金興精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧庭課長/金利精密工業(股)公司會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/08

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/19

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

邱國旺 國旺律師事務所 主持律師

劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師

蔡榮發 國立臺北科技大學 教授

王啟川 國立陽明交通大學 教授

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪酬委員會委員任期自113/02/19至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/02/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：施春景

董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝

董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹

董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平

董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄

獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授

獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/02/05~116/02/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄

東莞吉旺汽車零件有限公司 董事

南京吉茂汽車零件有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。

南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。

南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授

獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授

獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會委員任期自113/02/05至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/02/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長

5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:113/02/05

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。

二、討論暨選舉事項：

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)全面改選董事案

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/02/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長

董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理

董事：施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理

董事：邵仲平 金興精密工業(股)公司 總經理特助

董事：劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長

監察人：謝玉雲

監察人：游佳凱

3.新任者姓名及簡歷:

董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長

董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝

金興精密工業(股)公司 經理

董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹

金興精密工業(股)公司 副總經理

董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平

盛吉昌國際(股)公司 董事長

董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄

吉茂精密(股)公司 董事長

獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授

獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授

獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(一)施春景：9,683,000股

(二)初雲(股)公司法人代表人 顧啟輝：3,723,000股

(三)僑中投資(股)公司代表人 施孟謹：11,233,000股

(四)盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平：3,870,000股

(五)晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄：150,000股

獨立董事：

(一)劉燈發：0股

(二)蔡榮發：0股

(三)王啟川：0股

(四)邱國旺：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/29~114/07/28

7.新任生效日期:113/02/05

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。