金橋電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

股東會種類：股東常會 三、主旨： 金橋電子董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月12日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣新莊市五工五路3號7樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (一)本公司九十八年度營業狀況，敬請 鑒察。(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告，敬請 鑒察。(三)大陸投資情形報告，敬請 鑒察。(四)其他報告。 　　　　2.承認事項： (一) 本公司九十八年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(二) 本公司九十八年度盈虧撥補案，敬請　承認。 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明：本公司採二次公告 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請　公決。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市中山區南京東路二段125號B1 　　　　　　　　　　電話： 02-2507-7000 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月26日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4 月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月2日起至民國99年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月13日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： (群益證券股份有限公司股務代理部，台北市中山區南京東路二段125號B1 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-2507-7000）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2507-7000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。 九、特此公告

接獲泰國商創利國際股份有限公司在臺灣板橋地方法院對本公司提起民事訴訟案件1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:金橋電子實業股份有限公司法院名稱:臺灣板橋地方法院相關文書案號:99年重訴字第36號2.事實發生日:99/02/253.發生原委（含爭訟標的）:泰國商創利國際(股)公司提起民事訴訟，主張本公司因未履行產品瑕疵損害賠償，致損害其利益，要求本公司賠償。4.處理過程:該事件目前已進入司法程序，一切靜待司法調查。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常。6.因應措施及改善情形:委任律師依法處理後續相關訴訟事宜。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/112.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司誤植98年12月背書保證最高額度328,899仟元更正為548,165仟元6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Evertek International Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):328899(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):11233(2)累積盈虧金額(仟元):5245.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.567.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.858.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Evertek International Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):328899(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):11233(2)累積盈虧金額(仟元):5245.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.567.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.438.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/11/033.報導內容:台資金橋電子看準欽州的發展潛能，全部包下欽州市路燈照明設備計劃，預計投入新台幣1,500億元設置100萬盞LED路燈。金橋電子董事長陳鏡丞笑著說，「只要一支LED路燈賺5,000元(人民幣)就好!」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司預計投資計劃，係為市場推估與媒體推測，非本公司發佈之新聞及數據。未來如有需要，本公司將依規定進行公告申報，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:金僑電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者 1.事實發生日:98/04/072.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:金橋電子實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為100%投資之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):9654(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9500(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:集團企業營運資金週轉需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.384.公司貸與他人資金之來源:子公司本身5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:游柏園 研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李世雄 研發處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:個人生涯規劃與公司組織調整方向無法配合7.生效日期:98/03/278.新任者聯絡電話:02-229829299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過追認本公司更換會計師案。(2)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(3)通過受理股東提案作業相關事宜案。(4)通過出具內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(6)通過申請銀行中長期借款額度案。(7)通過本公司內部稽核主管異動案。(8)通過本公司股東常會開會日期案。(9)通過改選董事及監察人案。(10)通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案。(11)通過解除董事競業禁止案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北縣新莊市五工五路3號7樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十七年度營業狀況。(二)監察人審查本公司九十七年度決算報告。(三)大陸投資情形報告。(四)其他報告。二、承認事項(一)本公司九十七年度營業報告書及財務報表。(二)本公司九十七年度虧損撥補案。三、討論事項（一）(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、 選舉事項選舉董事及監察人案。五、討論事項（二）(一)解除董事及監察人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主'管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張進文、稽核處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾心怡、稽核處專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/04/098.新任者聯絡電話:22982929#9519.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/252.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長97年2月19日因背信等案件接受檢察官詢問事宜，業經偵查終結檢察官認為犯罪嫌疑不足，本公司董事長已收到檢察官不起訴處分書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:97/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:童萬枝副總經理 管理副總兼財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃政文副總經理 董事長室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:童萬枝先生調任子公司副總經理,原職務由黃政文先生接任7.生效日期:97/05/138.新任者聯絡電話:02-229829299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/232.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心97年4月21日證櫃審字第0970008605號函核准，同意本公司於申請股票上櫃掛牌過程中，適逢全球景氣、原物料價格呈現劇烈波動及國內新台幣匯率持續升值等因素，基於未來整體經營策略調整之考量，自行撤回本公司於96年12月31日所送申請股票上櫃乙案。本公司將待適當時機再行送件。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/162.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會議召集事由：報告事項:無實體證券發行案討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案選舉事項:獨立董事選舉案其他事項:解除董事競業禁止案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭洋一 集英法律事務所執業律師獨立董事:周芳文 冠恆會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭洋一 集英法律事務所執業律師獨立董事:周芳文 冠恆會計師事務所會計師4.異動原因:依候選人提名制度由股東會就獨立董事候選人名單選任5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30 ~ 98/06/296.新任生效日期:96/06/287.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:NA

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1)通過承認95年度營業報告書及財務報表(2)通過承認本公司95年度盈餘分派案(3)通過本公司辦理現金股利及員工紅利發放案(4)通過本公司章程修正案(5)通過本公司股票上市櫃案及上市櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案(6)通過解除本公司經理人擔任大陸轉投資公司董監事競業禁止案(7)依候選人提名制度選任鄭洋一先生及周芳文先生為本公司獨立董事(8)解除本公司新任獨立董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :NA

1.董事會決議日期:96/06/282.發放股利種類及金額:現金股利股東紅利79,200,000 元按除息基準日股東名簿所載股東及其持股比例，每股無償配發現金股利新台幣1.20元3.其他應敘明事項:(1)除息基準日：96年7月30日(2)停止過戶起迄期間：自96年7月26日起至96年7月30日止。(3)凡持有本公司股票而尚未過戶者，請於96年07月25日下午四時三十分前親自或郵寄至群益證券股務代理部辦理過戶手續（台北市南京東路二段125號地下一樓），郵寄過戶以郵戳日期為憑，俾憑配發現金股利。(4)現金股利發放日：訂於民國96年08月30日，以電匯或禁止背書轉讓支票發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/282.發放股利種類及金額:現金股利股東紅利79,200,000 元按除息基準日股東名簿所載股東及其持股比例，每股無償配發現金股利新台幣1.20元3.除權（息）交易日:96/07/244.最後過戶日:96/07/255.停止過戶起迄日期:96/07/26~96/07/306.除權（息）基準日:96/07/307.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未過戶者，請於96年07月25日下午四時三十分前親自或郵寄至群益證券股務代理部辦理過戶手續（台北市南京東路二段125號地下一樓），郵寄過戶以郵戳日期為憑，俾憑配發現金股利。(2)現金股利發放日：訂於民國96年08月30日，以電匯或禁止背書轉讓支票發放。