歷:黃振祥 副總經理代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事會決議通過6.新任生效日期:101/04/277.其他應敘明事項:無