金萬林企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,970,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：397,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(U TOWN B棟)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。(4)訂立本公司「道德行為準則」案。(5)訂立本公司「誠信經營守則」案。(6)訂立本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。(7)訂立本公司「監察人之職權範疇規則」案。(二)承認事項(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於107年4月13日起至107年4受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月23日下午5時前寄(送)月23日止本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，果。以利掛號郵件寄送。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司財務暨管理部，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。

1.發生變動日期:106/12/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。(2)劉席瑋，輔仁大學生科系副教授。(3)林琇瑩，恩得利會計主管。4.新任者姓名及簡歷:(1)郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。(2)劉席瑋，輔仁大學生科系副教授。(3)李家岩，國立成功大學資訊工程系副教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/06~106/09/218.新任生效日期:106/12/189.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會召集人由劉席瑋獨立董事擔任。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/182.舊任者姓名及簡歷:高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:金萬林企業(股)公司106/12/11股東臨時會改選董監事暨106/12/18董事會推選董事長。6.新任生效日期:106/12/187.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/12/112.重要決議事項:一、報告事項(一)董事會議事規則修訂報告。二、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(三)董事及監察人全面改選案。(四)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。(3)董事：劉金明，綜衡企業(股)公司董事長。(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。(5)董事：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。(6)監察人：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。(7)監察人：李建德，大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事兼董事長、總經理：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。(3)董事：劉金明，綜衡企業(股)公司董事長。(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。(5)獨立董事：郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。(6)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生科系副教授。(7)獨立董事：李家岩，國立成功大學資訊工程系副教授。(8)監察人：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。(9)監察人：李建德，大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。(10)監察人：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，1,459,828股(2)董事：吳品聰，1,315,661股(3)董事：劉金明，121,370股。(4)董事：洪瑩儒，89,490股。(5)獨立董事：郭維裕，0股(6)獨立董事：劉席瑋，0股(7)獨立董事：李家岩，0股(8)監察人：吳品祥，1,067,091股(9)監察人：李建德，0股(10)監察人：林有忠，0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/22~106/09/218.新任生效日期:106/12/11~109/12/109.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案1.股東會決議日:106/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。(2)董事：劉金明，綜衡企業(股)公司總經理。3.許可從事競業行為之項目:董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥(1)高譽企業(股)有限公司董事長，代表人，陳惠娥高譽企業(股)公司主要營業項目為試劑耗材、儀器買賣、基因檢測服務。(2)基龍米克斯生物科技(股)公司董事基龍米克斯生物科技(股)公司主要營業項目為次世代定序服務。(3)世基生物醫學(股)公司董事世基生物醫學(股)公司主要營業項目為藥物基因檢測服務。董事：劉金明(1)綜衡企業(股)公司總經理綜衡企業(股)公司主要營業項目為電子顯微鏡液態分析工具組、揮發性有機物處理器買賣。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:106/12/112.舊任者姓名及簡歷:(1)高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。(2)吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。(3)劉金明，綜衡企業(股)公司董事長。(4)洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。(5)林有忠，格尚資訊有限公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:(1)高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，金萬林企業(股)公司董事長，基龍米克斯生物科技(股)公司董事，世基生物醫學(股)公司董事。(2)吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。(3)劉金明，綜衡企業(股)公司董事長。(4)洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。獨立董事(1)郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。(2)劉席瑋，輔仁大學生科系副教授。(3)李家岩，國立成功大學資訊工程系副教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，1,459,828股(2)董事：吳品聰，1,315,661股(3)董事：劉金明，121,370股。(4)董事：洪瑩儒，89,490股。(5)獨立董事：郭維裕，0股(6)獨立董事：劉席瑋，0股(7)獨立董事：李家岩，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/09/22~106/09/218.新任生效日期:106/12/11~109/12/109.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授。(2)劉席瑋，輔仁大學生科系副教授。(3)林琇瑩，恩得利會計主管。4.新任者姓名及簡歷:待近期第二屆董事會委任後公告之。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:本公司106年股東臨時會董監事全面改選，第一屆薪資報酬委員會委員任期與第一屆董事會任期相同，故隨之一併卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/22~106/09/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/10/303.報導內容:醫療及耗材代理商金萬林（6645）搶攻精準醫療領域逐步開花結果，去年營收占比已達 16%，今年預估上看 20%。...。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係為媒體善意之報導，本公司並未對外發表任何財務預測，實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:各項業務發展有其機會及風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:106/10/182.股東臨時會召開日期:106/12/113.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟 展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項(二)討論及選舉事項 1.公司章程修正案。 2.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東 全部放棄認購案。 3.董事及監察人全面改選案。 4.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:106/11/126.停止過戶截止日期:106/12/117.其他應敘明事項:一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年11月3日起至106年11月13日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出三名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年11月13日17時前寄(送)達並請於信封上加註”獨立董事候選人提名函件”字樣，並以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。受理提案處所：金萬林企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段97號30樓 U-TOWN B棟 財務暨管理部)。二、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-27186425)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。三、特此公告。

1.事實發生日:106/08/172.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).召開法人說明會之日期:106/08/17(四)(2).召開法人說明會之時間:14時30分(3).召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓)。(4).法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:106/07/062.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，股票應全面無實體發行。二、本次換發無實體股票基準日訂為106年8月4日，相關作業日期及換發無實體股票相關事宜，授權董事長全權處理。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程 並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員1.事實發生日:106/07/062.發生緣由:本公司經董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：郭維裕先生、劉席瑋先生及林琇瑩小姐。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期截止日止(106/07/06至106/09/21)。