金萬林企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/09/023.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:何炳慶 研發長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:調整組織架構，有效整合公司研發資源。7.生效日期:108/09/028.新任者聯絡電話:02-269768889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:金萬林企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年度第二季合併財務報告公告說明更正前:本公司及子公司民國一百零八年第一季合併財務報告，業經資誠聯合會計師 事務所........。更正後:本公司及子公司民國一百零八年第二季合併財務報告，業經資誠聯合會計師 事務所........。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：資本公積轉增資計新台幣3,530,000元，轉增資發行新股353,000 股，每股面額10 元。4.除權（息）交易日:108/07/165.最後過戶日:108/07/176.停止過戶起始日期:108/07/187.停止過戶截止日期:108/07/228.除權（息）基準日:108/07/229.其他應敘明事項:(1)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會108年06月18日申報生效在案。(2)本次資本公積轉增資發行新股，依公司法241 條辦理，由原股東按除權基準日股東名簿記載其持有股份股數，每仟股無償配發17.43468168股。(3)配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止過戶日起5 日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○七年度營業報告。（二）監察人審查一○七年度決算表冊報告。二、承認事項（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一○七年度虧損撥補案。三、討論事項1(一)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂本公司公司章程案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(四)修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。(五)本公司股票申請上櫃案。(六)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。四、選舉事項:補選獨立董事一席案。五、討論事項2(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案:因新任獨立董事目前並無公司法第209條之競業行為，經主席說明後本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:李家岩/成功大學資訊工程學系副教授3.新任者姓名及簡歷:陳建維/政治大學國際經營與貿易學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/06/13~109/12/108.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/252.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):353,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,530,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):17.43468168股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止過戶日起5 日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項一1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。4.修訂本公司資金貸與及背書保證程序案。5.本公司股票申請上櫃案。6.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(四)選舉事項1.補選獨立董事一席案。(五)討論事項二1.解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於108年4月03日起至108年4月12日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月12日下午5時前寄(送)達本公司財務暨管理部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，以利掛號郵件寄送。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司財務暨管理部，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.17434682　(6)股東配股總股數(股)：353,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:金萬林企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/12/20召開董事會，通過重要決議如下:(1).通過擬為本公司董事及監察人續保責任保險。(2).通過本公司108年度稽核計畫案。(3).通過本公司108年度營業預算案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李家岩 /成功大學資訊工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:林琇瑩 /碩昇會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/11~109/12/108.新任生效日期:107/08/109.其他應敘明事項:舊任者於107/07/23辭任，本公司本次董事會決議補行委任

1.發生變動日期:107/07/232.舊任者姓名及簡歷:李家岩/成功大學資訊工程學系副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因新任國立大學行政要職，基於獨立性考量，辭任本公司獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/12/11~109/12/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107/07/23接獲辭任書，並於同日生效，本公司目前尚有二席獨立董事符合章程不少於二席規定，未來將視營運需要再決定是否增選一席獨立董事

1.發生變動日期:107/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李家岩 /成功大學資訊工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因新任國立大學行政要職，基於獨立性考量，辭任本公司薪酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/11~109/12/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107/07/23接獲董事辭任書，至亦同時辭任本公司擔任之薪酬委員職務，本公司擬於最近一次董事會完成新任薪酬委員之委任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣3,970,000元，資本公積轉增資計新台幣 0元，合計新台幣3,970,000元，每股配發0.2元。(2)股東現金股利：新台幣3,970,000元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:107/07/245.最後過戶日:107/07/256.停止過戶起始日期:107/07/267.停止過戶截止日期:107/07/308.除權（息）基準日:107/07/309.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉作資本案業經金融監督管理委員會107年6月20日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發20股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:107/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷: A.發言人:曾嶔元/營運長 B.代理發言人:楊文明/財務長、主辦會計及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷: A.發言人:楊文明/財務長、主辦會計及代理發言人 B.代理發言人:蔡若廷/業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過發言人及代理發言人異動案。7.生效日期:107/06/288.新任者聯絡電話:02-269768889.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/112.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○六年度營業報告。（二）監察人審查一○六年度決算表冊報告。（三）本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。（四）訂定本公司「道德行為準則」案。（五）訂定本公司「誠信經營守則」案。（六）訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。（七）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。二、承認事項（一）本公司一○六年度營業報告書及財務報表。（二）本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項（一）本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:自訴人:晶基股份有限公司；被告：本公司負責人；法院名稱或處分機關：臺灣臺北地方法院;相關文書案號:106年度自字第89號2.事實發生日:107/06/113.發生原委（含爭訟標的）:自訴人晶基公司主張本公司負責人(曾於98年4月至102年4月任晶基公司董事長)因主導晶基公司101年12月及102年03月之二筆訂單，致有損害晶基公司利益而涉有背信行為，故對本公司負責人提起刑事自訴。4.處理過程:案經臺灣臺北地方法院判決本公司負責人無罪，本公司於107年6月11日接獲負責人通知收受判決書。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及重要營運主管2.發生變動日期:107/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷: A.發言人:曾嶔元/營運長 B.重要營運主管:曾嶔元/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷: A.發言人:楊文明/財務長暨主辦會計及代理發言人暫代 B.重要營運主管:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:02-269768889.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後，再行正式派任。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物：新北市汐止區新台五路一段97號30樓之7、之8。土地：新北市汐止區昊天段872地號及同新段6地號等二案。2.事實發生日:107/4/25~107/4/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積:13.98坪(2)建物面積：231.79坪(3)交易總金額:董事會授權董事長以交易金額不逾新台幣70,000,000元全權處理。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:遠雄建設事業股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:董事會授權董事長依決議金額與賣方簽訂購買合約及辦理相關購買事宜。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式:議價決定。(2)價格決定之參考依據:市場行情及不動產估價報告。(3)決策單位:董事會決議，授權董事長全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:(1)專業估價者事務所:葉美麗不動產估價師聯合事務所。(2)估價金額:70,183,000元。11.專業估價師姓名:邱纓喬估價師 。12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000162號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:係因應未來子公司營運發展所需。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人(2)法院名稱及處分機關:臺灣臺北地方法院(3)相關文書案號: 106年度自字第89號2.事實發生日:107/03/143.發生原委（含爭訟標的）:自訴人晶基公司主張本公司負責人(曾於98年4月至102年4月任晶基公司董事長)因主導晶基公司101年12月及102年03月之二筆訂單，致有損害晶基公司利益而涉有背信行為，故對本公司負責人提起刑事自訴。4.處理過程:已委請專業律師於準備程序階段就自訴人提出證據之認定配合調查，法院於107年3月7日宣告準備程序終結，並於107年03月13發出通知書定於107年4月25日進行審理程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:法院定於107年4月25日進行審理，本公司將視法院後續審理情形，適時於公開資訊觀測站中揭露。6.因應措施及改善情形:已委由專業律師處理。7.其他應敘明事項:委任律師於107年3月14日接獲法院107年3月13日發出之審理通知書。

1.董事會決議日期:107/03/142.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):397,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,970,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。