金橋電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/06/262.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司擬訂自九十六年七月一日起更換股務代理機構。二、原股務代理機構：富邦證券股務代理部　　新股務代理機構：群益證券股務代理部6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/272.發放股利種類及金額:現金股利79,200,000元(每股配發1.20元)3.其他應敘明事項:員工現金紅利7,130,000元,董監事酬勞2,670,000元

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣新莊市五工五路3號7樓4.召集事由:一、報告事項：(一)報告本公司九十五年度營業狀況。(二)監察人審查本公司九十五年度決算報告(三) 修訂本公司董事會議事規則案(四) 本公司投資大陸情形二、承認事項：案 由：本公司九十五年度決算表冊，敬請 承認。三、討論事項：第一案：擬議本公司九十五年度盈餘分派案第二案：擬議本公司辦理現金股利及員工紅利發放案第三案：擬議修訂本公司章程案第四案：擬議股票上市(櫃)案及上市櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案第五案：解除本公司經理人擔任大陸轉投資公司董監事競業禁止案四、選舉事項:補選本公司獨立董事案五、其他議案:解除獨立董事競業禁止之規定5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/05/092.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金15萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:深圳健耀科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金15 萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦及其週邊設備銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 11,133,294 元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56 %14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16 %15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:32 %16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10,983,294 元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55 %18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16 %19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32 %20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度新台幣 12,577,861 元 94年度新台幣 8,816,420 元 93年度新台幣 6,687,276 元21.最近三年度獲利匯回金額:95年度0元94年度0元93年度0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.董事會決議日期:96/04/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淑葉協理及林雅蓉課長3.許可從事競業行為之項目:一般進出口貿易,電子產品之買賣業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意在無損及本公司利益之前提下,解除上述經理人擔任與本公司營業範圍類似之長期轉投資公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳淑葉協理擔任「深圳健耀科技有限公司」董事及代表人。林雅容課長擔任「深圳健耀科技有限公司」監事。本公司96年3月30日董事會決議通過投資大陸案。該新設公司名稱暫定「深圳健耀科技有限公司」。該公司目前尚未設立。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳淑葉協理擔任「深圳健耀科技有限公司」董事及代表人。林雅容課長擔任「深圳健耀科技有限公司」監事。8.所擔任該大陸地區事業地址:暫定為深圳市寶安區福永街道政豐北路西側福華大廈6FB座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:暫定為進出口貿易,電子產品之買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之孫公司100%轉投資。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/042.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於95年11月22日因使用參數科技公司Pro/E軟體爭議,遭調查搜索6.因應措施:本公司向來尊重智慧財產權,經與參數科技公司溝通後,雙方已達成和解協議,參數科技公司撤銷對本公司不利之控告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:95/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張進文協理 本公司原任會計主管 新任稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江岱娟經理 本公司新任會計主管5.異動原因:內部職務調整6.生效日期:95/08/307.新任者聯絡電話:2298-29298.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司之財務及業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/06/012.發生緣由:主管機關函示查證本公司與陽跡公司之專利權糾紛3.因應措施:本公司評估本專利權糾紛獲得勝訴可能性相當高，且該專利權糾紛目前仍未進入司法程序，因此該糾紛對本公司財務及業務並無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑葉,本公司財務處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓉,本公司財務處課長5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/06/297.新任者聯絡電話:22982929分機9108.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:柯俊銘,本公司稽核室課長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑葉,本公司財務處經理5.異動原因:原任內部稽核主管因個人因素請辭6.生效日期:94/06/297.新任者聯絡電話:22982929分機9008.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃振祥,本公司原任總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡鴻傑,銓祐科技股份有限公司副總經理5.異動原因:職務調動6.新任生效日期:94/06/297.其他應敘明事項:本公司原任總經理黃振祥改任本公司副總經理

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:一、報告事項1.本公司九十三年度營業狀況2.監察人審查本公司九十三年度決算報告二、承認及討論事項1.通過承認本公司九十三年度決算表冊2.通過本公司九十三年度盈餘分派案3.通過本公司九十三年度辦理現金股利及員工紅利發放案4.通過本公司章程修正案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃政文協理管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:張進文經理會計處處長5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/03/017.新任者聯絡電話:229829298.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張進文經理富邦證券承銷部專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:柯俊銘課長中信證券承銷部襄理5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/03/017.新任者聯絡電話:229829298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 02月10日 02/10 12:52 金橋電子實業股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股六三、五○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年二月十二 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十二普通股股票分壹拾萬股、壹仟股及不定 額零股各壹式，計參式。 (二) 九十二年增資股股票分壹仟股及不定額零股各 壹式，計貳式。以上股票共計伍式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商富邦綜合證券股份有限公司、大華證券 股份有限公司、金鼎綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構台灣中小企業銀行股份有限公司信託 部八、股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司地址：台 北市許昌街十七號二樓電話：（○二）二三六一一 三○○九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：八二九七 簡稱：金橋電十、公司英文名稱及簡稱英 文： KEY MOUSE ELECTRONIC ENTERPRISE CO.,LTD. 簡 稱：KME十一、公司營利事業統一編號二二四六六○五九

1.董事會決議日:93/02/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:蔡鴻傑,本公司原任總經理4.新任者姓名及簡歷:黃振祥,本公司現任業務副總經理5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:93/02/057.其他應敘明事項:無