金鼎聯合科技纖維公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。代理發言人: 王緒源/業務部經理/本公司 業務部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 徐士雯/財務主管/本公司 財會部經理。代理發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/098.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案1.董事會決議日期:110/11/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權由董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集 金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之 事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時， 暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本次現金增資發行之普通股俟股東臨時會通過，並呈奉主管機關核准 後，另行召開董事會決議現金增資基準日等相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區林森北路426號8樓2.事實發生日:110/10/8~110/10/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：辦公室(含公用坪數)合計44.50坪。(2)辦公室每月租金120,000元(新台幣未稅，以下同)。(3)交易總金額:4,320,000元(120,000元*36個月)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:南緯實業(股)公司；與本公司董事長為同一人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：續租作為營業場所使用(2)前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:與本公司董事長為同一人。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1) 付款條件：依契約約定，租金每月新台幣120,000元（未稅）(2) 租期：110年11月1日~113年10月31日(3) 契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1) 交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考歷史付款資訊及市場行情(2) 決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營運辦公使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認,將於110/11/9董事會追認。25.監察人承認或審計委員會同意日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認,將於110/11/9董事會追認。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:110/08/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷: 徐士雯經理/財務主管/震大建設(股)公司總管理處協理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任。4.其他應敘明事項:110/08/11經本公司董事會決議通過。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/11(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：黃子坤 國立臺北科技大學 教授 獨立董事：葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問 獨立董事：周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。(6)本屆薪資報酬委員會委員任期自民國110年8月11日至113年7月6日，與本屆董事 會任期截止日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司董事會決議分配現金股利之除息基準日3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/11(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利;每股配發新台幣2元，共計 新台幣43,653,974元。(4)最後過戶日:110/08/12(5)停止過戶起始日期:110/08/13(6)停止過戶截止日期:110/08/17(7)除權（息）基準日:110/08/174.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於110年8月12日下午4時前 或以掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理機構-日盛證券股份有 限公司股務代理部(地址:台北市中山區南京東路2段85號7樓)辦理過戶手 續。(2)現金股利發放日：110/08/30。

1.董事會決議日:110/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，並由董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:110/07/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事 成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：110/07/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：本屆為第一屆不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 黃子坤 國立臺北科技大學 教授 葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問 周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事(5)異動原因：本公司於110年股東常會全面董事改選，由全體新任獨立董事成立 審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：110/07/06

公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/07/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-姚萬貴，南緯實業(股)公司 副董事長(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)董事：林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(6)監察人：楊維漢，南緯實業(股)公司 總經理(7)監察人：吳健中，南緯實業(股)公司 財務長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)獨立董事：葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問(6)獨立董事：黃子坤 國立臺北科技大學 教授(7)獨立董事：周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人:林瑞岳 13,217,428股(2)董事：南緯實業(股)公司代表人:蕭金沐 13,217,428股(3)董事：南緯實業(股)公司代表人:林宗頤 13,217,428股(4)董事：陳明俊 0股(5)獨立董事：葉明水 0股(6)獨立董事：黃子坤 0股(7)獨立董事：周惠玉 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/23~112/12/227.新任生效日期:110/07/068.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項ㄧ、承認事項(一)承認一○八年度財務報告。(二)承認一○九年度決算表冊。(三)承認一○九年度盈餘分配。二、討論暨選舉事項(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過增訂「董事選舉辦法」案。(三) 通過修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項(一)完成本公司全面改選董事案(董事7席，含獨立董事3席) 。四、討論事項二(一)通過解除本屆新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 公司停止召開原訂110年6月1日之股東會，經110年6月18日董事會議決議，延至 110年7月6日下午1時30分召開。3.因應措施:(1)股東會召開時間及地點：110年7月6日(星期二)下午1時30分假台北市中山區 林森北路426號11樓。(2)本公司將於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發 明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:嗣後若受疫情影響仍須變更110年股東常會開會日期及地點等 相關事宜，擬另經董事會決議通過後公告。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司發言人、代理發言人變更案3.因應措施:(1)新發言人、代理發言人：林祥鳳、王緒源(2)前發言人、代理發言人：蕭金沐、張凱筌4.其他應敘明事項:110年5月14日第八屆第四次董事會通過