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金鼎聯合科技纖維公司公告
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月08日董事會決議通過112年度員工酬勞
新台幣2,308,749元及董事酬勞新台幣2,308,749元，全數以現金發放。
(2)本次員工及董事酬勞實際分派情形與估列數差異為148,961元及
148,962元，主要係為稅前盈餘估列之差異，依照會計估計變動處理列為
次年度損益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月08日董事會決議通過112年度員工酬勞
新台幣2,308,749元及董事酬勞新台幣2,308,749元，全數以現金發放。
(2)本次員工及董事酬勞實際分派情形與估列數差異為148,961元及
148,962元，主要係為稅前盈餘估列之差異，依照會計估計變動處理列為
次年度損益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/08
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,969股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣24,009,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算
發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。
(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，
由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。
(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，
或為因應客觀環境而需變更時，授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,969股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣24,009,690元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算
發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。
(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，
由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。
(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，
或為因應客觀環境而需變更時，授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林水永
6.新任者簡歷:前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/03/08
11.其他應敘明事項:任期自113/03/08至本屆(第九屆)董事任期截止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林水永
6.新任者簡歷:前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/03/08
11.其他應敘明事項:任期自113/03/08至本屆(第九屆)董事任期截止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:112/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。
1.發生變動日期:112/12/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會: 110/07/06~113/07/05
薪酬委員會: 110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:葉明水
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
中華民國對外貿易發展協會 祕書長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會: 110/07/06~113/07/05
薪酬委員會: 110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112/12/26獲悉後發布重大訊息。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
徐士雯、財會處經理/震大建設(股)公司總管理處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/11/06
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
徐士雯、財會處經理/震大建設(股)公司總管理處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/11/06
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張凱筌/稽核室主管/南緯實業股份有限公司稽核。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:112/08/09董事會決議通過任命。
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:舊任者於112/5/31卸任，重新任命代理發言人。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張凱筌/稽核室主管/南緯實業股份有限公司稽核。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:112/08/09董事會決議通過任命。
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:舊任者於112/5/31卸任，重新任命代理發言人。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣32,740,487元，每股配發新台幣1.5元。
(2)股票股利新台幣21,826,990元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:112/08/28
5.最後過戶日:112/08/29
6.停止過戶起始日期:112/08/30
7.停止過戶截止日期:112/09/03
8.除權（息）基準日:112/09/03
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:
(1)股票股利預計於112/10/12發放(若因客觀因素影響致發放日期變動，
授權董事長另訂之並另行公告)。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年07月13日申報生效在案。
(3)本次盈餘轉增資係依增資基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股
無償配發100股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算發放現金(計算至元為止)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(4)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外之股份總數，以致股東配息及配股率
因而發生變動者，及其他未盡事宜須予以變更時，董事會授權董事長全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣32,740,487元，每股配發新台幣1.5元。
(2)股票股利新台幣21,826,990元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:112/08/28
5.最後過戶日:112/08/29
6.停止過戶起始日期:112/08/30
7.停止過戶截止日期:112/09/03
8.除權（息）基準日:112/09/03
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:
(1)股票股利預計於112/10/12發放(若因客觀因素影響致發放日期變動，
授權董事長另訂之並另行公告)。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年07月13日申報生效在案。
(3)本次盈餘轉增資係依增資基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股
無償配發100股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額計算發放現金(計算至元為止)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(4)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外之股份總數，以致股東配息及配股率
因而發生變動者，及其他未盡事宜須予以變更時，董事會授權董事長全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,718
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,837
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,534
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,744
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):905,832
12.期末總負債(仟元):510,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):395,786
14.其他應敘明事項:112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,718
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,837
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,534
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,744
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):905,832
12.期末總負債(仟元):510,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):395,786
14.其他應敘明事項:112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張凱筌/稽核室主管/南緯實業股份有限公司稽核。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:112/08/09董事會決議通過任命。
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張凱筌/稽核室主管/南緯實業股份有限公司稽核。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:112/08/09董事會決議通過任命。
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元，計轉增資發行新股2,812,699股，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元，計轉增資發行新股2,812,699股，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。
1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元
計轉增資發行新股2,182,699股(更正後)，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。
2.原發放股利種類及金額:
原發放股票股利新台幣32,740,490元(每仟股無償配發約150股)。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放股票股利新台幣21,826,990元(每仟股無償配發100股)。
4.變更原因:
配合111年度盈餘分配案之現金及股票股利配發金額之修正，進行盈餘轉增資
發行新股修正案之投票表決，表決通過修正盈餘轉增資發行股數。
5.其他應敘明事項:
本次修正為盈餘配發股票股利新台幣21,826,990元
計轉增資發行新股2,182,699股(更正後)，
每仟股無償配發約100股，其餘仍為同董事會所擬具的內容。
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1))票決通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案
7.其他應敘明事項:依股東提案修正通過配發現金股利每股1.5元及股票股利每股1元。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1))票決通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案
7.其他應敘明事項:依股東提案修正通過配發現金股利每股1.5元及股票股利每股1元。
1.董事會或股東會決議日期:112/06/07
2.原發放股利種類及金額:
原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及
股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放普通股現金股利新台幣32,740,487元(每股1.5元)及
股票股利新台幣21,826,990元(每股1元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
4.變更原因:股東提案修改現金及股票股利金額，進行投票表決通過修正案。
5.其他應敘明事項:無。
2.原發放股利種類及金額:
原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及
股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
3.變更後發放股利種類及金額:
變更後發放普通股現金股利新台幣32,740,487元(每股1.5元)及
股票股利新台幣21,826,990元(每股1元)，
共計分配股利新台幣54,567,477元。
4.變更原因:股東提案修改現金及股票股利金額，進行投票表決通過修正案。
5.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運
管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:
1.本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
2.補充舊任代理發言人簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運
管理處處長 資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:
1.本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
2.補充舊任代理發言人簡歷。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳 管理處資深協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳 管理處資深協理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會通過代理發言人。
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司部分資料遭受網路駭客攻擊事件
3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門
第一時間立即全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時請外
部技術專家協助處理，目前受影響之系統陸續恢復正常運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之
安全管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司部分資料遭受網路駭客攻擊事件
3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門
第一時間立即全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時請外
部技術專家協助處理，目前受影響之系統陸續恢復正常運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之
安全管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月08日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣
1,773,060元及董事酬勞新台幣1,773,060元，全數以現金發放。
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月08日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣
1,773,060元及董事酬勞新台幣1,773,060元，全數以現金發放。
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