金鼎聯合科技纖維公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳/管理處資深協理/陞達科技股份有限公司營運

管理處處長 資深經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:職務調整。

7.生效日期:112/05/31

8.其他應敘明事項:

1.本公司將於最近期董事會通過代理發言人。

2.補充舊任代理發言人簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林祥鳳 管理處資深協理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:職務調整。

7.生效日期:112/05/31

8.其他應敘明事項:本公司將於最近期董事會通過代理發言人。

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:本公司部分資料遭受網路駭客攻擊事件

3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門

第一時間立即全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時請外

部技術專家協助處理，目前受影響之系統陸續恢復正常運作。

4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之

安全管控以確保資料安全。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第

1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年03月08日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣

1,773,060元及董事酬勞新台幣1,773,060元，全數以現金發放。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:徐士雯、財會處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/08

8.其他應敘明事項:

公司治理主管業經112/3/8審計委員會同意並經董事會決議通過

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證

券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/08

2.增資資金來源:111年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,274,049股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣32,740,490元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發約150股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股，

由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股

按股票面額計算發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。

13.其他應敘明事項:

(1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，

股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

(2)本次增資發行新股，經股東會通過後，俟呈奉主管機關核准，

由董事會訂定配股基準日，屆時另行公告之。

(3)本次增資案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或為因應客觀環境而需變更時，

授權董事會辦理。

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台中市后里區福容路88號福容大飯店海棠廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查決算報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」及

「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,826,987

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000044

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：3,274,049

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,720

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,397

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,581

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,359

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,734

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,734

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15

11.期末總資產(仟元):899,902

12.期末總負債(仟元):524,656

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):375,246

14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,217

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,471

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,714

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,198

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,263

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,263

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43

11.期末總資產(仟元):890,520

12.期末總負債(仟元):553,869

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,651

14.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

本公司現金股利配發金額為新台幣34,923,179元 (每股現金股利1.60元)。

4.除權（息）交易日:111/08/25

5.最後過戶日:111/08/26

6.停止過戶起始日期:111/08/29

7.停止過戶截止日期:111/09/02

8.除權（息）基準日:111/09/02

9.現金股利發放日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除本公司董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳明俊

(2)獨立董事：葉明水

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司

利益之前提下，解除其競業禁止限制。

(1)董事：陳明俊

禮仁教育股份有限公司 董事

誠立教育科技股份有限公司 董事長

綠鼎生技股份有限公司 董事

網際薪傳股份有限公司 董事長

源資先進科技股份有限公司 董事

源資國際生物科技股份有限公司 董事

亞太燃料電池科技股份有限公司 董事

(2)獨立董事：葉明水

富基電通股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~113/07/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決結果，表決時出席股東表決權數17,728,522權，贊成權數17,728,522權，

佔總權數100 %；本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

本公司110年iXBRL申報資訊之資產負債表預收股款（權益項下） 之約當發行股數誤植更正 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司iXBRL申報資訊資產負債表預收股款（權益項下）之約當發行股數誤植6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL申報資訊之資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:110年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）21827109年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）208278.更正後金額/內容/頁次:110年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）0109年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）09.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站，前述更正對於110年度損益無影響。10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,923,179　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台中市后里區泉州路2-9號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。 (2)本公司110年度審計委員會審查決算報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)解除本公司董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/162.審計委員會通過財務報告日期:111/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,2435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,6886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,7187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,7848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,9699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,96910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):886,34012.期末總負債(仟元):545,91113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):340,42914.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:110/12/292.重要決議事項:一、討論事項(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3.其它應敘明事項:無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息， 以利投資人區別了解。 1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易 資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊　項目/月份 110/10 109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 23,493 32,166 -26.96　稅前純益（仟元） 3,623 7,824 -53.69　稅後純益（仟元） 2,601 7,108 -63.41　每股盈餘（元） 0.12 0.34 -65.08（2）最近二個月資訊　項目/月份 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 49,931 61,959 -19.41　稅前純益（仟元） 7,738 16,459 -52.99　稅後純益（仟元） 5,879 19,914 -70.48　每股盈餘（元） 0.27 0.96 -71.83（3）最近一季單季資訊　項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 80,572 84,689 -4.86　稅前純益（仟元） 17,413 21,189 -17.82　稅後純益（仟元） 14,451 22,992 -37.15　每股盈餘（元） 0.66 1.10 -40.03（4）最近二季資訊　項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 172,720 138,528 24.68　稅前純益（仟元） 31,391 29,453 6.58　稅後純益（仟元） 25,707 29,047 -11.50　每股盈餘（元） 1.18 1.39 -15.554.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項: (1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。 (2)本公司於110/3/12公開發行,其109/04~109/09財務資訊為個體財務資訊。